上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：D0322001
债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于日前以书面和电子邮件方式向董事发出第三届董事会第二十二次会议通知，会议于2016年11月1日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，包括周成建、涂珂、胡周斌、郁亮、单喆慜，独立董事郁亮、单喆慜以通讯方式参加本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周成建先生主持，经出席会议的董事签署表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于提名胡佳佳女士担任公司第三届董事会董事候选人的议案》
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名胡佳佳女士担任公司第三届董事会董事候选人的议案》。
同意提名胡佳佳女士（简历见附件）担任公司第三届董事会董事候选人（非独立董事），任期为相关股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。公司董事会提名委员会对胡佳佳女士的任职资格进行了严格审查，认为胡佳佳女士的任职条件、工作经历符合公司董事任职要求。
公司独立董事就提名胡佳佳女士为第三届董事会董事候选人的事项发表了独立意见，同意提名胡佳佳女士为公司第三届董事会董事候选人。
上述提名尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
二、审议通过《关于提名庄涛先生担任公司第三届董事会董事候选人的议案》
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名庄涛先生担任公司第三届董事会董事候选人的议案》。
同意提名庄涛先生（简历见附件）担任公司第三届董事会董事候选人（非独立董事），任期为相关股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。公司董事会提名委员会对庄涛先生的任职资格进行了严格审查，认为庄涛先生的任职条件、工作经历符合公司董事任职要求。
公司独立董事就提名庄涛先生为第三届董事会董事候选人的事项发表了独立意见，同意提名庄涛先生为公司第三届董事会董事候选人。
上述提名尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2016年11月1日
附件：
董事候选人简历
胡佳佳：女，1986年出生，中国国籍，研究生学历，2010年毕业于阿斯顿大学市场营销专业，2011年取得伦敦马兰戈尼学院时尚营销硕士学位。2011年至2016年，在公司曾任职于总裁办公室、Metersbonwe鞋类开发营运部、品牌营销部、战略发展部。胡佳佳女士持有公司股票225,000,000股，与公司董事长周成建先生为父女关系。胡佳佳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
庄涛：男，1978年出生，中国国籍，本科学历，2001年毕业于黑龙江大学财务管理专业。曾任职于中机浦发工贸集团、上海锐驰实业有限公司。2008年加入本公司，历任公司金融与证券事务部总经理、证券事务代表、董事会办公室总经理、资金管理部副总监。庄涛先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。庄涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：G20161118001
债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集人：公司第三届董事会
二、会议时间：
1、现场会议召开时间：2016年11月18日（星期五）上午8:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2016年11月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2016年11月17日15：00至2016年11月18日15：00期间的任意时间。
三、会议地点：上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室
四、股权登记日：2016年11月11日
五、股东大会投票表决方式：
1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。表决结果以第一次有效投票结果为准。
六、会议审议议案：
1、讨论审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、讨论审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
3、讨论审议《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.1 选举胡佳佳女士为公司第三届董事会董事
3.2 选举庄涛先生为公司第三届董事会董事
上述议案已分别经过公司于2016年10月26日召开的第三届董事会第二十一次会议、2016年11月1日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，议案的详细内容可参看公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告信息。
七、特别强调事项：
1、议案1为股东大会特别表决事项，需由出席股东大会的股东（及股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案3将采用累积投票制进行表决。每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
3、议案3为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。
八、出席会议人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有从业资格的律师；
2、截止2016年11月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
九、会议登记事项：
1、登记时间：2016年11月17日（星期四），上午9:00 至17:00；
2、登记地点：上海市浦东新区康桥东路800号；
联系人：庄 涛 联系电话：021－68183939
传 真： 021－68183939 邮政编码：201315
电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com
3、登记办法：
（1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
（3） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。（信函或传真方式以登记日17点前到达本公司为准,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认）。
十、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东大会提供股东大会网络服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年11月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、股东投票代码：362269；投票简称：美邦投票
3、股东投票的具体程序：
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
■
C、对议案1、2的表决中，在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
■
投票举例：
股权登记日持有“美邦服饰”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
■
对议案3的表决中，采用累积投票制，每位股东拥有选举董事候选人的选举票总数为X×2，（X指截至2016年11月11日收盘后，股东账户中的美邦服饰的股份数量）。股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选票为无效投票。
D、投票注意事项：
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1) 申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个校验号码。请牢记校验密码。
（2) 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“上海美特斯邦威服饰股份有限公司2016年第三次临时股东大会投票”。
（2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4) 确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月17日15:00至2016年11月18日15:00的任意时间。
十一、其他事项：本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董事会
2016年11月1日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
议案1：关于修改《公司章程》的议案
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案2：关于修改公司《董事会议事规则》的议案
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案3：关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案
■
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事，我们对公司第三届董事会第二十二次会议所议关于提名董事相关事项发表以下意见：
经审阅胡佳佳女士、庄涛先生个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，胡佳佳女士、庄涛先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中关于董事任职资格的规定。
我们同意提名胡佳佳女士、庄涛先生担任公司第三届董事会董事候选人，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事：
郁亮、单喆慜
2016年11月1日
