贵州长征天成控股股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2016－066
贵州长征天成控股股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议会议于2016年 11月7日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2016年10月28日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。第七届董事会由7名董事组成，其中独立董事 3名，任期三年。根据董事会提名委员会的资格审查意见，董事会提名王国生、周联俊、黄巨芳、陈磊4人为非独立董事候选人；提名李铁军、毛家仁、张仁3 人为独立董事候选人。具体表决情况如下：
1、提名王国生先生为公司第七届董事会董事候选人；
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
2、提名周联俊先生为公司第七届董事会董事候选人；
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
3、提名黄巨芳先生为公司第七届董事会董事候选人；
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
4、提名陈磊先生为公司第七届董事会董事候选人；
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
5、提名李铁军先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
6、提名毛家仁先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
7、提名张仁先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
上述七名候选董事简历附后。
公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审核表决。
公司独立董事李铁军、毛家仁和张仁对公司董事会换届及提名推荐的非独立董事候选人和独立董事候选人发表如下独立意见：
公司董事会换届及董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，非独立董事、独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》规定的任职条件，同意提名王国生、周联俊、黄巨芳和陈磊为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名李铁军、毛家仁和张仁为公司第七届董事会独立董事候选人。
该议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
该议案需提交股东大会审议。
详细内容请查阅同日发布的《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：临2016-069 号）。
三、审议通过了《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》
公司拟定于2016年11月23日上午9点30分召开2016年第六次临时股东大会。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
详细内容请查阅同日发布的《关于召开2016年第六次临时股东大会的通知公告》（公告编号：临2016-070 号）。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2016年11月7日
附件1：候选人简历：
1、王国生：男，1971年出生，经济学博士，曾任南京大学副教授；曾任北海银河产业投资股份有限公司董事长助理、副总裁、常务副总裁、总裁，银河天成集团有限公司副董事长。现任贵州长征天成控股股份有限公司董事长、总经理。
2、周联俊：男，1963年出生，本科，高级工程师，曾任贵州长征电气股份有限公司长征电器一厂副厂长、贵州长征电气股份有限公司副总经理，现任贵州长征天成控股股份有限公司常务副总经理。
3、黄巨芳：男，1962年出生，MBA,会计师。历任贵州长征电器集团有限责任公司财务投资处副处长,贵州长征天成控股股份有限公司财务部经理、财务总监,北海银河产业投资股份有限公司财务总监、银河天成集团有限公司资金管理部总经理兼财务管理部总经理,财务负责人。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理。
4、陈磊：男,1974年出生,本科,曾任港澳证券项目经理,光大证券项目经理,北海银河高科技产业股份有限公司策划部经理,银河天成集团有限公司战略发展部副总经理。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理、董事会秘书。
5、李铁军：男，1970年生，研究生，中国注册会计师，曾任西安投资控股有限公司财务总监，现任西安交通大学教师。
6、毛家仁：男，1958年出生，研究生，曾任中美合资贵州四达矿产有限公司，现任贵州大学讲师、副教授。
7、张仁：男，1965年出生，本科，现任贵州大学公共管理学院副教授，从事管理学教学工作。
股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2016—067
贵州长征天成控股股份有限公司
第六届监事会
第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十一次会议于2016年11月7日在公司会议室召开。会议通知于2016年10月28日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：
一、 审议通过了《公司监事会换届选举的议案》
监事会提名江涛先生、谭文丽女士为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件。
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
以上议案需提交股东大会审议通过。
上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事胡凌志先生共同组成公司第七届监事会。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
监事会
2016年11月7日
附件：第七届监事会监事候选人简历
江涛：男，1965年出生，大学本科，工程师，曾任贵州长征电气股份有限公司人力资源部副部长、部长，贵州长征电气重庆销售有限公司副总经理，现任贵州长征天成控股股份有限公司人力资源部部长、法律事务室主任。
谭文丽：女，1970年出生，大专学历，会计师，曾就职于遵义长征电器八厂、贵州长征电器股份有限公司技术中心，现任贵州长征天成控股股份有限公司财务部副经理、贵州长征电力设备有限公司财务负责人。
股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2016—068
贵州长征天成控股股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会审议，选举胡凌志先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期至公司第七届监事会届满。
胡凌志先生将与公司2016年第六次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
监事会
2016年11月7日
附：胡凌志先生简历：
胡凌志：1964年出生，本科，工程师，曾任贵州长征电气股份有限公司高压电器事业部副总经理，现任贵州长征电气有限公司常务副总经理。
股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2016—069
贵州长征天成控股股份有限公司
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2016年度财务审计
机构及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”） 于2016年11月7日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。现将具体情况公告如下：根据公司董事会审计委员会的建议，公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构，财务审计费用100万元人民币，内控审计费用50万元人民币。
公司独立董事发表了独立意见，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构与内控审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2016年11月7日
证券代码：600112 证券简称：天成控股 公告编号：2016-070
贵州长征天成控股股份有限公司
关于召开2016年第六次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年11月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月23日9点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月23日
至2016年11月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
各议案相关内容详见2016年11月8日发布于上海证券交易所网站的各公告及附件
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2.01、2.02、2.03、2.04、3.01、3.02、3.03、4.01、4.02
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记手续：
出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2．登记时间：
2016年11月22日，上午 9：00-11：00，下午 2：00-5：00。
六、 其他事项
1．联系办法：
会议地址：贵州省遵义市汇川区长征电气工业园
联系电话：0851-28620788
传真：0851-28654903
邮政编码：563002
联系人：龙涛
2．与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2016年11月7日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州长征天成控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月23日召开的贵公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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