北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2016—077

北汽福田汽车股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2016年10月27日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于董事会换届选举的议案》、《关于独立董事换届选举的议案》和《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）本公司共有董事17名，截止2016年11月7日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》：

1、提名徐和谊先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事候选人；

2、提名张夕勇先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事候选人；

3、提名张建勇先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事候选人；

4、提名尚元贤女士为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事候选人；

5、提名王金玉先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事候选人；

6、提名陈 宝先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事候选人；

7、 提名吕睿智先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事候选人；

8、提名邱银富先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事候选人；

9、提名陈忠义先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事候选人；

10、提名张 泉先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事候选人；

公司6位独立董事及董事会提名/治理委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

各董事候选人简历详见附件1。

该议案尚须提交福田汽车2016年第三次临时股东大会审议、批准。

（二）本公司共有董事17名，截止2016年11月7日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事换届选举的议案》：

1、提名马 萍女士为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会独立董事候选人；

2、提名晏 成先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会独立董事候选人；

3、提名唐密似女士为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会独立董事候选人；

4、提名高德步先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会独立董事候选人；

5、提名董一鸣先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会独立董事候选人；

6、提名谢 玮先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。

公司6名独立董事及董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。

六位独立董事候选人简历详见附件2。

独立董事提名人声明详见上网公告附件1，独立董事候选人声明详见上网公告附件2。

该议案须经上交所审核同意，并提交福田汽车2016年第三次临时股东大会审议、批准。

（三）本公司共有董事17名，截止2016年11月7日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

具体情况详见临2016-081号公告，该公告将同时刊登在2016年11月8日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

三、上网公告附件

1、独立董事提名人声明；

2、独立董事候选人声明。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月八日

附件：

1、公司第七届董事会董事候选人简历；

2、公司第七届董事会独立董事候选人简历。

报备文件：

1、董事会决议；

2、独立董事发表的相关独立意见。

附件1：公司第七届董事会董事候选人简历

徐和谊先生简历

姓名：徐和谊 性别：男

民族：回族 出生日期：1957年11月

政治面貌：中共党员 学历：博士

职称：教授级高级工程师

历任：

首钢总公司副总经理；

北京市经济委员会党组副书记、副主任；

中共北京市工业工作委员会副书记、北京市经委副主任（正局级）；

北京汽车工业控股有限责任公司副董事长、党委副书记。

现任：

北京汽车集团有限公司党委书记、董事长；

北京汽车股份有限公司董事长；

北京现代汽车有限公司党委书记、董事长；

北汽福田汽车股份有限公司董事长；

北京奔驰汽车有限公司董事长；

北京汽车投资有限公司董事长；

北京新能源汽车股份有限公司董事长；

北京通用航空有限公司董事长；

北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司副董事长；

北京普莱德新能源电池科技有限公司董事长；

社会兼职及荣誉称号：

中国汽车工业协会常务理事、北京市汽车行业协会副会长、北京市企业家联合会、北京市企业协会常务副会长、北京市科协常委、北京市消费者协会副会长、首都企业家俱乐部副理事长、顺义区人民政府顾问、中国汽车工业50周年最具影响力人物、中国经济十大新闻人物、北京市劳动模范、北京市最佳合资企业CEO。

徐和谊先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。

张夕勇先生简历

姓名：张夕勇 性别：男

民族：汉族 出生日期：1963年11月

政治面貌：中共党员 学历：博士

职称：高级会计师、高级工程师

历任：

北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理、党委副书记、财务负责人；

北京银达信融资担保有限责任公司董事长；

北京福田产业投资控股集团股份有限公司董事；

现任：

北京汽车集团有限公司党委常委、总经理；

北汽福田汽车股份有限公司副董事长、党委副书记；

北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事长；

北汽（镇江）汽车有限公司董事长；

江西昌河汽车有限责任公司董事长。

社会兼职及荣誉称号：

中国国有资产管理学会常务理事、中国环境文化促进会常务理事、中国专利保护协会副会长、北京交通大学兼职教授。

张夕勇先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。

张建勇先生简历

姓名：张建勇 性别：男

民族：汉族 出生日期：1976年6月

职称：注册会计师、高级会计师 学历：博士

历任：

北京汽车集团有限公司财务副总监、财务部部长；

现任：

北京汽车集团有限公司副总经理；

北京汽车集团财务有限公司董事长；

北京汽车集团产业投资有限公司董事长。

张建勇先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。

尚元贤女士简历

姓名：尚元贤 性别：女

民族：汉族 出生日期：1966年2月

政治面貌：中共党员 学历：本科

职称：高级会计师

历任：

北京汽车集团有限公司资本运营总监、资本运营部部长；

现任：

北京汽车集团有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

尚元贤女士没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。

王金玉先生简历

姓名：王金玉 性别：男

民族：汉族 出生日期：1963年3月

政治面貌：中共党员 学历：硕士

职称：高级工程师

历任：

山东省诸城市机动车辆制造厂厂长；

北京汽车摩托车联合制造公司诸城车辆厂厂长；

北京汽车摩托车联合制造公司副总经理兼北京汽车摩托车联合制造公司山东分公司党委书记、总经理。

现任：

北汽福田汽车股份有限公司党委书记、总经理；

社会兼职及荣誉称号：

北京企业家协会副理事长、北京汽车行业协会副会长；曾获“全国五一劳动奖章”、“首都劳动奖章”、“北京市优秀企业家”、“中国汽车工业50周年50位杰出人物”等荣誉称号；2007年当选为北京市第十三届人大代表；2012年当选为北京市第十一次党代会代表。

王金玉先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。

陈宝先生简历

姓名：陈宝 性别：男

民族：汉族 出生日期：1962年1月

政治面貌：群众 学历：经济学、法学硕士

历任：

2009.03-2013.03 北京奔驰汽车有限公司执行副总裁

2013.03-2016.05 北京汽车股份有限公司副总裁

现任：

北京海纳川汽车部件股份有限公司董事、总经理。

陈宝先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。

吕睿智先生简历

姓名：吕睿智 性别：男

民族： 汉 出生日期：1973年4月

学历：硕士 政治面貌：群众

主要工作经历：

曾任：

北京首都开发股份有限公司证券部副经理

北京国有资本经营管理中心投资管理部副总经理

北京国有资本经营管理中心投资管理二部副总经理

现任：

北京国有资本经营管理中心投资管理二部总经理

吕睿智先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。

邱银富先生简历

姓名：邱银富 性别：男

民族：汉族 出生日期：1967年11 月

政治面貌：中共党员 职称：高级工程师

历任：

首钢迁钢公司副总经理兼冷轧作业部部长、党委书记；

首钢股份有限公司副总经理、首钢冷轧薄板公司党委副书记、董事长、总经理。

现任：

首钢股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、工会主席；

首钢迁钢公司党委书记。

邱银富先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。

陈忠义先生简历

姓名：陈忠义 出生年月：1952年11月

政治面貌：中共党员 社会职称：工程师

工作经历：

1993.02—至今 诸城市义和车桥有限公司 董事长兼总经理

社会兼职/荣誉称号：

潍坊市人大代表、诸城市人大常委、山东省“富民兴鲁”劳动奖章、山东省机械工业优秀企业家、潍坊市第七届优秀企业家等。

陈忠义先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。

张泉先生简历

姓名：张泉 性别：男

民族： 汉 出生日期：1963年9月

学历：工学学士/MBA 社会职称：高级经济师

政治面貌：党员

主要工作经历：

曾任：

1986年—2004年，潍坊柴油机厂，质量部部长、市场部部长、副厂长等；

2004年—2007年，潍柴动力股份有限公司，市场总经理、营销公司总经理、

党委委员、董事等；

现任：

2010年9月至今，潍柴控股集团有限公司，董事；

潍柴动力股份有限公司，董事及执行总裁；

潍柴重机股份有限公司，董事。

张泉先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。

附件2：公司第七届董事会独立董事候选人简历

马萍女士简历

姓名：马萍 性别：女

民族：汉 籍贯：北京

出生日期：1964年3月26日 政治面貌：中共党员

学历：本科 职称：经济师

历任：

北京市财政局工业企业财务管理处

北京市证券监督管理委员会上市公司处处长

北京市证券有限责任公司投资银行部副总经理

北京锡华未来教育实业股份有限公司总裁

北京青年创业投资有限公司总经理

北京康得投资集团有限公司副总裁

现任：

亿群投资控股有限公司 董事 总裁

马萍女士没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。

晏成先生简历

姓名：晏成 性别：男

民族：汉 出生年月：1978年6月29日

毕业学校：四川大学 学历：本科

历任：

搜狐公司，汽车事业部，副总经理。

现任：

搜狐公司，汽车事业部，总经理。

晏成先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。

唐密似女士简历

姓名：唐密似 性别：女

民族：汉 出生日期：1976年10月26日

毕业学校及学历：

复旦大学（计算机科学学士）

美国西北大学凯洛格商学院（工商管理硕士）

美国西北大学法律学院（法学博士）

历任：

2005年—2008年，美国瑞生律师事务所，律师；

2008年—2010年，美国盛信律师事务所，律师；

现任：

2010年至今，巴克莱银行，投资银行部，董事。

唐密似女士没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。

高德步先生简历

姓名：高德步 性别：男

民族：满族 出生日期：1955年10月

毕业学校及学历：中国人民大学博士研究生

历任：

2006年-2014年 中国人民大学经济学院副院长、教授

现任：

2014年至今 中国人民大学经济改革与发展研究院常务副院长、教授

高德步先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。

董一鸣先生简历

姓名：董一鸣 性别：男

民族：汉族 出生日期：1972年10月

毕业学校及学历：中国政法大学博士研究生

历任：

1996年-2008年 山东众成仁和律师事务所副主任、高级合伙人

现任：

2008年至今 众成清泰（北京）律师事务所主任、高级合伙人

董一鸣先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。

谢玮先生简历

姓名：谢玮 性别：男

民族：汉 出生日期：1971年2月

毕业学校及学历：西南财经大学 法学士

历任：

1999.6 -2013.6 西南证券股份有限公司高级经理、董事、北京投行一部总经理、保荐代表人

2013.7 -2014.12 宏源证券股份有限公司董事总经理、投行11部总经理、保荐代表人

2015.1 -2016.1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司董事总经理、保荐代表人

谢玮先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2016—078

北汽福田汽车股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《北汽福田汽车股份有限公司章程》第九十六条规定，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生、更换后，直接担任董事。

近日，公司董事会收到工会《三届二十七次职工代表大会决议》:

选举巩月琼先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会职工代表董事，将与2016年11月24日第三次临时股东大会选举产生的16名董事共同组成第七届董事会，并按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使职权。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二○一六年十一月八日

附件：巩月琼先生简历

附件：

巩月琼先生简历

姓名：巩月琼 性别：男

民族： 汉 出生日期：1976年7月

政治面貌：党员 学历：本科

历任：

北汽福田汽车股份有限公司财务负责人、副总经理；

现任：

北汽福田汽车股份有限公司财务负责人、常务副总经理。

巩月琼先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2016—079

北汽福田汽车股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年10月27日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于监事会换届选举的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

公司共7名监事，截止2016年11月7日，收到有效表决票7张。监事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，决议如下：

1、提名尹维劼先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事会监事候选人；

2、提名纪爱师先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事会监事候选人；

3、提名尉 佳先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事会监事候选人；

4、提名张 新先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事会监事候选人。

各监事候选人简历详见附件。

该议案尚须提交福田汽车2016年第三次临时股东大会审议、批准。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十一月八日

附件：公司第七届监事会监事候选人简历

附件：

尹维劼先生简历

姓名：尹维劼 性别：男

民族：汉族 出生日期：1967年11月

政治面貌：中共党员 学历：硕士

职称：高级会计师、中国注册会计师

国际注册内部审计师、高级国际注册内部控制师

历任：

北京汽车集团有限公司审计部部长

现任：

北京汽车集团有限公司专职监事办公室第二办事处主任

兼任：

北京汽车行业协会监事长、中国内部审计协会常务理事、首都经济贸易大学会计硕士兼职导师及北京市高级审计师专家评委，北京市工业设计院有限公司监事会主席、北京汽车投资有限公司监事会主席、北京汽车股份有限公司监事及北京北汽恒盛置业有限公司监事。

尹维劼先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。

纪爱师先生简历

姓名：纪爱师 性别：男

民族：汉族 出生日期：1952年2月

政治面貌：中共党员 学历：大学

职称：高级经济师、工程师

历任：

青岛特种汽车集团公司（青特集团前身）党总支书记、董事长、总经理

现任：

青特集团有限公司党委书记、董事长

社会兼职及荣誉称号：

全国五一劳动奖章、全国优秀创业企业家、中国机械工业优秀企业家、山东省优秀乡镇企业家、青岛市优秀共产党员、山东省劳动模范、全国劳动模范、中国汽车工业杰出人物、国务院特殊津贴等。

纪爱师先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。

尉佳先生简历

姓名：尉佳 性别：男

民族：汉 出生日期：1960年10月27日

政治面貌：中共党员 学历：本科

职称：高级工程师

历任：

莱阳莱动实业有限公司 副总经理；

山东莱动内燃机有限公司 党委副书记、纪委书记、工会主席。

现任：

山东莱动内燃机有限公司党委书记、董事长。

社会兼职及荣誉称号：

莱阳市第十七届人大代表。

尉佳先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。

张新先生简历

姓名：张新 性别：男

民族：汉 籍贯：江苏武进

出生日期：1966年12月29日 政治面貌：党员

毕业院校：上海交通大学 毕业时间：1989年8月

学历：本科 专业：动力机械与装置专业

职称：工程师

历任：常柴股份有限公司总师办技术员、销售公司科员、处长、副经理、经理，常柴股份有限公司总经理助理兼销售公司总经理。

现任：常柴股份有限公司董事、总经理。

张新先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2016—080

北汽福田汽车股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《北汽福田汽车股份有限公司章程》第一百六十二条规定，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

近日，公司监事会收到工会《三届二十七次职工代表大会决议》：

选举赵景光先生、张连生先生、杨巩社先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事会职工代表监事,将与2016年11月24日第三次临时股东大会选举产生的4名监事共同组成第七届监事会，并按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使职权。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二○一六年十一月八日

附件：赵景光先生、张连生先生、杨巩社先生简历

附件：

赵景光先生简历

姓名：赵景光 性别：男

民族：汉族 出生日期：1957年6月

政治面貌：中共党员 学历：研究生

职称：高级政工师、经济师

历任：

山东诸城纺织机械厂工会干事；山东诸城纺织局办公室主任；山东诸城印染厂副厂长、副书记；山东诸城纺织集团劳服公司副经理；北汽福田车辆股份有限公司厂长助理、驻京办副主任、总经理办主任、党群工作部部长、工会主席。

现任：

北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、纪委书记；

北汽福田汽车股份有限公司监事长；

北京普莱德新能源电池科技有限公司董事。

社会兼职及荣誉称号：

北京市思想政治工作研究会企业文化协会理事、中国机械政研会企业文化协会常务理事、北京汽车工业政研会企业文化协会常务理事、中国汽车工业政研会企业文化协会常务副会长、北京联合大学客座教授、北京新能源汽车产业联盟秘书长。

赵景光先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。

张连生先生简历

姓名：张连生 性别：男

民族：汉族 出生日期：1957年12月

政治面貌：中共党员 学历：本科

职称：高级政工师、工程师

历任：

北京植保机械厂副厂长、厂长、党委副书记；北汽福田汽车股份有限公司副总经理、党委常委兼怀柔汽车厂党委副书记；北京福田建材有限责任公司副总经理、总经理、党委书记；北汽福田汽车股份有限公司副总经理。

现任：

北汽福田汽车股份有限公司党委常委、工会主席。

张连生先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。

杨巩社先生简历

姓名：杨巩社 性别：男

民族：汉族 出生日期：1965年10月

政治面貌：中共党员 学历：研究生

职称：高级会计师

历任：

北汽摩诸城车辆厂财务科副科长、成本价格科科长；北汽福田汽车股份有限公司财务计划部副经理、常务副经理、经理；北汽福田汽车股份有限公司总经理助理兼财务计划部经理、财务总监。

现任：

北汽福田汽车股份有限公司总经理助理兼战略与并购投行部副总经理。

杨巩社先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2016-081

北汽福田汽车股份有限公司

关于召开2016年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年11月24日

●股权登记日：2016年11月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年11月24日 11点30 分

召开地点：福田汽车109会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年11月24日

至2016年11月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司董事会、监事会已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2016年11月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00、3.00

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2016年11月18日9：30－11：30 13：00－15：00

（二）登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室

（三）登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单；法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件）；异地股东可用信函或传真方式登记。

六、 其他事项

（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）本次会议联系人：张璐

联系电话：（010）80708602 传真：（010）80716459

联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会

2016年11月8日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件：

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月24日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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