湖南博云新材料股份有限公司
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2016-070
2016年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人廖寄乔、主管会计工作负责人石伟及会计机构负责人(会计主管人员)宋艳涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要财务数据同比变动情况
单位：元
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002297 证券简称：博云新材）于2016年6月20日上午开市起停牌，公司于2016年6月20日披露了《重大事项停牌公告》。经确认，本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票于2016年7月4日上午开市起继续停牌，在后续的工作中，公司按照法律法规的相关规定及时披露了停牌阶段的进展公告。
公司本次拟以发行股份或发行股份+现金的方式购买武汉元丰汽车零部件有 限公司的部分或全部股权，同时募集配套资金。标的资产所属行业为汽车零部件 及配件制造行业。公司已与武汉元丰当前的股东就本次重大资产重组事项进行了积极沟通、洽谈，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。截至目前，公司已与标的公司股东就本次交易达成初步共识并签署了框架协议，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未全部完成，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2016-068
湖南博云新材料股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2016年10月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2016年10月24日以邮件形式发出。公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长廖寄乔先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2016年第三季度报告〉的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的 《湖南博云新材料股份有限公司2016年第三季度报告》。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司＜公司章程＞修订案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的湖南博云新材料股份有限公司《公司章程》（2016年10月）。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2016年10月28日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2016-069
湖南博云新材料股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2016年10月28日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2016年10月24日以邮件形式发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人周怡女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2016年第三季度报告〉的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
经审核，监事会认为：董事会编制的《湖南博云新材料股份有限公司2016年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
监事会
2016年10月28日
