福建省青山纸业股份有限公司
七届四十八次董事会决议公告

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2016-054

福建省青山纸业股份有限公司

七届四十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省青山纸业股份有限公司七届四十八次董事会会议于2016年10月28日发出通知，2016年11月3日在福建省沙县青州镇公司悦宾楼二楼会议室召开。 本次会议应到会董事8人，实际参会8人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长潘士颖先生主持，以现场加通讯方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过《关于推荐公司第八届董事会董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，经公司股东推荐，黄金镖先生、张小强先生、刘洁先生、徐宗明先生、林小河先生、林新利先生、毛前友先生等7人为公司第八届董事会股东代表董事候选人。

公司董事会提名委员会经审查认为：公司第八届董事会股东代表董事候选人的任职资格、推荐和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事会提请股东大会选举。

公司3名独立董事（陈建煌先生、刘燕娜女士、冯玲女士）认为：经审核，本次董事会换届选举的7名股东代表董事候选人的推荐程序、任职资格及决策方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，可以提请股东大会选举。具体详见公司于2016 年11月4日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于推荐股东代表董事候选人的独立意见》。

公司第八届董事会董事候选人简历见本决议附件。

表决结果：公司董事会对上述7名董事候选人进行了逐个表决，具体表决结果如下：

1、黄金镖：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

2、张小强：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

3、刘 洁：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

4、徐宗明：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

5、林小河：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

6、林新利：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

7、毛前友：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

以上董事候选人将提请公司2016年第四次临时股东大会，通过累积投票方式选举产生。

二、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，经征得候选人本人同意，公司董事会及部分股东分别提名陈建煌、刘燕娜女士、冯玲女士、曲凯先生4人为公司第八届董事会独立董事候选人，被提名人已就与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。

公司董事会提名委员会认为：经审查，公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，请董事会提请股东大会选举。

公司现任3名独立董事认为：经审核，本次董事会换届选举4名独立董事候选人的提名程序、任职资格及决策方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，可以提请股东大会选举。独立董事候选人有关资料应报中国证监会福建监管局及上海证券交易所，在股东大会选举时，公司董事会应对独立董事候选人是否被提出异议的情况做出说明。具体详见公司于2016 年11月4日公司在上交所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于提名新一届独立董事候选人的独立意见》。

公司第八届董事会独立董事候选人简历见本决议附件。

表决结果：公司董事会对上述4名独立董事候选人进行了逐个表决，具体表决结果如下：

1、陈建煌：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

2、刘燕娜：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

3、冯 玲：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

4、曲 凯：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

以上独立董事候选人将提请公司2016年第四次临时股东大会，通过累积投票方式选举产生。公司本次独立董事候选人提名相关独立董事提名人和候选人声明详见2016年11月4日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告》。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

2016年11月2日，公司收到总经理陈文水先生《辞职报告》，因工作变动原因，其辞去公司总经理职务。根据公司《章程》规定，经公司董事长潘士颖先生提名，聘任林小河先生为公司总经理，其任期与公司第七届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会认为：经审查，上述总经理人选的任职资格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司总经理工作细则》的有关规定。

独立董事意见：公司本次聘任总经理的人选资格、提名程序及董事会决策方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。具体详见公司于2016年11月 4 日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》

总经理林小河先生的简历见本决议附件。

表决结果：8票赞成、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过《关于关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

公司决定召开2016年第四次临时股东大会，本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议的召开时间为2016年11月22日下午14：30，召开地点为福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室。

本次股东大会的网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月22日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

本次股东大会会议的议题：

1、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

3、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

前述均为普通决议事项，届时相关董事、监事选举采取累积投票方式表决。

表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对。本次召开股东大会的有关情况具体详见2016年11月4日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》公告，公司将于2016年11月17日前在上海证券交易所网站刊登相关会议材料。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月三日

附件一：

福建省青山纸业股份有限公司

第八届董事会董事（含独立董事）候选人简历

一、公司第八届董事会股东代表董事候选人简历

1、黄金镖：男，1969年10月出生，经济学硕士，高级经济师，无境外永久居留权。曾任福建省轻纺工业总公司主任科员，福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书，福建省南纸股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事长，福建省轻纺（控股）有限责任公司总经理助理。现任福建省轻纺（控股）有限责任公司副总经理、福建省青山纸业股份有限公司第七届董事会副董事长。

2、张小强：男，1963年11月出生，大学本科学历，工程师，无境外永久居留权。曾任福建省金皇贸易有限责任公司经理，福建省轻纺（控股）有限责任公司产权管理部副经理、经理，现任福建省轻纺（控股）有限责任公司总经理助理兼产权管理部经理，福建省金皇贸易有限责任公司董事长、福建省金皇环保科技有限公司执行董事、福建省青山纸业股份有限公司第七届董事会董事。

3、刘 洁：男，1965年8月出生，教授级高级工程师，无境外永久居留权。曾任国有河南省滑县林业站站长。现任福建省轻纺（控股）有限责任公司副总工程师。

4、徐宗明：男，1963年12月出生，工商管理硕士，高级工程师，无境外永久居留权。曾任福建省青山纸业股份有限公司生产部经理、技术中心副主任、公司总经理助理、总工程师、副总经理、总经理、董事长，福建省盐业集团有限责任公司党委书记、副董事长。现任福建省盐业集团有限责任公司党委书记、董事长，福建省青山纸业股份有限公司第七届董事会董事。

5、林小河：男，1969年12月出生，工程硕士，高级工程师，无境外永久居留权。曾任福建省青山纸业股份有限公司化学分厂厂长助理、制浆分厂副厂长、市场营销部经理、国际经营部经理、纸袋纸事业部经理，福建省南纸股份有限公司总经理助理、副总经理，福建省金皇贸易有限责任公司副总经理。现任福建省青山纸业股份有限公司党委书记。

6、林新利：男，1969年7月出生，工商管理硕士，无境外永久居留权。曾任福建省青山纸业股份有限公司企管部副经理、办公室副主任、总经理秘书，总经理助理、副总经理，深圳市恒宝通光电子有限公司总经理。现任深圳市龙岗闽环实业有限公司董事长，深圳市恒宝通光电子有限公司董事长，福建省青山纸业股份有限公司常务副总经理。

7、毛前友：男，1982年7月出生，金融学博士，无境外永久居留权。曾任北京市国有资产经营有限责任公司金融投资部投资经理，民生加银资产管理有限公司企业金融事业部高级副总裁，中国保利集团公司房地产部经理。现任北京征金资本管理有限公司高级副总裁。

二、公司第八届董事会独立董事候选人简历

1、陈建煌：男，1970年5月出生，会计师博士，高级经济师，中国注册会计师，无境外永久居留权。曾任海通证券股份有限公司交易总部高级策略分析师，中国大地财产保险股份公司资金运用部处长，德邦证券有限公司证券投资部、研究所副总经理。现任上海聚福投资咨询有限公司总经理，福建省青山纸业股份有限公司第七届董事会独立董事，福建发展高速公路股份有限公司独立董事。

2、刘燕娜：女，1958年1月出生，大学本科学历，教授，无境外永久居留权。现任福建农林大学经济管理学院企业管理系教授，硕士生导师，中国林业企业管理研究会理事，福建省青山纸业股份有限公司第七届董事会独立董事。

3、冯玲：女，1963年4月，博士，教授，博士生导师，无境外永久居留权。曾任桂林航天工业学院教师、桂林市物质局科员、福州大学经济与管理学院财政金融系教师。现任福州大学经济与管理学院财政金融系教授、博士生导师，福州大学金融研究所所长，中国运筹学会决策科学分会理事会常务理事，福建省中青年经济发展研究会理事，福建省证券经济研究会理事，福建省服务标准化技术委员会委员，福建省青山纸业股份有限公司第七届董事会独立董事。

4、曲凯：男，1970年5月出生，大学本科学历，无境外永久居留权。曾供职于北京京融律师事务所、北京市中银律师事务所。2003年创办北京凯文律师事务所并担任合伙人，2015年至今于北京国枫律师事务所担任合伙人。先后在楚天科技股份有限公司、重庆啤酒股份有限公司、安徽黄山胶囊股份有限公司、北京博睿宏远数据科技股份有限公司、北京恩菲环保股份有限公司担任独立董事。

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2016-055

福建省青山纸业股份有限公司

七届四十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省青山纸业股份有限公司七届四十次监事会会议于2016年 10月28日发出通知，2016年11月3日在福建省沙县青州镇公司悦宾楼二楼会议室召开。本次会议应到会监事4人，实际参会4人，符合《公司法》及公 司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席林兵霞女士主持，以现场加通讯方式审议通过了《关于推荐公司第八届监事会监事候选人的议案》，决议如下：

根据公司《章程》规定,经公司股东推荐，郑鸣峰先生、郑剑军女士、蔡少卿女士等3人为公司第八届监事会股东代表监事候选人。公司第八届职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

第八届监事会股东代表监事候选人简历见本决议附件。

表决结果：公司监事会对上述3名监事候选人进行了逐个表决，具体表决结果如下：

1、郑鸣峰：4 票赞成、0票弃权、0 票反对。

2、郑剑军：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

3、蔡少卿：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

以上股东代表监事候选人将提请公司2016年第四次临时股东大会，通过累积投票方式选举产生。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十一月三日

附件：

福建省青山纸业股份有限公司

股东代表监事候选人简历

1、郑鸣峰：男，1961年11月出生，本科学历，工程师，无境外永久居留权。曾任福建省半导体器件厂二车间副主任，福州市经委副主任科员、福建省轻纺工业总公司副主任科员、主任科员，福建省轻纺（控股）有限责任公司产权部副经理，福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书、副总经理等职务。现任福建省轻纺（控股）有限责任公司运行部经理。

2、郑剑军：女，1968年8月出生，会计专业硕士，高级会计师，无境外永久居留权。曾任福建省轻工业厅规划处科员，福建省轻纺（控股）有限责任公司规划处、财务处副主任科员，产权部副经理，福建省青山纸业股份有限公司财务部经理、财务副总监，福建省南纸股份有限公司财务总监。现任福建省轻纺（控股）有限责任公司财务部经理，福建省盐业集团有限责任公司监事会召集人。

3、蔡少卿：女，1963年6月出生,大专学历,高级会计师。曾任漳州香料总厂主办会计、财务科副科长、财务科科长；漳州水仙药业有限公司总会计师。现任福建省盐业有限责任公司财务总监，福建省青山纸业股份有限公司第七届监事会监事。

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2016-056

福建省青山纸业股份有限公司

关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年11月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年11月22日 14 点30 分

召开地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年11月22日

至2016年11月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2016年11月3日公司第七届董事会第四十八次会议审议通过，《福建省青山纸业股份有限公司七届四十八次董事会决议公告》于2016年11月4日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其是具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡(须加盖公章)。

(2)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账卡。

(3)异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2016年11月21日)，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

2、登记时间：2016年11月21日8:00-12:00、14:30-17:30。

3、登记地点：福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处

六、 其他事项

1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址：福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处。

联系人：潘其星、林红青

联系电话：0591-83367773

传真：0591-87110973

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司董事会

2016年11月3日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明报备文件：七届四十八次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建省青山纸业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月22日召开的贵公司 2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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