湖北济川药业股份有限公司
2016年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2016-058
湖北济川药业股份有限公司
2016年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年11月7日
(二)股东大会召开的地点：江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业集团有限公司办公大楼13楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书吴宏亮先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称1：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称2.01：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称2.02：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称2.03：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称2.04：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称2.05：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称2.06：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称2.07：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称2.08：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称2.09：转股价格的向下修正
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称2.10：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称2.11：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称2.12：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称2.13：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称2.14：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称2.15：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称2.16：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称2.17：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称2.18：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称2.19：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称2.20：本次决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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22、议案名称3：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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23、议案名称4：《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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24、议案名称5：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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25、议案名称6：《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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26、议案名称7：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、 本次会议的议案均为特别决议议案，表决结果均为审议通过。
3、 本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
二、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郑超、崔白
2、律师鉴证结论意见：
北京国枫律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定，表决结果合法有效。
三、备查文件目录
1、《湖北济川药业股份有限公司2016 年第一次临时股东大会决议》；
2、《湖北济川药业股份有限公司2016 年第一次临时股东大会法律意见书》 。
湖北济川药业股份有限公司
2016年11月8日
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2016-059
湖北济川药业股份有限公司
关于控股股东拟将部分股份
进行划转的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年10月21日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“济川药业”、“公司”） 控股股东江苏济川控股集团有限公司（以下简称“济川控股”）与其全资子公司西藏济川创业投资管理有限公司（以下简称“西藏创投”）签署了《股份划转协议》，拟将所持有100,000,000股济川药业A股股份划转至西藏创投，具体内容详见公司于2016年10月22日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于控股股东拟将部分股份进行划转的提示性公告》（公告编号：2016-054）及于2016年10月26日发布的《湖北济川药业股份有限公司简式权益变动报告书（江苏济川控股集团有限公司）》、《湖北济川药业股份有限公司简式权益变动报告书（西藏济川创业投资管理有限公司）》。
近日，公司接控股股东通知，为保证本次划转顺利实施并符合证券监管要求，济川控股与西藏创投就相关股份划转事项签署了《股份划转协议之补充协议》，就本次股份划转相关事项明确如下：
1、根据相关规定本次划转涉及的标的股份价格为29.83元/股。
2、本补充协议是《股份划转协议》不可分割的一部分，具有同等法律效力。
3、本补充协议没有约定但《股份划转协议》有约定的，以《股份划转协议》的约定为准。”
公司将继续关注上述事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。本次股份划转尚需办理股份过户手续，敬请广大投资者关注公司公告的同时，注意投资风险。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
2016年11月8日
