青岛国恩科技股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王爱国、主管会计工作负责人周兴及会计机构负责人(会计主管人员)于德民声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元
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2、利润表项目
单位：元
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3、现金流量表项目
单位：元
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
国恩股份于2016年9月26日与晶尚（青岛）有限公司签署《收购资产意向书》，拟收购晶尚公司合法拥有的土地及房产。通过收购晶尚公司的土地及房产，用于未来碳基新型复合材料及汽车轻量化材料、制品的一体化生产，进一步提升公司的持续竞争能力。针对收购事宜，双方已签署意向书，正在积极洽谈具体事宜，为签署正式收购协议做准备。
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2016-048
青岛国恩科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届董事会第十七次会议于2016年10月28日9:30在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2016年10月23日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈青岛国恩科技股份有限公司2016年第三季度报告全文及其正文〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《青岛国恩科技股份有限公司2016年第三季度报告全文》详见2016年10月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《青岛国恩科技股份有限公司2016年第三季度报告正文》详见2016年10月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于制定〈青岛国恩科技股份有限公司子公司管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《青岛国恩科技股份有限公司子公司管理制度》详见2016年10月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议
2、2016年第三季度报告全文及正文
3、全体董事、高管关于2016年第三季度报告的确认意见
4、青岛国恩科技股份有限公司子公司管理制度
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月三十一日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2016-049
青岛国恩科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届监事会第十二次会议于2016年10月28日13:00在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席李慧颖女士召集并主持，会议通知于2016年10月23日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事为3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈青岛国恩科技股份有限公司2016年第三季度报告全文及其正文〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《青岛国恩科技股份有限公司2016年第三季度报告全文》详见2016年10月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《青岛国恩科技股份有限公司2016年第三季度报告正文》详见2016年10月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于制定〈青岛国恩科技股份有限公司子公司管理制度〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《青岛国恩科技股份有限公司子公司管理制度》详见2016年10月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议
2、2016年第三季度报告全文及正文
3、青岛国恩科技股份有限公司子公司管理制度
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司监事会
二〇一六年十月三十一日
证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2016-050
2016年第三季度报告
