正平路桥建设股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议的公告
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2016-018
正平路桥建设股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议的通知于2016年10月26日以通讯结合专人送达方式向全体董事发出。会议于2016年10月31日上午9:30在公司14楼会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长金生光主持，董事会秘书列席参加。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《正平路桥建设股份有限公司关于成立正平投资(深圳)有限公司的议案》
根据公司的战略发展规划，为进一步积极参与西部大开发和“一带一路”建设以及PPP投资类的基础设施建设项目，发展产融结合的产业模式，借助资本市场，加快公司未来在建筑业产业链上下游延伸和拓展布局，实现公司产业升级、资产优化和可持续发展，公司决定投资成立正平投资（深圳）有限公司（以下简称“正平投资”）。基本情况如下：
1、公司名称：正平投资（深圳）有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）。
2、公司类型：有限责任公司。
3、注册资本：人民币34000万元。
4、注册地址：深圳市。
5、经营范围：对公路、铁路、市政工程、海绵城市、地下管廊、环保工程、水利、港口、物流等基础设施项目的投资、建设、运营管理；基础设施相关产业的投资、建设、运营管理；相关产业的企业并购重组；与基础设施建设相关的机械、设备、物资、材料的采购、租赁、销售；对公路铁路延线综合利用开发。
6、出资方式及出资比例：公司出资34000万元人民币，占注册资本100%。
有关名称、经营范围等信息尚需经工商行政管理部门核准，最终以工商行政管理部门的注册登记信息为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过成立正平投资（深圳）有限公司。
（二）、审议通过《正平路桥建设股份有限公司关于调整组织机构的议案》
为构建高效、精干的组织机构，发挥组织机构互相协调、互相衔接的整体功能，使组织变得灵活、敏捷富有柔性。结合公司的发展战略，布局养护业务以及产品制造业务，形成投资引领、路桥建设、设施类产品制造、路桥养护四大业务板块相互补充、独立运行、协同发展的格局。公司对组织机构进行了调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过调整组织机构。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2016年11月1日
报备文件：
正平路桥建设股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2016-019
正平路桥建设股份有限公司
关于成立正平投资(深圳)有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资名称：正平投资(深圳)有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）
●投资金额和比例：正平路桥建设股份有限公司出资34000万元人民币注册成立全资子公司正平投资(深圳)有限公司，占注册资本的100%。
2016年10月31日公司召开了第二届董事会第二十三次会议，本次会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《正平路桥建设股份有限公司关于成立正平投资(深圳)有限公司的议案》。
一、对外投资概述
（一）本次投资基本情况
根据公司的战略发展规划，为进一步积极参与西部大开发和“一带一路”建设以及PPP投资类的基础设施建设项目，发展产融结合的产业模式，借助资本市场，加快公司未来在建筑业产业链上下游延伸和拓展布局，实现公司产业升级、资产优化和可持续发展，公司决定投资成立正平投资（深圳）有限公司（以下简称“正平投资”）。基本情况如下：
1、公司名称：正平投资（深圳）有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）。
2、公司类型：有限责任公司。
3、注册资本：人民币34000万元。
4、注册地址：深圳市。
5、经营范围：对公路、铁路、市政工程、海绵城市、地下管廊、环保工程、水利、港口、物流等基础设施项目的投资、建设、运营管理；基础设施相关产业的投资、建设、运营管理；相关产业的企业并购重组；与基础设施建设相关的机械、设备、物资、材料的采购、租赁、销售；对公路铁路延线综合利用开发。
6、出资方式及出资比例：公司出资34000万元人民币，占注册资本的100%。
本次投资成立的正平投资有关名称、经营范围等信息尚需经工商行政管理部门核准，最终以工商行政管理部门的注册登记信息为准。
本次投资成立的正平投资不涉及《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（二）本次投资正平投资批准程序
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司投资决策管理制度》等相关法律法规的规定,已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。
二、成立正平投资对公司的影响
成立正平投资是公司实施发展战略的重要举措，具有积极意义和推动作用。正平投资成立后，一方面，通过股权投资、并购重组、财务投资等投资方式，培育新的利润增长点；另一方面，利用投资公司平台，创新业务模式，拓展公司在公路、铁路、市政工程、轨道交通、海绵城市、地下管廊、环保工程、水利、港口等基础设施项目业务领域的投资和建设，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展，给投资者以更好的回报。本次出资由公司自有资金投入，公司持有正平投资100%的股权。短期内对生产经营没有实质影响，长远看是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
三、成立正平投资可能存在的风险
本次对外投资是公司拓展新业务，公司将密切关注政策和市场动向，保持敏锐的市场观察力和反应力，根据市场环境的变化及时调整经营战略，规避政策变化可能带来的风险。同时组建投资公司经营管理团队，加强专业人才的引进和培养，督促建立科学的投资管理制度和决策体系，严格内部控制管理，通过专业化的运作和管理等方式降低风险，促进投资公司健康稳定发展，从而保障全体股东的利益。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2016年11月1日
报备文件：
正平路桥建设股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议
