时代出版传媒股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人王民、副董事长总经理田海明、主管会计工作负责人桂宾及会计机构负责人（会计主管人员）徐志妹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.公司向安徽祥和能源科技发展有限公司（以下简称“祥和能源”）提供的委托贷款1200万元已于2016年8月13日到期。祥和能源已于8月29日向公司悉数支付本金、利息及罚息。
2．公司已于2015年半年度报告、第三季度报告、年度报告及2016年半年度报告披露安徽省徽商创元装饰工程有限公司（以下简称“徽商创元”）逾期未向公司支付委托贷款利息的事项，该事项由徽商创元控股股东安徽省徽商集团有限公司（以下简称“徽商集团”）及安徽商之都股份有限公司联合承担本息连带担保责任。截至目前，徽商创元逾期未向公司支付委托贷款本金3,000万元、2016年第二、三季度利息。根据《安徽省人民政府关于安徽省徽商集团有限公司资产与债务重组方案的批复》（皖政秘【2015】198号）文件，安徽省交通控股集团承担原由徽商集团向徽商创元提供的银行贷款担保。近期徽商创元就此事专门出具《情况说明》，称目前安徽省交通控股集团正在委托会计师事务所对徽商创元进行审计，徽商创元重组工作按照安徽省国资委部署正有序推进，所欠公司借款事项待其重组后方能解决。该事项风险可控。
3.公司及下属子公司2016年1-9月份共计获得中央及安徽省文化产业各类补助资金到账金额3,032万元。上述补助资金将用于公司及安徽教育出版社、黄山书社、时光流影科技股份有限公司等16家所属子公司所承担的 “国家出版基金”、“国家科技支撑计划” 、“安徽省文化强省”、“简转繁图书”等领域共计216个项目，其中所获资助金额最大的项目为公司“时光流影”文化生活自出版社交平台，获资助金额1,200万元。
公司将根据《企业会计准则》等有关规定对上述补助资金进行会计处理，具体以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 时代出版传媒股份有限公司
法定代表人 王民
日期 2016-10-28
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2016－028
时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第七次会议于2016年10月28日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2016年10月18日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人，实到董事9人，董事吴寿兵因故不能出席。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、关于《2016年第三季度报告》及《2016年第三季度报告摘要》的议案
与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、关于制定《时代出版传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、公司《章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，特制定《时代出版传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、关于聘任下属子公司高级管理人员的议案
根据田海明总经理的提名，聘任桂宾兼任安徽时代印刷投资有限责任公司董事长（法人代表）、黄志军任总经理、沈光能任副总经理，桂宾兼任安徽出版印刷物资有限公司执行董事（法人代表）、胡友彬任副总经理，黄志军兼任合肥市华丰印务有限公司董事长（法人代表）、安徽芜湖新华印务有限责任公司董事长（法人代表），沈光能兼任合肥杏花印务有限公司党委书记、董事长（法人代表），傅华任安徽新华印刷股份有限公司党委书记、董事长（法人代表），吴丽君任安徽时代华印出版服务有限公司执行董事、法人代表、总经理，陈永菊兼任监事；聘任王晓光任黄山书社社长（法人代表）；聘任杨红卫任安徽时代发行有限公司总经理（法人代表）；聘任程兵任时光流影科技股份有限公司副总编辑。
与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2016年10月28日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2016-029
时代出版传媒股份有限公司
2016年1-9月份主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将公司2016年1-9月份主要业务板块经营数据概况 （未经审计）公告如下：
单位：元
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注：上述经营指标和数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，仅供各位投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2016年10月28日
2016年第三季度报告
公司代码：600551 公司简称：时代出版
