中源协和细胞基因工程股份有限公司2016年第三季度报告
公司代码：600645 公司简称：中源协和
中源协和细胞基因工程股份有限公司
2016年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李德福、主管会计工作负责人韩月娥及会计机构负责人（会计主管人员）韩月娥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债项目
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3.1.2 利润表项目
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3.1.3 现金流量项目
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司第八届董事会第五十六次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》，决定在不超过人民币10亿元的额度内为天津开发区德源投资发展有限公司及永泰红磡控股集团有限公司的借款提供担保，公司可以所持协和干细胞基因工程有限公司90%的股权提供质押担保。
截至本报告期末，公司尚未签署担保协议。
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告：2016-105。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中源协和细胞基因工程股份有限公司
法定代表人 李德福
日期 2016-10-27
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-119
中源协和细胞基因工程股份有限公司
第八届董事会第五十九次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第五十九次会议的通知。会议于2016年10月27日（星期四）9：30前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《公司2016年第三季度报告》全文及正文；
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司2016年第三季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于修订〈内部控制手册〉的议案》。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2016年10月28日
