能科节能技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2016-009
能科节能技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“能科股份”）A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票于2016年10月31日、11 月1日和11月2日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会
2016年11月3日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2016-010
能科节能技术股份有限公司
关于2016年第三次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年第三次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年11月22日
3.原股东大会股权登记日：
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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
能科节能技术股份有限公司于2016年10月31日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/刊登了《能科节能技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-007），现对原公告“二、会议审议事项”及“附件1：授权委托书”议案名称部分信息进行补充。具体更正后的内容详见本公告“四、更正补充后股东大会的有关情况。”之“4.股东大会议案和投票股东类型”部分，和“附件1：授权委托书”之“累积投票议案名称”。
三、除了上述更正补充事项外，于2016年10月31日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年11月22日14点00 分
召开地点：北京市海淀区美和园东区2号楼一层公司第四会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月22日
至2016年11月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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附件1：授权委托书
授权委托书
能科节能技术股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会
2016年11月3日
