山煤国际能源集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600546 证券简称：*ST山煤 公告编号：2016-061号

山煤国际能源集团股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年10月28日

(二) 股东大会召开的地点：太原市长风街世纪广场B座21层会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵建泽先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席11人；

2、 公司在任监事7人，出席4人，监事乔春光先生、孙亚明先生、张瑞波女士因工作原因未出席会议；

3、 公司董事会秘书马凌云女士出席会议；公司副总经理郝小平先生、刘奇先生，财务总监张光文女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司向华融晋商资产管理股份有限公司转让所持有的山煤国际能源集团大同有限公司等七家全资子公司100%股权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：《关于授权董事会办理向华融晋商资产管理股份有限公司转让所持有的山煤国际能源集团大同有限公司等七家全资子公司100%股权具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：《关于公司向华融晋商资产管理股份有限公司转让所持有的山煤国际能源集团大同有限公司等七家全资子公司100%股权事项涉及标的资产截至2016年4月30日的审计报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：《关于公司向华融晋商资产管理股份有限公司转让所持有的山煤国际能源集团大同有限公司等七家全资子公司100%股权事项涉及标的资产截至2016年4月30日的评估报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性等意见的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：《关于公司为全资子公司太行海运有限公司向交银租赁申请的融资租赁展期部分提供抵押担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议所有议案均为普通议案。所有议案已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（太原）律师事务所

律师：梁冰律师、王贝律师

2、 律师鉴证结论意见：

山煤国际能源集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

山煤国际能源集团股份有限公司

2016年10月28日