安徽安凯汽车股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-055

安徽安凯汽车股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 重要提示

1、本次会议召开期间没有增加或变更议案的情况；

2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

二、 会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016 年10月28 日下午 2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年10月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2016年10月27日 15:00 至2016年10月28日15:00 期间的任意时间。

2．会议召开地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室

3. 会议召集人：公司第六届董事会

4. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

5．主持人：第六届董事会董事长戴茂方先生

6．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东及代理人共计4人，代表股份276,068,222股，占公司总股份的39.690％。其中：通过现场投票的股东2人， 代表股份275,854,122股， 占公司总股份的39.659％；通过网络投票的股东2人，代表股份214,100股，占公司总股份的0.031％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计2人， 代表股份214,100股， 占公司总股份的0.031％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0％；通过网络投票的中小股东2人，代表股份214,100股，占公司总股份的0.031％。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位

安徽天禾律师事务所律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》；

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事

1.1关于选举戴茂方先生为公司第七届董事会董事的议案

该议案的表决结果为：同意276,128,222股，占出席会议有表决权股份总数的100.022%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意274,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.099%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

1.2关于选举钱进先生为公司第七届董事会董事的议案

该议案的表决结果为：同意276,058,222股，占出席会议有表决权股份总数的99.996%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意204,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.074%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

1.3关于选举李永祥先生为公司第七届董事会董事的议案

该议案的表决结果为：同意276,058,222股，占出席会议有表决权股份总数的99.996%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意204,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.074%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

1.4关于选举查保应先生为公司第七届董事会董事的议案

该议案的表决结果为：同意276,058,222股，占出席会议有表决权股份总数的99.996%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意204,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.074%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

1.5关于选举王德龙先生为公司第七届董事会董事的议案

该议案的表决结果为：同意276,058,222股，占出席会议有表决权股份总数的99.996%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意204,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.074%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

1.6关于选举李强先生为公司第七届董事会董事的议案

该议案的表决结果为：同意276,058,222股，占出席会议有表决权股份总数的99.996%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意204,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.074%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

1.7关于选举王楠女士为公司第七届董事会董事的议案

该议案的表决结果为：同意276,058,222股，占出席会议有表决权股份总数的99.996%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意204,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.074%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、关于选举公司第七届董事会独立董事

2.1关于选举赵惠芳女士为公司第七届董事会独立董事的议案

该议案的表决结果为：同意276,068,222股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意214,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.078%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.2关于选举李洪峰先生为公司第七届董事会独立董事的议案

该议案的表决结果为：同意276,068,222股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意214,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.078%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.3关于选举张圣亮先生为公司第七届董事会独立董事的议案

该议案的表决结果为：同意276,068,222股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意214,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.078%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.4关于选举周泽将先生为公司第七届董事会独立董事的议案

该议案的表决结果为：同意276,068,222股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意214,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.078%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

以上四位独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议。

（二）审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事的议案》；

1、关于选举陶伟先生为公司第七届监事会监事的议案

该议案的表决结果为：同意276,068,222股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意214,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.078%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、关于选举王军先生为公司第七届监事会监事的议案

该议案的表决结果为：同意276,068,222股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意214,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.078%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

陶伟先生、王军先生与公司工会民主选举的职工监事石小红女士（简历附后）共同组成公司第七届监事会。

（三）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；

该议案的表决结果为：同意147,214,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意214,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.145%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

（四）审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》；

该议案的表决结果为：同意276,065,722股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对2500股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意211,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.077%；反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

五、律师出具的法律意见书

本次股东会议的全过程由安徽天禾律师事务所李军律师和 音少杰律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

六、备查文件

1、公司2016年第一次临时股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2016年10月29日

附件：

职工监事石小红女士简历

石小红：女，1985年12月出生，党员，本科学历，2008年7月参加工作，现为公司法务部主管。

与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

未持有本公司股份；

未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

不是失信被执行人。

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-056

安徽安凯汽车股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第一次会议于2016年10月18日以书面和电话方式发出通知，于2016年10月28日在公司管理大楼三楼313会议室召开。会议应出席董事11人，实到10人，董事王楠女士因公未出席会议，委托董事李强先生代为行使表决权。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事长由董事会选举产生，经公司主要股东和第七届董事会推荐，选举戴茂方先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。（个人简历附后）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司副董事长由董事会选举产生，经公司主要股东和第七届董事会推荐，选举钱进先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。（个人简历附后）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据董事长提名，聘任查保应先生担任公司总经理，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。（个人简历附后）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

4、审议通过《关于提名公司专项委员会委员的议案》。

（1）审计委员会

公司提名赵惠芳女士、周泽将先生、李洪峰先生、查保应先生、李强先生为本公司董事会审计委员会委员，选举赵惠芳女士为审计委员会主任委员。

（2）薪酬与考核委员会

公司提名张圣亮先生、赵惠芳女士、李洪峰先生、王德龙先生、钱进先生为本公司董事会薪酬与考核委员会委员，选举张圣亮先生为薪酬与考核委员会主任委员。

（3）战略委员会

公司提名戴茂方先生、周泽将先生、李洪峰先生、张圣亮先生、王楠女士为本公司董事会战略委员会委员，选举戴茂方先生为战略委员会主任委员。

（4）提名委员会

公司提名周泽将先生、张圣亮先生、李洪峰先生、赵惠芳女士、李永祥先生为本公司董事会提名委员会委员，选举周泽将先生为提名委员会主任委员。

各专业委员会委员任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据董事长提名，聘任李永祥先生为公司第七届董事会秘书，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。（个人简历附后）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

根据总经理提名，聘任刘勇先生担任公司财务负责人，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。（个人简历附后）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

7、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据总经理提名，聘任程小平先生、董刚先生和王保清先生担任公司副总经理，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。（个人简历附后）

根据总经理提名，聘任洪洋女士担任公司总工程师，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。（个人简历附后）

根据总经理提名，聘任刘勇先生担任公司总会计师，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。（个人简历附后）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据董事长提名，聘任盛夏女士和赵保军先生担任公司证券事务代表，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。（个人简历附后）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

针对上述议案，公司独立董事发表独立意见如下：

1、 同意聘任查保应先生为公司总经理，聘任李永祥先生为公司董事会秘书，聘任刘勇先生为公司财务负责人，聘任程小平先生、董刚先生、王保清先生为公司副总经理，聘任刘勇先生为公司总会计师，聘任洪洋女士为公司总工程师。

2、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

3、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2016年10月29日

董事长简历

戴茂方，男，1963年10月出生，硕士研究生学历，现任江汽集团公司副总裁、党委委员，本公司董事长。戴茂方先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

副董事长简历

钱进，男，1965年4月出生，硕士研究生学历，2011年至今任安徽省投资集团控股有限公司党委委员、副总经理；2015年8月至今兼任安徽省高新技术产业投资有限公司总经理。现任本公司副董事长。钱进先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

总经理简历

查保应，男，1962年5月出生，本科学历，现任本公司董事、总经理。查保应先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

董事会秘书简历

李永祥，男，1962年10月出生，安徽工商管理学院MBA，现任江汽集团公司党委委员，本公司党委书记、董事会秘书。李永祥先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

高级管理人员简历

刘勇，男，1974年出生，本科学历，会计师职称。2004年2月起任安徽江淮汽车股份有限公司财务部成本管理科科长，后历任预算与财务管理业务主管、财务部副部长、轿车营销公司财务部部长、安徽江淮汽车股份有限公司财务部部长，现任本公司总会计师、财务负责人。刘勇先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

程小平，男，1964 年生，研究生学历，高级工程师。2008 年 7月至 2008 年 12 月任本公司副总经理兼销售公司总经理，2008 年 12 至今任本公司副总经理。程小平先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

董刚，男，1968年生，本科学历，工程师。2004 年至 2007年任安徽安凯金达工贸有限公司董事长、总经理、党总支书记，2007年至 2009 年 9 月任本公司总经理助理兼安徽安凯金达工贸有限公司董事长，现任本公司副总经理。董刚先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

洪洋，女，1963年生，本科学历，正高级工程师。2004 年 10月至 2006 年 10 月任本公司汽车研究所所长，2006 年 10 月至 2009 年9 月任副总工程师、汽车研究所所长，现任本公司总工程师，汽车工程研究中心常务副主任。洪洋女士未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

王保清，男，1965年生，中共党员，武汉大学管理科学与工程硕士，工程师。历任江汽公司汽研所室主任、销售公司副总经理、卡车营销公司副总经理、商用车制造公司副总经理、商用车公司副总经理，乘用车公司副总经理、总经理、党委书记，乘用车制造公司副总经理。现任本公司副总经理。王保清先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

证券事务代表简历及联系方式如下：

盛夏，女，1982年生，本科学历。2009年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格，2009年9月至今任公司证券事务代表。盛夏女士未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

办公电话：0551-62297712

传 真：0551-62297710

通讯地址：安徽省合肥市包河区花园大道23号

赵保军，男，1987年生，本科学历。2014 年4月取得深圳证券交易所董事会秘书资格，2014年6月至今任公司证券事务代表。赵保军先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

办公电话：0551-62297712

传 真：0551-62297710

通讯地址：安徽省合肥市包河区花园大道23号

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-057

安徽安凯汽车股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2016年10月18日以书面和电话方式发出通知，于2016年10月28日在公司管理大楼三楼313会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。此前全体监事列席了公司第七届董事会第一次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。会议由公司监事会主席陶伟先生主持，经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。

经公司主要股东和第七届监事会推荐，选举陶伟先生为安徽安凯汽车股份有限公司第七届监事会监事会主席，任期三年，与公司第七届监事会任期相同。（个人简历附后）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司监事会

2016年10月29日

附件:第七届监事会监事会主席个人简历

陶伟，男，1972年9月出生，本科学历，现任江汽集团公司副总会计师、江汽股份公司财务总监。陶伟先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。