天润曲轴股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2016-069

天润曲轴股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月21日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第二十二次会议的通知，会议于2016年10月31日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

根据公司发展需要，公司拟向北京银行济南分行申请15,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，授信额度最终以银行实际审批的金额为准。授权董事长邢运波先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关法律文件。

内容详见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向银行申请授信额度的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。           

天润曲轴股份有限公司董事会

2016年11月2日

证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2016-070

天润曲轴股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月31日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：

根据公司发展需要，公司拟向北京银行济南分行申请15,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，授信额度主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现（含保贴）等相关融资业务，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权董事长邢运波先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

根据《公司章程》的规定，本次申请授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。          

天润曲轴股份有限公司

董 事 会

2016年11月2日