江苏太平洋石英股份有限公司
关于调整2016年度日常关联交易
预计额度的公告
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2016-054
江苏太平洋石英股份有限公司
关于调整2016年度日常关联交易
预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项无需提交公司股东大会审议。
●本次调整日常关联交易遵循公平、公开、公正、合理的原则，不存在损害本公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
一、 日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、2016年2月18日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易事项的议案》，批准了公司2016年度日常关联交易总金额1300万元，其中采购商品的关联交易预计总金额100万元，销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额1200万元（以上内容详见公司2016年2月19日在上交所网站发布的编号为2016-008号公告）。
2、根据公司实际购销业务需求及关联方北京凯德石英股份有限公司（下称“凯德石英”）业务发展需要，公司预计2016年度与凯德石英之间实际发生的关联交易总金额将比年初预计的1200万元增加700万元；2016年度公司与关联方交易总金额将由年初预计的1300万元增加至2000万元。公司2016年10月28日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整2016年度日常关联交易预计额度的议案》，涉及本次议案调整内容的关联董事钱卫刚回避本次议案的表决。本次调整日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司股东会审议。
3、2016年10月28日召开的公司第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2016年度日常关联交易预计额度的议案》。公司监事会认为：公司调整2016年度日常关联交易预计额度符合公司业务经营和发展的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。
4、独立董事就本关联交易调整事项发表独立意见认为：公司与北京凯德石英股份有限公司的关联交易系日常经营所需，由于双方的业务合作情况良好，相关业务的拓展超出预期，因此公司与关联方2016年度的日常关联交易将超出年初预计。公司根据关联交易实际情况调整2016年度日常关联交易预计是为了更好地规范公司关联交易，满足公司实际购销业务需求。上述关联交易调整部分并未改变关联交易条款本身，全部属于日常关联交易，均按照市场价格定价，遵循公允、公平、公正的原则，结算时间和方式合理，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司2016年日常关联交易的预计和实际执行情况如下表：
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
（一）北京凯德石英股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：张忠恕
注册资本：4,400万元
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册地址：北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号
经营范围：生产电子用石英玻璃；加工金属制品；制作石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱；安装、调试、维修电子用石英玻璃、金属制品、石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源、石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱；技术推广；货物进出口。
2、2015年度主要财务状况：总资产80,058,259.80元，净资产44,764,324.30元，营业收入74,927,819.09元，净利润5,227,730.57元
3、关联关系：本公司持有凯德石英12.95%的股权，且本公司董事钱卫刚为凯德石英的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，凯德石英为本公司的关联法人。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司调整2016年度预计与关联方之间发生的日常关联交易额度，主要是为满足公司正常经营需求所发生的销售产品等关联交易。
公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2016年日常关联交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。
五、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议。
2、第二届监事会第二十次会议决议。
3、独立董事事前认可该交易的书面文件。
4、独立董事意见。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司
董事会
2016年10月31日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2016-055
江苏太平洋石英股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2016年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事袁华之、宇永杰、鲁瑾以通讯方式参会。会议由董事长陈士斌先生主持，公司部分监事、高管列席会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整2016年度日常关联交易预计额度的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，涉及本次调整内容的关联董事钱卫刚回避表决。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2016年度日常关联交易预计额度的公告》。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司
董事会
2016年10月31日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2016-056
江苏太平洋石英股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2016年10月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐同根先生主持。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整2016年度日常关联交易预计额度的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2016年度日常关联交易预计额度的公告》。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司
监事会
2016年10月31日
