浙江康盛股份有限公司
第四届董事会2016年第二次
临时会议决议公告
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2016-085
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
第四届董事会2016年第二次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月23日向全体董事发出召开第四届董事会2016年第二次临时会议的书面通知，并于2016年10月28日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议：
一、 审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及其正文》
公司2016年第三季度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2016年第三季度报告全文》；公司2016年第三季度报告正文的具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2016年第三季度报告正文》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于注销公司全资子公司的议案》
同意注销公司全资子公司淳安康盛钢带制造有限公司，具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于注销公司全资子公司的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
浙江康盛股份有限公司第四届董事会2016年第二次临时会议决议。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2016-086
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
第四届监事会2016年第一次
临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月23日向全体监事发出召开第四届监事会2016年第一次临时会议的书面通知，并于2016年10月28日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
一、审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及其正文》
公司2016年第三季度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2016年第三季度报告全文》；公司2016年第三季度报告正文的具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2016年第三季度报告正文》。
监事会认为：公司2016年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司2016年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、对第四届董事会2016年第二次临时会议审议通过的有关议案发表独立意见：
监事会认为，公司第四届董事会2016年第二次临时会议审议通过的《关于注销公司全资子公司的议案》程序合法，符合公司实际。
三、备查文件
浙江康盛股份有限公司第四届监事会2016年第一次临时会议决议。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十八日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2016-088
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于注销公司全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为整合资源，降低管理成本，提升运营效率，公司于2016年10月28日召开的第四届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于注销公司全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司淳安康盛钢带制造有限公司（以下简称“康盛钢带”）。该议案无需提交公司股东大会审议批准。
一、康盛钢带的基本情况
名 称：淳安康盛钢带制造有限公司
住 所：淳安县千岛湖镇坪山工业园区
法定代表人：陈汉康
注册资本：3000 万元人民币
公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
经营范围： 一般经营项目：钢带制造、销售
成立日期：二〇〇六年十二月二十六日
股权结构：康盛钢带系本公司全资子公司，本公司对其拥有100%股权。
基本财务数据：截止2015年12月31日，康盛钢带资产总额51,525,355.38元，净资产36,944,486.44元；2015年1-12月，康盛钢带营业收入237,495,543.18元，净利润为626,549.38元(以上数据经会计师事务所审计)。截止2016年6月30日，康盛钢带资产总额86,045,314.00元，净资产39,434,699.46元；2016年1-6月，康盛钢带营业收入107,669,942.76元，净利润为2,490,213.02元(以上数据未经审计)。
二、注销康盛钢带的原因
结合公司实际需求，为有效整合资源，降低管理成本，提升运营效率，公司决定注销康盛钢带。
三、注销康盛钢带对公司的影响
注销康盛钢带不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
四、其他
公司董事会授权总经理或其他相关管理人员办理康盛钢带的清算、注销等相关工作，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
浙江康盛股份有限公司第四届董事会2016年第二次临时会议决议。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日
