武汉凡谷电子技术股份有限公司2016年第三季度报告
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2016-038
武汉凡谷电子技术股份有限公司
2016年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孟凡博、主管会计工作负责人王志松及会计机构负责人(会计主管人员)范志辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位： (人民币) 元
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]506号）的核准，公司向1名认购对象发行人民币普通股（A 股）8,789,722股，发行价格为人民币 14.79元/股，募集资金总额为人民币 129,999,988.38元，扣除本次发行费用 4,201,092.87 元后的募集资金净额为人民币125,798,895.51元。上述募集资金已于2016年9月8日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了XYZH/2016WHA20314号《验资报告》。本次非公开发行新增股份8,789,722股为有限售条件流通股，上市日期为2016年10月10日。本次非公开发行完成后，公司总股本为564,669,722股。详细情况见公司于2016年9月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》等相关公告。
2、2015年4月8日，公司第五届董事会第三次会议以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于在海外设立子公司的议案》，本公司拟分别出资100万欧元、100万美元在瑞典、美国设立全资子公司（以下简称“海外子公司”）。具体内容详见 2015年4月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于在海外设立子公司的公告》（公告编号：2015-021）。
2016年2月19日，公司第五届董事会第十次（临时）会议以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更海外子公司投资主体的议案》，公司拟将前述海外子公司的投资主体由本公司变更为公司全资子公司香港凡谷發展有限公司。具体内容详见 2016年2月20日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于变更海外子公司投资主体的公告》（公告编号：2016-007）。
报告期内，瑞典凡谷（公司名称：FINGU AB，证照号：559068-0541）已完成注册登记手续，但截至报告期末，注册资金尚未拨付，也无实际的经营业务发生。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事长 孟凡博
二〇一六年十月二十七日
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2016-039
武汉凡谷电子技术股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2016年10月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2016年10月27日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。参加表决的董事经过认真审议，通过了以下决议：
一、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2016年第三季度报告》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司2016年第三季度报告全文》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司2016年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》；
根据公司非公开发行股票结果及2016年第一次临时股东大会授权，董事会同意变更公司注册资本并相应修订《公司章程》。具体情况如下：
（一）公司注册资本变更情况
公司原注册资本为人民币555,880,000元，根据中国证券监督管理委员会《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]506号）的核准，公司向1名认购对象发行人民币普通股（A 股）8,789,722股，发行价格为人民币 14.79元/股，募集资金总额为人民币 129,999,988.38元，扣除本次发行费用 4,201,092.87 元后的募集资金净额为人民币125,798,895.51元。上述募集资金已于2016年9月8日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了XYZH/2016WHA20314号《验资报告》。本次非公开发行后，公司的注册资本变更为人民币564,669,722元。
（二）《公程章程》修订情况
由于上述注册资本的变更事项，公司对现行《公司章程》中与注册资本和股本有关的条款进行修改，具体如下：
1、原第八条 公司的注册资本为人民币555,880,000元。
修订为：第八条 公司的注册资本为人民币564,669,722元。
2、原第十九条 公司股份总数为555,880,000股，公司的股本结构为：普通股555,880,000股，其他种类股0股。
修订为：第十九条 公司股份总数为564,669,722股，公司的股本结构为：普通股564,669,722股，其他种类股0股。
除上述修订条款外，《公司章程》其它条款保持不变。
修订后的《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据公司2016年第一次临时股东大会授权，上述事项勿需提请股东大会审议。公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记手续。
三、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；
经公司总裁孟凡博先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邹堃先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。邹堃先生的简历见附件。
独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月二十八日
附件：邹堃先生简历
邹堃先生，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，2002年9月至2006年6月在华中科技大学自动化专业学习，获工学学士学位，2009年9月至2012年3月在华中科技大学机械电子工程专业学习，获工学硕士学位。
邹堃先生曾先后担任广东立信集团运维中心项目主管、丝宝集团投资运营部投资经理等职务，2016年加入本公司，现担任公司高级投资经理。
邹堃先生现时未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。邹堃先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
