方正科技集团股份有限公司
第十一届董事会2016年第五次会议决议公告

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2016-039

方正科技集团股份有限公司

第十一届董事会2016年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十一届董事会2016年第五次会议通知，会议于2016年10月27日以通讯方式表决，应参加董事9人，实参加表决9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、 公司2016年第三季度报告全文及正文

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 关于全资子公司提供对外担保的议案

北京数字家园网络科技有限责任公司（以下简称“数字家园公司”）为公司全资子公司方正宽带网络服务有限公司（以下简称“方正宽带”）的下属全资子公司，因业务发展资金需求，数字家园公司拟向渤海银行股份有限公司申请贷款人民币12,000万元，贷款期限3年。方正宽带拟为数字家园公司该笔贷款提供连带责任担保（详见公司公告临2016-040号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、 关于公司第十一届董事会董事变更的议案

公司董事李晓勤女士因工作变动原因，申请辞去公司第十一届董事会董事职务，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，李晓勤女士的辞职即日起生效。

公司董事会提名胡滨先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、 关于公司财务总监职务变更的议案

公司财务总监李晓勤女士因工作变动原因，同时申请辞去公司财务总监职务，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，李晓勤女士的辞职即日起生效。

经公司总裁侯郁波先生提名，董事会决定聘任暴楠先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、 关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案

公司拟于2016年11月15日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2016年第四次临时股东大会，本次股东大会主要审议如下议案：

1、 关于全资子公司提供对外担保的议案；

2、 关于选举胡滨先生为公司第十一届董事会董事的议案。

公司2016年第四次临时股东大会召开时间为2016年11月15日，股权登记日为2016年11月7日。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2016年10月29日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2016-040

方正科技集团股份有限公司

关于全资子公司提供对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：北京数字家园网络科技有限责任公司（以下简称“数字家园公司”），系本公司全资子公司之全资子公司；

● 担保人名称：方正宽带网络服务有限公司（以下简称“方正宽带”），系本公司全资子公司；

● 本次担保金额及已为其提供的担保余额：本次方正宽带拟为数字家园公司向银行贷款人民币12,000万元提供连带责任担保，截至本公告日，不含本次担保在内，公司及下属子公司为数字家园公司担保余额为0元；

● 公司无逾期对外担保情况；

● 本次担保无反担保；

● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述：

数字家园公司为方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司方正宽带的下属全资子公司，因业务发展资金需求，数字家园公司拟向渤海银行股份有限公司申请贷款人民币12,000万元，贷款期限3年。方正宽带拟为数字家园公司该笔贷款提供连带责任担保。

公司于2016年10月27日以通讯方式召开第十一届董事会2016年第五次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，参会董事一致审议通过了《关于全资子公司提供对外担保的议案》，同意全资子公司方正宽带为数字家园公司本次银行贷款提供担保。

本此担保事项尚需要提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、北京数字家园网络科技有限责任公司

注册地点：北京市海淀区车公庄西路45号321室

法定代表人：周平

经营范围：承接计算机网络工程；网络设备、计算机软件的技术开发、咨询、服务、培训；销售自行开发后的产品、电子产品、文化用品、体育用品；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；计算机信息网络国际联网经营业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

该公司最近一年又一期相关财务数据如下：

单位：人民币元

■

与上市公司的关系：公司全资子公司之下属全资子公司。

三、担保具体情况

因业务发展资金需求，数字家园公司拟向渤海银行股份有限公司申请贷款人民币12,000万元，贷款期限3年。方正宽带拟为数字家园公司该笔贷款提供连带责任担保，方正宽带目前尚未签订上述担保协议，经履行完公司各项审批程序后，授权由方正宽带法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议，签约时间以实际签署的合同为准。

四、公司董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合数字家园公司的经营情况、资信状况以及方正宽带对其的控制情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意方正宽带对其下属全资子公司数字家园公司的担保事项，并提请股东大会批准公司董事会授权方正宽带根据其实际情况在决议范围内办理上述担保事宜。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见如下：公司全资子公司方正宽带提供对外担保的对象数字家园公司为公司合并报表范围内的全资子公司。该担保事项系为保证该公司日常经营所需的融资活动正常实施，担保风险可控，本次担保符合公司整体利益，不会损害中小股东的合法权益，该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，我们一致同意本次担保事项，并提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年9月30日，公司及控股子公司对外担保总额为0元；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币1,106,373,984.89元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为30.26%，截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2016年10月29日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2016-041

方正科技集团股份有限公司

关于公司董事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2016 年10月27日收到公司董事李晓勤女士的书面辞职信，因工作变动原因，李晓勤女士申请辞去公司第十一届董事会董事职务，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，该辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。董事会对李晓勤女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

公司第十一届董事会2016年第五次会议审议通过了《关于公司第十一届董事会董事变更的议案》，同意提名胡滨先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对胡滨先生的学历及工作经历等基本情况进行了了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意提名胡滨先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2016年10月29日

附件：董事候选人胡滨先生简历

胡滨：男，37岁，本科学历，中国注册会计师，现担任北大方正集团有限公司资产管理部总经理，曾任普华永道中天会计师事务所审计部大客户组高级经理。

胡滨先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2016-042

方正科技集团股份有限公司

关于公司财务总监职务变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2016 年10月27日收到公司财务总监李晓勤女士的书面辞职信，因工作变动原因，李晓勤女士同时申请辞去公司财务总监职务，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，该辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。董事会对李晓勤女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

公司第十一届董事会2016年第五次会议审议通过了《关于公司财务总监职务变更的议案》，经公司总裁侯郁波先生提名，董事会决定聘任暴楠先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事已对暴楠先生的学历及工作经历等基本情况进行了了解，暴楠先生担任公司财务总监的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定同意聘任暴楠先生为公司财务总监。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2016年10月29日

附件：暴楠先生简历

暴楠：男，36岁，硕士学位，中国注册会计师，曾任中国茶叶股份有限公司会计，诺基亚（中国）投资有限公司亚太区财务中心会计、经理、全球财务中心高级经理，罗森伯格亚太电子有限公司高级财务经理，联想（北京）有限公司消费台式电脑事业部、选件及服务事业部Finance Controller，小米通讯技术有限公司海外总监等职务。

暴楠先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：2016-043

方正科技集团股份有限公司

关于召开2016年第四次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年11月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年11月15日 14点 30分

召开地点：北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店1A会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年11月14日

至2016年11月15日

投票时间为：2016年11月14日下午15:00至2016年11月15日下午15:00止

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十一届董事会2016年第五次会议审议通过，内容详见2016年10月29日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2016年第四次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2016年11月14日15：00至2016年11月15日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2016年11月8日至11月10日的工作时间通过电话、传真、信函方式进行登记。

信函送达地址：上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层

方正科技投资者关系管理部

邮编：200120

登记电话：021-58400030

登记传真：021-58408970

六、 其他事项

1、 电话：021-58400030；传真：021-58408970；

2、 股东或股东代表参加现场会议的交通、食宿等费用自理。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2016年10月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

方正科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月15日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：               

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。