湖北福星科技股份有限公司

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2016-086

债券代码：112220 债券简称：14福星01

债券代码：112235 债券简称：15福星01

湖北福星科技股份有限公司

第八届董事会第四十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议通知于2016年11月4日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2016年11月7日上午10时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于对福星惠誉房地产有限公司增资的议案。

为进一步贯彻公司“做大房地产业”的发展战略，壮大公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）的资本金实力，增强其核心竞争力及抗风险能力，本公司拟以自有资金对福星惠誉增资180,000万元，认缴福星惠誉注册资本17,000万元。本次增资完成后，福星惠誉注册资本由80,000万元增加到97,000万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月八日

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2016-087

债券代码：112220 债券简称：14福星01

债券代码：112235 债券简称：15福星01

湖北福星科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增资情况概述

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对其全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）增资180,000万元，认缴福星惠誉注册资本17,000万元。本次增资完成后，福星惠誉注册资本由80,000万元增加到97,000万元。

根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，本次交易在公司董事会审批权限内，该事项已经公司于2016年11月7日召开的第八届董事会第四十九次会议审议通过。该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交本公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

公司名称：福星惠誉房地产有限公司

法定代表人：谭少群

注册资本：80,000万元

注册地址：武汉市东西湖区银湖科技产业开发园8号

经营范围：房地产开发；商品房销售。

财务状况：截至2015年12月31日，福星惠誉资产总额3,406,138.84万元，负债总额2,684,183.79万元，净资产549,140.06万元，营业收入717,574.29万元，净利润75,750.24万元（以上数据已经审计）。

截至2016年9月30日，福星惠誉资产总额4,091,055.08万元，负债总额3,250,118.91万元，净资产598,942.64万元，营业收入774,022.60万元，净利润89,171.56万元（以上数据未经审计）。

股权结构：公司持有福星惠誉100%的股权。

三、增资方案

本次增资前，福星惠誉注册资本80,000万元，公司持有福星惠誉100%股权。公司本次对福星惠誉增资180,000万元，认缴其注册资本17,000万元。其中，人民币17,000万元计入实缴注册资本，剩余资金全部计入该公司的资本公积。本次增资后，福星惠誉注册资本增加到97,000万元。

公司本次增资以现金出资，资金为公司自有资金。增资后的福星惠誉仍为本公司全资子公司。

四、目的及影响

本次增资的目的是为了进一步贯彻公司“做大房地产业”的发展战略，壮大福星惠誉的资本金实力，增强其核心竞争力及抗风险能力。本次增资后还有利于进一步优化福星惠誉的财务结构，提高其融资能力，促进其健康快速发展。本次增资事项对公司本年度经营成果无重大影响；对公司业务的独立性无影响，不会损害公司及股东的利益。

本次增资事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无重大影响。

五、备查文件

公司第八届第四十九次董事会决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月八日