荣盛房地产发展股份有限公司
2016年度第十次临时股东大会决议公告
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2016-123号
荣盛房地产发展股份有限公司
2016年度第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司2016年度第十次临时股东大会于2016年11月1日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共20人，代表股份2,745,066,047股，占公司有表决权股份总数的63.1316％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共16名，代表股份2,745,035,227股，占公司有表决权股份总数的63.1309％；通过网络投票的股东共4名，代表股份30,820股，占公司有表决权股份总数的0.0007％。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共11人，代表股份8,452,006股，占公司有表决权股份总数的0.1944％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生因公出差，过半数的董事共同推举董事刘山先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于聘任公司独立董事的议案》；
表决结果：同意2,745,064,847股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意8,450,806股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9858％；反对1,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0142％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（二）审议通过了《关于为南京荣盛置业有限公司借款提供担保的议案》；
表决结果：同意2,745,064,847股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意8,450,806股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9858％；反对1,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0142％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（三）审议通过了《关于为南京荣庭置业有限公司借款提供担保的议案》；
表决结果：同意2,745,064,847股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意8,450,806股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9858％；反对1,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0142％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（四）审议通过了《关于为南京荣钰置业有限公司借款提供担保的议案》；
表决结果：同意2,745,064,847股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意8,450,806股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9858％；反对1,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0142％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
(五)审议通过了《关于为济南荣丰房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；
表决结果：同意2,745,064,847股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意8,450,806股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9858％；反对1,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0142％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（六）审议通过了《关于为济南荣耀房地产开发有限公司借款提供担保的议案》。
表决结果：同意2,745,064,847股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意8,450,806股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9858％；反对1,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0142％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.与会董事签名的本次股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一六年十一月一日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2016-124号
荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第四十八次会议通知于2016年10月27日以书面、电子邮件方式发出，2016年11月1日下午在公司十楼会议室现场召开。会议应出席董事9人，现场出席董事6人,董事耿建明先生因公出差,委托董事刘山先生代为出席并行使表决权；董事鲍丽洁女士因公出差，委托董事杨绍民先生代为出席并行使表决权；董事李万乐先生因公出差，委托董事刘山先生代为出席并行使表决权。董事长耿建明先生因公出差，过半数的董事共同推举董事刘山先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员(主任委员)的议案》。
同意补选独立董事黄育华女士为公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一六年十一月一日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2016-125号
荣盛房地产发展股份有限公司关于合资
设立杭州景林璟域股权投资基金
(有限合伙)的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年9月26日,公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于合资设立杭州景林璟域股权投资基金（有限合伙） (暂定名)的议案》，同意公司全资子公司西藏荣鼎盛业创业投资有限公司与上海景辉投资管理中心（有限合伙）共同投资设立杭州景林璟域股权投资基金（有限合伙）(暂定名) （以下简称“景林璟域基金”）,具体内容详见2016年9月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登的《关于合资设立杭州景林璟域股权投资基金（有限合伙）（暂定名）的公告》。现将有关进展情况公告如下：
2016年10月28日，景林璟域基金取得了杭州市上城区市场监督管理局颁发的营业执照，名称为杭州景林璟域股权投资基金合伙企业(有限合伙)；类型：有限合伙企业；主要经营场：上城区元帅庙后88号164室—1；执行事务合伙人：上海景辉投资管理中心（有限合伙）（委派代表：钱炳）；成立日期：2016年10月28日；合伙期限：2016年10月28日至长期；经营范围：服务：私募股权投资，私募股权投资管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一六年十一月一日
