台海玛努尔核电设备股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-086

台海玛努尔核电设备股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

本次会议无否决提案的情况。

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和地点

召开时间：2016年11月2日

召开地点： 公司三楼会议室

（二）会议出席情况

■

（三）表决方式及大会主持情况

本次会议采用现场结合通讯的表决方式，会议由公司董事辛军先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司部分董事、监事和董事会秘书及部分高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况

本次会议采用现场结合通讯的表决方式，审议如下议案，具体表决结果如下：

■

关联股东烟台市台海集团有限公司、烟台市泉韵金属有限公司、王雪欣、陈勇回避表决。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：李威、黄晓静

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

1、北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。

报备文件

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；

2、北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

台海玛努尔核电设备股份有限公司

2016年11月3日