科大国创软件股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2016-46

科大国创软件股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、 会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2016年11月1日（周二）下午14:00

网络投票时间：2016年10月31日（周一）至2016年11月1日（周二）

其中： 交易系统投票时间：2016年11月1日（周二）的交易

时间，即：上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

互联网投票系统投票时间：2016年10月31日（周一）下

午15:00至2016年11月1日（周二）下午15:00

2、股权登记日：2016年10月27日（周四）

3、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长董永东先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、 会议出席情况

1、 出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计5名，所持（代表）股份数42,942,903股，占公司有表决权股份总数的44.6973％。

2、 现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共4名，代表股份42,941,603股，占公司有表决权股份总数的44.6959%。

3、 网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共1名，所持（代表）股份数1,300股，占公司有表决权股份总数的0.0014％。

4、 中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东的股东（或代理人）共2人，所持（代表）股份数1,841,632股，占公司有表决权股份总数的1.9169％。

5、 公司董事、监事、董事会秘书及其他高管，公司聘请的见证律师等列席会议。

三、 提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果为：本次股东大会以同意42,941,603股、反对1,300股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9970%。

其中：中小投资者表决结果为：同意1,840,332股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9294%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0706%；弃权0股。

四、 律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所律师王小东、费林森到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2016年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

五、 备查文件

1、 公司2016年第三次临时股东大会决议；

2、 安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2016年11月1日