浙江万盛股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2016-066
浙江万盛股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月31日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路8号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,董事长高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事郑永祥先生因出差未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书宋丽娟女士出席会议；郑永祥先生因出差未能出席本次会议,其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于修订股东大会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于修订董事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于修订独立董事工作制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于修订对外担保管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
6、 关于选举非独立董事的议案
■
7、 关于选举独立董事的议案
■
8、 关于选举监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。议案6、议案7、议案8为累积投票议案，候选人均当选。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：仲丽慧、张帆影
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江万盛股份有限公司
2016年11月1日
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2016-067
浙江万盛股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月31日下午15点在公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第一次会议。本次会议通知及会议材料于2016年10月28日以信息平台和电子邮件的方式送达各位董事。公司董事会成员共7名,实际到会董事6名，董事郑永祥先生因出差未能亲自出席，委托董事高峰先生代为表决。本次会议由高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，同意选举高献国先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
经审议，同意选举高峰先生担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于选举公司第三届董事会专业委员会的议案》
经审议，同意选举以下人员组成公司第三届董事会专业委员会，各专业委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
1、同意选举高献国先生、周三昌先生、高峰先生、郑永祥先生和独立董事傅羽韬先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，高献国先生任主任委员。
2、同意选举郑永祥先生和独立董事崔荣军先生、毛美英女士担任公司第三届董事会提名委员会委员，崔荣军先生任主任委员。
3、同意选举高峰先生和独立董事傅羽韬先生、毛美英女士担任公司第三届董事会审计委员会委员，毛美英女士任主任委员。
4、同意选举周三昌先生和独立董事傅羽韬先生、崔荣军先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，傅羽韬先生任主任委员。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司总经理及财务负责人的议案》
经审议，同意聘任周三昌先生担任公司总经理及财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任宋丽娟女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，同意聘任高峰先生、金译平先生、郑永祥先生、宋丽娟女士、高强先生、龚卫良先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，同意聘任阮丹丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会
2016年11月1日
附：高级管理人员及证券事务代表简历
附：高级管理人员及证券事务代表简历
周三昌先生：中国国籍，1963年12月出生，工商管理硕士，无境外永久居留权，临海市政协委员。2010年至2016年10月31日历任浙江万盛股份有限公司董事、总经理、财务负责人，临海市万盛投资有限公司董事。
高峰先生：中国国籍，1963年1月出生，工商管理硕士，无境外永久居留权。2010年至2016年10月31日历任浙江万盛股份有限公司副董事长、副总经理，临海市万盛投资有限公司董事。
金译平先生：中国国籍，1969年3月出生，毕业于杭州大学，无境外永久居留权。2010年至2016年10月31日历任浙江万盛股份有限公司董事、副总经理。
郑永祥先生：中国国籍，1973年12月出生，硕士，无境外永久居留权。2010年至2016年10月31日历任浙江万盛股份有限公司董事、副总经理。
宋丽娟女士：中国国籍，1977年2月出生，无境外永久居留权，本科学历。2000年至2010年7月份在华东医药股份有限公司担任证券事务代表及监审部经理。宋丽娟女士已获得上海交易所、深圳交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2010年至2016年10月31日历任浙江万盛股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事。
高强先生：中国国籍，1975年12月出生，无境外永久居留权，大专。2010年至2016年10月31日历任浙江万盛股份有限公司副总经理，上海梦莎文化传播有限公司董事。
龚卫良先生：中国国籍，1965年4月出生，无境外永久居留权，大专。近五年一直担任张家港市大伟助剂有限公司总经理。现任张家港市大伟助剂有限公司总经理。
阮丹丹女士：1986年出生，本科。2009年9月加入浙江万盛股份有限公司。已获得交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2014年10月至2016年10月31日历任浙江万盛股份有限公司证券事务代表。
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2016-068
浙江万盛股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月31日下午16点在公司会议室以现场表决的方式召开了第三届监事会第一次会议。本次会议通知及会议材料于2016年10月28日以信息平台方式送达各位监事，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由张岚女士主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经审议，同意选举张岚女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。（附张岚女士简历）
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司监事会
2016年11月1日
附：《张岚女士简历》
张岚女士：1981年12月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，大专学历。2008年至今就职于本公司，现任公司监事会主席、人力资源总监。
