安徽广信农化股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄金祥、主管会计工作负责人何王珍及会计机构负责人（会计主管人员）向敬林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
非公开发行A股股票事项
2016年8月31日公司第三届董事会第十一次会议决议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等议案。拟向不超过10名特定对象，以不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，发行数量不超过8,823.39万股，发行股票募集资金不超过人民币139,909.56万元，扣除发行费用后将全部投资于以下项目：
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本次非公开发行股票尚需获得中国证监会核准方可实施。（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站www.sse.com.cn。公告编号2016-044号）
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽广信农化股份有限公司
法定代表人 黄金祥
日期 2016-10-31
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临2016-059
安徽广信农化股份有限公司
第三届董事会第十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2016年10月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长黄金祥先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过公司《2016年第三季度报告》
内容详见公司2016年10月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽广信农化股份有限公司2016年第三季度报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
安徽广信农化股份有限公司董事会
二0一六年十月三十一日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临 2016-060
安徽广信农化股份有限公司
第三届监事会第十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日上午11点在公司会议室以现场和通讯方式召开第三届监事会第十二次会议。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席徐小兵先生主持，经与会监事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过公司《2016年第三季度报告》
监事会对公司2016年第三季度报告进行了认真严格地审核：认为：
（1）公司2016年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2016年第三季度的财务状况和经营成果等事项。
（2）公司监事会成员没有发现参与2016年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（3）公司监事会成员保证公司2016年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
安徽广信农化股份有限公司监事会
2016年10月31日
2016年第三季度报告
公司代码：603599 公司简称：广信股份 公告编号：2016-061
