文投控股股份有限公司2016年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵磊、主管会计工作负责人袁敬及会计机构负责人（会计主管人员）袁敬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司于2015年8月底完成对江苏耀莱影城管理有限公司（以下简称“耀莱影城”）和上海都玩网络科技有限公司（以下简称“都玩网络”）的股权交割，9月开始对这两家全资子公司进行报表合并，导致公司整体财务报表、财务指标均发生重大变动。
1. 公司资产负债表相关项目变动情况
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2. 公司利润表相关项目变动情况
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3. 公司现金流量表相关项目变动情况
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）非公开发行股票
2015年12月29日，公司2015年第五次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，同意公司非公开发行A股股票111,806,800股，募集资金25亿元，用于新建影城项目及补充影视业务营运资金。
2016年8月29日，公司八届董事会第三十次会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，同意对公司非公开发行股票的发行股份数量及募集资金金额进行调整，详见公司于2016年8月31日发布的临2016-048号等公告。
2016年9月14日，公司非公开发行股票获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，详见公司于2016年9月19日发布的临2016-063号公告。
公司将在收到中国证券监督管理委员会的正式核准批复文件后及时履行公告义务。
（2）发行中期票据
2016年3月24日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于拟发行中期票据的议案》，授权公司董事会在一年之内启动发行中期票据事项，在全国银行间债券市场申请注册并公开发行总额不超过人民币15亿元的中期票据。
截至本报告发布日，本次发行中期票据项目的募集文件已报送交易商协会审核，公司将及时公告该项目的最新进展情况。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司于2015年8月底完成对江苏耀莱影城管理有限公司和上海都玩网络科技有限公司的股权交割，9月开始对这两家全资子公司进行报表合并。经公司财务部门初步测算，预计公司2016年全年经营业绩与去年同期相比，将有较大幅度增长。
公司名称 文投控股股份有限公司
法定代表人 赵磊
日期 2016-10-26
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：临2016-069
文投控股股份有限公司
八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第三十二次会议于2016年10月26日上午10:00以通讯及现场方式召开，会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2016年10月21日以电子邮件方式发送至公司各董事，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议由董事长赵磊先生主持，全体董事以通讯表决的方式审议通过如下事项：
一、审议通过《公司2016年第三季度报告全文及正文》
详见公司于同日发布的文投控股股份有限公司2016年第三季度报告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。通过。
二、审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》
因公司董事会成员发生了变化，需要对公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行相应调整，以便上述各专门委员会正常开展工作，履行相应职责。
拟调整后的各专门委员会成员如下：
1、战略委员会由5人组成：
召集人：赵磊
成员：赵磊、綦建虹、郝文彦、谷国庆、梅建平
2、审计委员会由3人组成：
召集人：林钢
成员：林钢、梅建平、姬兴慧
3、提名委员会由5人组成：
召集人：谷国庆
成员：谷国庆、赵磊、王森、梅建平、林钢
4、薪酬与考核委员会由3人组成：
召集人：梅建平
成员：梅建平、王森、林钢
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2016年10月28日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：临2016-070
文投控股股份有限公司
八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第十七次会议于2016年10月26日上午10：00以通讯及现场方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的会议通知已于2016年10月16日以电子邮件方式发送至各监事，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
本次会议由监事刘武先生主持，全体监事以通讯表决的方式审议通过如下事项：
一、审议通过《公司2016年第三季度报告全文及正文》
详见公司于同日发布的文投控股股份有限公司2016年第三季度报告。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；通过。
二、审议通过对公司2016年第三季度报告的书面审核意见
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，公司监事会对董事会编制的2016年第三季度报告进行了认真的审核，提出书面意见如下：
1、公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《文投控股股份有限公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；
2、公司2016年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整，能够全面反映公司2016年第三季度的经营成果和财务状况；
3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2016年第三季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；通过。
三、审议通过《关于选举刘武先生为公司八届监事会主席的议案》
因公司监事会成员发生变更，根据工作需要，公司监事会选举刘武先生担任公司八届监事会主席职务。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司监事会
2016年10月28日
公司代码：600715 公司简称：文投控股
文投控股股份有限公司
2016年第三季度报告
