厦门厦工机械股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-050

债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2016年10月31日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2016年11月3日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

1、审议通过《公司关于厦工（泰安）汽车起重机有限公司处置的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司关于固定资产报废的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2016年11月3日

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-051

债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2016年10月31日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2016年11月3日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决，通过如下决议：

一、审议通过《公司关于厦工（泰安）汽车起重机有限公司处置的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司关于固定资产报废的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

监 事 会

2016年11月3日