北京长久物流股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2016-【020】
北京长久物流股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2016年11月7日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2016年11月1日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由公司董事长召集并由董事长薄世久先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于解聘公司总经理的议案》
公司董事会近日收到公司总经理高会恩先生提交的书面辞职报告。高会恩先生因个人身体原因申请辞去公司总经理职务，同时辞去所担任各分公司及子公司职务。高会恩先生辞职后将不在公司担任任何职务。根据公司章程等相关规定，高会恩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司对高会恩先生担任公司总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示由衷感谢。
本项议案的表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核，聘任李涛先生担任公司总经理职务，任期3年，任期自公司董事会审议通过其聘任申请之日起生效。同时免去李涛先生副总经理、董事会秘书职务。
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事会提名委员会决议，提名代鑫先生担任公司董事会秘书职务并继续兼任公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过其聘任申请之日起生效，至本届董事会届满为止。
本项议案的表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核，聘任陶然先生担任公司副总经理职务，任期3年，任期自公司董事会审议通过其聘任申请之日起生效。
本项议案的表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
5、审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》
公司董事会近日收到公司副总经理涂小岳先生的书面辞职报告。涂小岳先生因个人原因辞去公司副总经理的职务。涂小岳先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会对涂小岳先生在担任公司高管期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
本项议案的表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
6、审议通过《关于变更注册资本及公司住所并修改公司章程的议案》
公司于2016年6月20日取得中国证券监督管理委员会核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，于2016年8月10日在上海证券交易所挂牌上市。本次股票公开发行，募集资金总额为人民币617,354,300.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币33,717,100.00元，实际募集资金净额为人民币583,637,200.00元。其中新增注册资本（股本）为人民币40,010,000.00元，因此公司的注册资本由人民币36,000万元变更为人民币40,001万元，实收股本为人民币40,001万元。
另由于公司原注册住所：北京市顺义区顺平辅线177号10幢，租期已满，不再续租，故变更新公司住所为：北京市顺义区南彩镇彩祥东路3号。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》（证监会公告〔2016〕23 号）有关规定及公司实际情况，拟对公司章程进行修改。
综上，拟修改的相关内容如下表所示：
■
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2016年11月8日
证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2016-【021】
北京长久物流股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2016年11月7日以现场加通讯表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于 2016年11月1日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由李万君先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更注册资本及公司住所并修改公司章程的议案》
公司于2016年6月20日取得中国证券监督管理委员会核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，于2016年8月10日在上海证券交易所挂牌上市。本次股票公开发行，募集资金总额为人民币617,354,300.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币33,717,100.00元，实际募集资金净额为人民币583,637,200.00元。其中新增注册资本（股本）为人民币40,010,000.00元，因此公司的注册资本由人民币36,000万元变更为人民币40,001万元，实收股本为人民币40,001万元。
另由于公司原注册住所：北京市顺义区顺平辅线177号10幢，租期已满，不再续租，故变更新公司住所为：北京市顺义区南彩镇彩祥东路3号。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》（证监会公告〔2016〕23 号）有关规定及公司实际情况，拟对公司章程进行修改。
综上，拟修改的相关内容如下表所示：
■
本项议案的表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司监事会
2016年11月8日
证券代码:603569证券简称:长久物流公告编号：2016-【022】
北京长久物流股份有限公司
关于高管变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司总经理、副总经理辞职
公司董事会近日收到公司总经理高会恩先生及副总经理涂小岳先生提交的书面辞职报告。高会恩先生因个人身体原因申请辞去公司总经理职务，同时辞去所担任各分公司及子公司职务。涂小岳先生因个人原因辞去公司副总经理的职务。高会恩先生及涂小岳先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会对高会恩先生及涂小岳先生在担任公司高管期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、解聘及聘任公司总经理、副总经理
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年11月7日召开第二届董事会提名委员会第三次会议以及第二届董事会第十九次会议。公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于解聘公司总经理的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于解聘公司副总经理的议案》。公司正式聘任李涛先生担任公司总经理职务，任期3年，任期自公司董事会审议通过其聘任申请之日起生效。同时免去李涛先生副总经理、董事会秘书职务。公司同时决定聘任陶然先生担任公司副总经理职务，任期3年，任期自公司董事会审议通过其聘任申请之日起生效。
三、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事工作制度》的规定，公司独立董事就公司解聘及聘任总经理、副总经理事宜，发表独立意见如下：
公司本次解聘总经理、副总经理的董事会决策方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司总经理工作细则》的有关规定，同意解聘高会恩先生和涂小岳先生。经审阅李涛先生和陶然先生的个人简历及相关资料，其具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。同意聘任李涛先生担任公司总经理，同意聘任陶然先生担任副总经理。
附1：李涛先生简历
李涛先生，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学硕士，2011年7月起任公司副总经理、董事会秘书，同时担任江苏长久物流有限公司监事。李先生历任大连建行保税区支行国际业务部副科长、广东发展银行大连分行信贷部总经理助理、广东发展银行大连渤海支行副行长、招商银行大连分行胜利广场支行行长、瑞福德健康保险股份有限公司副总裁及董事兼董事会秘书、招商银行苏州分行吴中支行行长、吉林省长久实业集团有限公司执行董事助理。
附2：陶然先生简历
陶然先生，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，西南交通大学管理学博士。陶先生历任哈尔滨铁路局副局长、哈尔滨铁路局总工程师。2009年11月取得提高待遇高级工程师职称，在铁路运输相关业务领域具有优秀的管理能力。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2016年11月8日
证券代码:603569证券简称:长久物流公告编号：2016-【023】
北京长久物流股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会秘书人员变更
公司于2016年11月7日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。李涛先生因职务变动辞去董事会秘书一职。根据公司董事会提名委员会决议，提名代鑫先生担任公司董事会秘书职务并继续兼任公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过其聘任申请之日起生效，至本届董事会届满为止。代鑫先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，任职资格已经上海证券交易所审核通过。
二、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司董事会聘任董事会秘书的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。经审阅代鑫先生的个人简历及相关资料，其具备担任公司董事会秘书的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。同意聘任代鑫先生担任公司董事会秘书。
附：代鑫先生简历
代鑫先生，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学硕士，2012年8月至2016年11月任公司职工监事，2016年5月起任公司证券事务代表。代先生历任北京富和盈投资咨询有限公司高级经理、北京腾创科技有限公司投资经理。2013年7月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2016年11月8日
股票代码：603569 股票简称：长久物流公告编号：2016-【024】
北京长久物流股份有限公司
关于变更注册资本及公司住所
并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月20日取得中国证券监督管理委员会核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，并于2016年8月10日在上海证券交易所挂牌上市。本次股票公开发行后，公司的总股本由36,000万股增加至40,001万股。本次股票公开发行，募集资金总额为人民币617,354,300.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币33,717,100.00元，实际募集资金净额为人民币583,637,200.00元。其中新增注册资本（股本）为人民币40,010,000.00元，因此公司的注册资本由人民币36,000万元变更为人民币40,001万元，实收股本为人民币40,001万元。
另由于公司原注册住所：北京市顺义区顺平辅线177号10幢，租期已满，不再续租，变更新公司住所为：北京市顺义区南彩镇彩祥东路3号。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》（证监会公告〔2016〕23 号）有关规定及公司实际情况，拟对公司章程进行修改。
综上，拟修改的相关内容如下表所示：
■
修订后的《公司章程》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2016年11月8日
证券代码：603569证券简称：长久物流公告编号：2016-025
北京长久物流股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月23日14点30分
召开地点：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层北京长久物流股份有限公司第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月23日
至2016年11月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议以及第二届监事会第十次会议审议通过，相关公告披露于2016年11月8日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2016 年 11 月17日和2016年11月18日(上午8:30—11:30，下午13:00—17:30)到北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层北京长久物流股份有限公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
六、其他事项
1、会议联系
通信：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层北京长久物流股份有限公司董事会办公室
邮编：100027
电话：010-58299739
传真：010-57355800
联系人：代鑫、张烨茜
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2016年11月8日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京长久物流股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月23日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
