厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告

2016-11-09 来源：上海证券报

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸编号：2016-77

转债代码：110033 转债简称：国贸转债

转股代码：190033 转股简称：国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二〇一六年度第十三次会议于2016年10月28日以书面方式通知全体董事，并于2016年11月8日以通讯方式召开。会议由何福龙董事长主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

（一）《关于公司符合发行可续期公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查认为，本公司符合向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行可续期公司债券（以下简称“本次发行”）的条件。

与会董事以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。

（二）《关于公司发行可续期公司债券的议案》

会议以逐项审议、表决的方式通过了《关于公司发行可续期公司债券的议案》。

本次可续期公司债券发行方案具体如下：

1、发行规模及票面金额

本次发行的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）规模为不超过人民币10亿元（含人民币10亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。

本次债券票面金额为人民币100元。

与会董事以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。

2、债券期限

本次债券期限为2+N年。即以2年为基础期限，在基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限；在公司不行使续期选择权而全额兑付时到期。

本次债券具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

与会董事以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。

3、债券利率及确定方式

本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。

与会董事以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。

4、发行方式

本次债券采用公开发行方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

与会董事以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。

5、担保情况

本次债券为无担保债券。

与会董事以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。

6、赎回条款或回售条款

本次债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士确定。

与会董事以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。

7、利息递延支付条款

本次债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次发行的可续期公司债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。

与会董事以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。

8、强制付息及递延支付利息的限制

本次发行的可续期公司债券的强制付息事件：付息日前12个月内，发生以下事件的，公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。

本次发行的可续期公司债券利息递延下的限制事项：若公司选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，公司不得有下列行为：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。

与会董事以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。

9、募集资金用途

本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士根据公司实际需求情况确定。

与会董事以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。

10、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行的可续期公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行的可续期公司债券不向公司股东优先配售。

与会董事以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。

11、承销方式及上市安排

本次债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次债券于其他交易场所上市交易。

与会董事以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。

12、偿债保障措施

为进一步保障债券持有人利益，在本次债券的存续期内，如公司预计不能按期支付本息，将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。

与会董事以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。

13、决议有效期

本次发行可续期公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。如果董事会及（或）其转授权人士已于授权有效期内决定有关可续期公司债券的发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关可续期公司债券的发行或部分发行。

与会董事以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。

14、关于本次发行可续期公司债券的授权事项

为有效协调本次发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：

（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定、调整或终止本次债券发行相关事宜，包括但不限于具体发行规模、发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、是否行使续期选择权、是否递延支付利息及其相关内容、发行安排、发行时间、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、偿付顺序、还本付息方式、募集资金用途、债券上市，或根据市场情况终止发行等与本次债券有关的全部事宜；

（2）决定聘请中介机构，办理本次债券的申报事宜，以及在本次债券完成发行后，办理本次债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改与本次债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）；

（3）为本次债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

（4）与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与主承销商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议；

（5）除根据有关法律、法规或《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化、市场变化等情况，对与本次债券的有关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债券的发行工作；

（6）办理与本次发行可续期公司债券有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行可续期公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行可续期公司债券有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

与会董事以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。

（三）《关于提请召开二〇一六年第四次临时股东大会的议案》

兹定于2016年11月24日下午14:30以现场加网络方式召开二〇一六年第四次临时股东大会。审议议案如下：

1、《关于公司符合发行可续期公司债券条件的议案》

2、《关于公司发行可续期公司债券的议案》，该议案需要逐项表决：

（1）发行规模及票面金额

（2）债券期限

（3）债券利率及确定方式

（4）发行方式

（5）担保情况

（6）赎回条款或回售条款

（7）利息递延支付条款

（8）强制付息及递延支付利息的限制

（9）募集资金用途

（10）发行对象及向公司股东配售的安排

（11）承销方式及上市安排

（12）偿债保障措施

（13）决议有效期

（14）关于本次发行可续期公司债券的授权事项

与会董事以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。

具体内容详见公司2016-79号《厦门国贸集团股份有限公司关于召开二〇一六年第四次临时股东大会的通知》。

上述第一项及第二项议案尚需经公司二〇一六年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一六年十一月九日

●报备文件

1、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一六年度第十三次会议决议

证券代码：600755证券简称：厦门国贸编号：2016-78

转债代码：110033 转债简称：国贸转债

转股代码：190033 转股简称：国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司

可续期公司债券发行预案公告

一、关于公司符合发行可续期公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查认为，本公司符合向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行可续期公司债券(以下简称“本次发行”)的条件。

二、本次发行概况

（一）发行规模及票面金额

本次债券票面金额为人民币100元。

（二）债券期限

本次债券期限为2+N年。即以2年为基础期限,在基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限；在公司不行使续期选择权而全额兑付时到期。

本次债券具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

（三）债券利率及确定方式

本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

（四）发行方式

（五）担保情况

本次债券为无担保债券。

（六）赎回条款或回售条款

本次债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士确定。

（七）利息递延支付条款

（八）强制付息及递延支付利息的限制

（九）募集资金用途

（十）发行对象及向公司股东配售的安排

（十一）承销方式及上市安排

（十二）偿债保障措施

为进一步保障债券持有人利益，在本次债券的存续期内，如公司预计不能按期支付本息，将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。

（十三）决议有效期

（十四）关于本次发行可续期公司债券的授权事项

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定、调整或终止本次债券发行相关事宜，包括但不限于具体发行规模、发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、是否行使续期选择权、是否递延支付利息及其相关内容、发行安排、发行时间、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、偿付顺序、还本付息方式、募集资金用途、债券上市，或根据市场情况终止发行等与本次债券有关的全部事宜；

2、决定聘请中介机构，办理本次债券的申报事宜，以及在本次债券完成发行后，办理本次债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改与本次债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）；

3、为本次债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与主承销商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议；

5、除根据有关法律、法规或《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化、市场变化等情况，对与本次债券的有关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债券的发行工作；

6、办理与本次发行可续期公司债券有关的其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、发行人简要财务会计信息

（一）公司最近三年及最近一期财务报表

合并资产负债表

单位：人民币万元

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合并损益表

单位：人民币万元

■

合并现金流量表

单位：人民币万元

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母公司资产负债表

单位：人民币万元

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母公司损益表

单位：人民币万元

■

母公司现金流量表

单位：人民币万元

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（二）公司最近三年及最近一期合并报表范围的变化情况

■

（三）公司最近三年及一期的主要财务指标

■

（四）公司管理层讨论与分析

1、资产结构分析

单位：人民币万元

■

近三年来，公司总资产逐年稳步上升，2015年末和2014年末总资产较上年末分别提高13.39%及20.43%；在资产结构方面，公司主要业务为供应链管理、房地产经营及金融服务，行业特点决定公司资产以流动资产为主，资产流动性较强。

2、负债结构分析

单位：人民币万元

■

近三年来，伴随着公司业务的飞速发展，负债总量也随之增长，2015年末和2014年末总负债较上年末分别提高15.42%和17.88%。公司以流动负债为主，符合公司业务特点。

3、现金流量分析

单位：人民币万元

■

公司2013年、2014年、2015年及2016年1-9月现金及现金等价物净增加额分别为33,783.19万元、34,494.14万元、70,751.52万元及-12,323.91万元。

2013年及2014年，公司经营活动现金流量净额分别为-66,058.15万元、-372,571.33万元，主要系公司新增土地储备支出所致。2013年度、2014年度，公司分别支付土地款24.35亿元、57.44亿元，若剔除新增土地的因素，2013年和2014年公司经营活动产生的现金流量净额为正数。2016年1-9月，公司的经营性现金流为-622,001.56万元，主要是由于公司业务规模扩大，增加大宗商品采购量以及土地储备所致。

报告期内，公司为了提升竞争能力和发展后劲，在设立分支机构、购建固定资产等方面支出较大，2013年、2014年、2015年及2016年1-9月投资活动产生的现金流量净额分别为-16,138.52万元、-65,628.23万元、35,501.03万元及-709,267.77万元。其中：2013年度，投资活动产生的现金流量净额为-16,138.52万元，主要原因是公司进行对外股权投资以及大宗商品套期保值期货合约保证金流出所致；2014年度投资活动产生的现金流量净额为-65,628.23万元，主要系购建固定资产和投资性房地产支出以及收购厦门美岁商业投资管理有限公司所致；2016年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-709,267.77万元，主要系购买银行短期理财产品的现金支出增加所致。

2014年度公司筹资活动产生的净现金流达474,011.51万元，主要系2014年公司根据业务发展需要，增加了银行贷款规模及配股发行收到募集资金所致。2015年公司筹资活动产生的净现金流为-281,042.67万元，主要是2015年公司新增土地储备减少以及房地产项目预收售房款增加，公司偿还了较多的银行借款所致。2016年1-9月公司筹资活动产生的现金流量净额为1,315,373.75万元，主要因公司营业规模大幅增长，融资规模相应增加以及发行28亿元可转换公司债券所致。

4、偿债能力分析

■

公司由于供应链管理业务和房地产经营业务特点，需要耗用大量资金，报告期内，公司主要通过银行借款、发行债券等方式筹集资金，因此导致资产负债率维持在较高水平，2013年末、2014年末、2015年末及2016年9月末，公司的资产负债率分别为77.21%、75.57%、76.92%及82.26%。

2013年末、2014年末、2015年末及2016年9月末，公司流动比率分别为1.19、1.23、1.19和1.20；速动比率分别为0.54、0.53、0.55和0.61。公司供应链管理主要为贸易服务类业务，贸易服务类公司均通过商业信用获得融资支持，因此应付账款、应付票据、预收款项等经营性流动负债金额较大，导致企业流动比率、速动比率较低。公司流动比率均高于1，流动资产可以全部覆盖流动负债。公司速动比率较低，主要是因为公司所从事的供应链管理和房地产经营业务存货较高所致。公司存货主要构成为库存商品、房地产开发成本及开发产品。一方面贸易服务类存货周转较快，另一方面房地产业务近年预售情况良好，因此存货整体变现能力较强。

5、盈利能力分析

单位：人民币万元

■

经过多年发展，公司现已形成供应链管理、房地产经营和金融服务三大业务板块。近三年来，公司营业收入及利润水平整体呈增长态势，其中：2016年1-9月营业收入及净利润皆比2015年有一定增长，主要原因在于：第一，公司积极应对多变的内外部环境，加强宏观形势研判，优化业务结构和经营模式，加快周转速度，供应链管理业务获得了良好的发展；第二，房地产经营业务持续稳健发展；第三，金融服务业务快速发展。

2016年1-9月三大板块经营情况如下表：

单位：人民币万元

■

（六）未来业务目标

公司将继续肩负“持续创造新价值”的使命，秉持创新、恒信、成长的核心价值观，以“激扬无限、行稳致高”的企业精神，实现“成为令人尊敬的优秀综合服务商”的企业愿景。公司将努力促进供应链管理、房地产经营和金融服务三大板块业务的转型，形成合理布局，实现协同发展的目标。

（七）盈利能力的可持续性

公司是一家适度多元化综合型企业，现已形成以供应链管理、房地产经营及金融服务三大业务为核心的业务体系。

供应链管理业务一直是公司核心的主营业务，也是公司营业收入以及利润的重要来源，公司在该业务领域具有丰富的行业经验及强劲的市场竞争优势；房地产经营业务为公司贡献了可观的收益，作为厦门第一家拥有自我品牌的房地产公司，公司已凭借多年的房地产开发经验在区域市场形成了较强的核心竞争能力；金融服务业务涵盖期货及衍生品、以中小微企业为主的金融服务平台和投资等，可有效对接公司其他两大主业，提升公司业务间的协同效应，已成为公司新的利润增长点。

目前公司及下属企业为中国上市公司100强，中国服务业企业500 强，全国房地产100 强，全国汽车经销商100 强，国家5A 级物流商，多次荣获全国“重合同守信用”称号。截至2016年9月30日，公司实现营业收入660.61亿元，归属于上市公司股东净利润7.84亿元。公司三大板块业务间的协同发展进一步保证了盈利能力的可持续性。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次发行可续期公司债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司债务和补充营运资金等用途。具体用途提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

五、其他重要事项

截至2016年9月30日，公司对子公司担保余额合计为90.90亿元人民币，除为子公司担保外，公司无其他对外担保额；公司不存在逾期担保，也不存在违规提供担保的情形。

截至2016年9月30日，公司无对公司的财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一六年十一月九日

●报备文件

1、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一六年度第十三次会议决议

证券代码：600755证券简称：厦门国贸公告编号：2016-79

转债代码：110033 转债简称：国贸转债

转股代码：190033 转股简称：国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司

关于召开2016年第四次

临时股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年11月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年11月24日14点30分

召开地点：福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦12楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年11月24日

至2016年11月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会二〇一六年度第十三次会议审议通过，审议披露内容详见公司于2016年11月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的2016-77号、2016-78号公告。

2、对中小投资者单独计票的议案：1、2

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（二）登记时间：2016年11月18日—2016年11月23日8:30-12:00和14:00-17:30。

（三）登记地点：厦门市湖滨南路388号国贸大厦12层证券事务部

（四）登记联系方式：

电话：0592-5898677、5898595

传真：0592-5160280

联系人：吴哲力、林逸婷

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2016年11月9日

● 报备文件

厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一六年度第十三次会议决议

附件：厦门国贸集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会授权委托书

授权委托书

厦门国贸集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月24日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

77版信息披露