厦门合兴包装印刷股份有限公司2016年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许晓光、主管会计工作负责人蔡丽容及会计机构负责人(会计主管人员)蔡丽容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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■

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）预付款项较期初增加31.60%，增加的主要原因为公司报告期内预付款项尚未达到结算条件。

（2）可供出售金融资产较期初增加91.94%，增加的主要原因为公司报告期内参与产业基金的投资。

（3）其他非流动资产较期初增加420.91%，增加的主要原因为公司预付收购大庆华洋和包头华洋70%的股权款。

（4）应付票据较期初增长201.39%，增长的主要原因为公司报告期内随着公司采购总量的增长、供应商票据结算量相应增加。

（5）预收款项较期初增长74.33%，增长的主要原因为公司报告期内收到款项尚未达到结算条件。

（6）应付利息较期初增长450.45%，增长的主要原因为公司报告期内公司发行公司债券计提应付的债券利息。

（7）其他应付款较期初增长148.87%，增长的主要原因为公司报告期内天津兴汇聚处置房屋建筑物尚未结算。

（8）递延收益较期初增长74.81%，增长的主要原因为公司报告期内设备更新淘汰老旧设备项目补助款。

（9）股本较期初增加180%，增加的主要原因为公司报告期内资本公积转增股本。

（10）资本公积较期初减少98.11%，减少的主要原因为公司报告期内资本公积转增股本。

（11）资产减值损失比上年同期增加134.48%，增加的主要原因为公司报告期内应收账款计提基数增加所致。

（12）投资收益比上年同期增加101.62%，增加的主要原因为公司报告期内理财产品的收益。

（13）营业外收入比上年同期增加148.71%，增加的主要原因为公司报告期内政府补助收入。

（14）营业外支出比上年同期增加105.29%，增加的主要原因为公司报告期内处置资产损失及其他损失所致。

（15）少数股东损益比上年同期增加109.34%，增加的主要原因是报告期内合营公司利润增加。

（16）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加459.09% ，主要原因是报告期内销售额成长及经营性应收应付差额的增加。

（17）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少147.29% ，主要原因是上期筹资活动产生的现金流量中含非公开发行定增股票募得资金流入。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据2016年7月21日召开的总经理办公会议决议，依据天津的产能布局情况及结合自身的发展模式，同意出售天津市兴汇聚有限公司土地及房产。具体如下：出售天津市兴汇聚有限公司工业用地55317.2㎡，综合楼7075.69㎡，厂房35245.09㎡（以下简称“标的物”）；根据福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司对标的物的评估价结果，以6400万元向天津京滨工业园开发有限公司出售标的物；支付方式为标的物办理权属转移前支付80%的总价，转移完成后支付尾款；因转让标的权属转移所涉及的税款和费用由天津京滨工业园开发有限公司承担。该事项有利于优化集团资源配置，满足集团长远发展利益。

2、根据2016年8月5日召开的总经理办公会议决议，根据公司业务发展需要，同意全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司（以下简称“合兴供应链”）在上海市全资设立上海夏兴供应链管理有限公司（以下简称“上海夏兴”），上海夏兴注册资本1000万元人民币，经营范围：供应链管理、礼品包装、集成电路设计、包装材料、印刷品、计算机软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品、五金产品、电气设备的批发、仓储服务（危险品除外），汽车租赁、计算机及自有设备租赁，从事计算系统集成、数据处理和储存领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、展览展示服务，会务服务，知识产权代理，商务信息咨询。截止本报告期末，上海夏兴已完成工商注册登记相关手续并开始运营。

3、根据2016年8月5日召开的总经理办公会议决议，根据公司在互联网端O2O、个性化定制业务及其他业务的拓展发展需要，同意全资子公司厦门合兴网络科技有限公司（以下简称“合兴网络科技”）与翁翔、郭瑞佳、于军利、谢东拯在厦门市设立厦门乐开盒子科技有限公司（以下简称“乐开盒子”）。乐开盒子注册资本100万元人民币，出资比例分别为：合兴网络科技80%；翁翔14%；郭瑞佳2%；于军利2%；谢东拯2%。乐开盒子的经营范围：其它未列明科技推广和应用服务业；互联网销售；包装服务；供应链管理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；金融信息服务（不含须经许可审批的项目）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；贸易代理；其他贸易经纪与代理；纸和纸板容器制造；其他纸制品制造。截止本报告期末，乐开盒子已完成工商注册登记相关手续并开始运营。

4、根据2016年9月12日召开的总经理办公会议决议，为加速资源整合、优化产能结构、促进产业升级，根据公司经营发展战略规划，同意关闭并注销全资子公司龙海合信包装有限公司（以下简称“龙海合信”）。龙海合信注册资本200万人民币，经营范围：纸制品生产、销售（不含印刷）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止本报告期末，工商注销手续申请正在办理中。

5、厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年7月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的第161269号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。中国证监会依法对公司提交的《厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，并需公司就有关问题在规定时间内作出书面说明和解释。公司已会同相关中介机构对《反馈意见》进行了逐项落实并详尽核查，并于2016年8月26日对相关详情进行了披露，并于专项回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2016年度经营业绩的预计

2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

厦门合兴包装印刷股份有限公司

法人代表：许晓光

2016年10月27日

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-107号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十二次会议于2016年10月27日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2016年10月17日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》。

经认真审议，董事会认为：公司2016年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2016年第三季度的财务状况和经营成果等情况。

《公司2016年第三季度报告》全文与正文请详见2016年10月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，第三季度报告正文刊载于2016年10月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出让郑州合坤股权暨终止郑州环保包装一体化新建项目的议案》。

为提升公司产能利用率、加速资源整合、促进产业升级，根据公司经营发展战略并结合河南省的包装市场状况，同意终止郑州环保包装一体化新建项目，并将公司持有的郑州合坤包装有限公司100%股权以3,355,273.97元转让给河南省新斗彩印刷有限公司。

具体内容请详见2016年10月28日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于出让郑州合坤股权暨终止郑州环保包装一体化新建项目的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

同意了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会定于2016年11月15日（星期二）14点50分，在厦门市湖里区五缘湾运营中心同安商务大厦2号楼19楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2016年第四次临时股东大会。

具体内容请详见2016年10月28日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一六年十月二十七日

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-109号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于出让郑州合坤股权

暨终止郑州环保包装一体化新建项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、基本情况

为提升公司产能利用率、加速资源整合、促进产业升级，根据公司经营发展情况并结合河南省的包装市场状况，决定终止郑州环保包装一体化新建项目，并将厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴包装”）持有的郑州合坤包装有限公司（以下简称“郑州合坤”）100%股权转让给河南省新斗彩印刷有限公司（以下简称“河南新斗彩”）。2016年10月27日，公司与河南新斗彩就本次交易签署了《股权转让协议》。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、审批程序

公司于2016年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于出让郑州合坤股权暨终止郑州环保包装一体化新建项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、终止的项目概况

为进一步扩大公司在郑州地区市场规模，提升生产能力，满足当地及周边地区的客户需求，同意公司全资子公司郑州合兴包装有限公司（以下简称“郑州合兴”）以自有资金在河南郑州于港区南部临空产业区建设郑州合兴环保包装一体化新建项目，主营业务是为客户提供中高档瓦楞纸板、纸（彩）箱、彩盒及缓冲包装材料等包装产品，开发设计制造各种新型包装制品，并对销售后的产品提供合理的售后服务。该项目预计投资约2.3亿元人民币；设计产能：瓦楞纸箱10000万平方米，另配有缓冲包装等设备。该投资事项已经2011年8月22日召开的公司第二届董事会第十五次会议及2011年9月8日召开的公司2011年第四次临时股东大会审议通过。

后续由于业务发展需要，经2013年2月1日召开的公司第二届董事会第二十六次会议及2013年2月18日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更郑州合兴环保包装一体化新建项目投资主体与实施主体的议案》。将该项目实施主体与投资主体变更为公司新设全资子公司郑州合坤，项目名称变更为郑州环保包装一体化新建项目，项目的其他事宜不变。

上述具体内容请详见公司于2011年8月24日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于郑州合兴环保包装一体化新建项目暨投资协议事项的公告》及2013年2月2日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》。

三、郑州合坤股权转让及项目终止原因

根据公司最新战略升级的目标，公司根据自身发展需要并顺应产业发展的趋势，提出从包装印刷制造商逐步往包装印刷服务商升级的发展战略，通过打造包装产业供应链云平台汇集产业链上下游资源，整合行业生产规模为客户服务，从而优化产能，产生规模效应。同时，公司参与的产业并购基金收购了国际纸业在东南亚和中国的瓦楞包装箱业务，未来对公司在产能、业务等方面都将起到很好的协同作用。考虑目前公司在河南的产能布局情况及结合公司的发展模式，拟将郑州合坤股权全部转让，由于郑州合坤是郑州环保包装一体化新建项目实施主体与投资主体，暨同时终止郑州环保包装一体化新建项目。本次股权转让及项目终止有利于优化公司资源配置，符合公司长远发展利益。

四、本次交易对手方的基本情况

公司名称：河南省新斗彩印刷有限公司

注册地址：郑州航空港区豫港大道空港四路交叉口路东

法定代表人：桂志诚

成立日期：1998年11月10日

注册资本：1,500万元人民币

经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷、对外贸易经营（上述范围凭有效批准文件、许可经营核定的范围和期限经营）；印刷器材销售。发布、代理、制作国内广告业务。

截至2015年12月31日，河南新斗彩未经审计的资产总额为人民币162,244,241.02元，净资产为人民币16,048,640.94元，营业收入为人民币91,161,936.30元，净利润为人民币1,012,451.42元。

公司与河南省新斗彩印刷有限公司不存在关联关系。

五、本次交易标的基本情况

1、郑州合坤基本信息

公司名称：郑州合坤包装有限公司

注册地址：郑州航空港区迎宾大道南侧2号楼

法定代表人：郑恺靖

成立日期：2013年3月26日

注册资本：100万元人民币

经营范围：纸制品销售（不含印刷）。

2、郑州合坤主要财务数据

公司聘请具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对郑州合坤2015年1月1日至2016年6月30日财务报表进行了审计，根据立信出具的郑州合坤的《审计报告》（信会师报字[2016]第211607号），郑州合坤主要财务数据如下：

单位：元

■

3、相关评估情况

根据福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的基准日为2016年6月30日的《郑州合坤包装有限公司股权转让项目所涉及的郑州合坤包装有限公司股东全部权益评估报告书》（闽联合中和评报字（2016）第1161号），评估结果如下：

经评估，在评估基准日2016年06月30日，持续经营条件下，郑州合坤包装有限公司评估前（审计后）账面总资产1,643.55万元，总负债为1,588.36万元,净资产55.19万元；评估后总资产为1,739.49万元，总负债为1,588.36万元，净资产为151.13万元；净资产评估增值95.94万元，增值率173.84%。

4、本次交易完成后，公司不再持有郑州合坤的股权，亦不再将其纳入公司合并报表范围。公司不存在为郑州合坤提供担保、委托理财，郑州合坤欠公司及子公司郑州合兴借款合计15,853,135.00元，根据公司本次与河南新斗彩签署的《股权转让协议》约定，河南新斗彩除应支付股权转让款外，还应确保郑州合坤在《股权转让协议》约定的期限内结清全部其他应付款，河南新斗彩为郑州合坤清偿该款项提供连带责任保证。

六、股权转让协议的主要内容

甲方：厦门合兴包装印刷股份有限公司

乙方：河南省新斗彩印刷有限公司

1、交易方式

（1）甲方将持有的郑州合坤100%股权全部转让给乙方。

（2）乙方除应支付股权转让款外，还应确保郑州合坤在本协议约定的期限内结清全部其他应付款，乙方为郑州合坤清偿该款项提供连带责任保证。

2、交易金额

双方以甲方提供的2016年6月30日郑州合坤财务报表作为定价参考依据，并在此基础上确定甲方以人民币3,355,273.97元的价格将持有的郑州合坤100%股权转让给乙方。同时乙方应自行筹措人民币15,853,135.00 元以确保郑州合坤结清全部其他应付款(具体以实际金额计)，其中应付甲方人民币7,320,000.00元、应付郑州合兴包装有限公司（甲方全资子公司，以下简称“郑州合兴”）人民币8,533,135.00元。乙方同意按此价格及上述条件受让股权。

3、交易步骤

（1）在本协议生效后三日内，乙方须以银行转账形式向甲方支付股权转让款（人民币3,355,273.97元），并向郑州合坤账户汇入人民币7,320,000.00元用于郑州合坤结清甲方欠款。

（2）在股权转让工商变更登记手续办理完成后三日内，乙方应向郑州合坤账户汇入人民币8,533,135.00元，确保郑州合坤当日偿还郑州合兴全部欠款。

4、其他

乙方同意将其名下设备及将现有及将有的价值不少于人民币肆仟万元的原辅料、半成品、成品作为抵押物办理抵押登记手续，为履行本协议项下义务提供抵押担保。乙方承诺若为本协议担保的抵押财产毁损或其价值明显减少的，乙方需立即向甲方、郑州合兴提供新的符合甲方要求的足额担保。

5、协议的生效条件

本协议自协议各方盖章且经甲方有权机构决策通过之日起生效。

七、交易的定价依据

本次股权转让价格是根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的郑州合坤审计报告（信会师报字[2016]211607号）以及福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告（（2016）榕联评字第1161号）作为定价参考依据，经双方协商，确认以3,355,273.97元出售郑州合坤100%股权，同时，河南省新斗彩印刷有限公司确保郑州合坤归还所欠合兴包装、郑州合兴借款合计15,853,135元。

八、本次股权转让及项目终止的影响

本次股权转让及项目终止是基于对公司现有产能结构、资产结构的分析，并结合公司未来发展战略规划以及当前实际经营状况做出的决定，一方面，有利于合理调整公司产能结构和资产配置，进而提高生产效率和产能利用率；另一方面，将更好的整合公司资源，对公司的经营和未来发展产生积极影响，符合全体股东的利益。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、《股权转让协议》；

3、《郑州合坤包装有限公司审计报告》（信会师报字[2016]第211607号）；

4、《郑州合坤包装有限公司股权转让项目所涉及的郑州合坤包装有限公司股东全部权益评估报告书》（闽联合中和评报字（2016）第1161号）。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一六年十月二十七日

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-110号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于

召开2016年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决议，公司决定于2016年11月15日召开公司2016年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第四届董事会第十二次会议决议，公司将于2016年11月15日召开公司2016年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2016年11月15日（星期二）下午14点50分

网络投票时间为：2016年11月14日—2016年11月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月15日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月14日下午15：00 至2016年11月15日下午15：00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2016年11月9日（星期三）

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2016年11月9日（星期三），截止2016年11月9日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《关于出让郑州合坤股权暨终止郑州环保包装一体化新建项目的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司2016 年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

三、出席现场会议及登记办法：

1、登记方式：

（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

2、会议登记时间：2016年11月11日（星期五）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时。

3、会议登记地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼董秘办。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联 系 人：康春华、王萍萍

公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼 邮编：361016联系电话：0592-7896162

传 真 号：0592-7896162

2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此通知。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一六年十月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362228

2、投票简称：合兴投票。

3、投票时间:2016年11月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“合兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，议案应以相应的委托价格进行申报，具体如下表所示：

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（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

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（5）、不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（6）、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月14日下午3：00，结束时间为2016年11月15日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2016年11月15日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票）

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委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2016年第三季度报告

厦门合兴包装印刷股份有限公司

证券代码： 002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2016-108号