广东东方锆业科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-060
广东东方锆业科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016年11月8日（星期二）下午14:00
网络投票时间：2016年11月7日（星期一）至2016年11月8日（星期二）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月7日下午15:00至2016年11月8日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李季科先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席对象
通过现场和网络投票的股东258人，代表股份190,544,404股，占上市公司总股份的30.6861％。其中：通过现场投票的股东44人，代表股份134,688,060股，占上市公司总股份的21.6908％ 。通过网络投票的股东214人，代表股份55,856,344股，占上市公司总股份的8.9954％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分公司高级管理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师列席了会议。
三、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
依照章程规定，本议案采用累积投票制投票。会议选举江春先生、吴锦鹏先生、王学琛先生、潘克炮先生为公司第六届董事会非独立董事。
总表决结果：
1.01.候选人：李季科，同意股份数4,128,797股，占出席会议所有股东所持股份的2.1668％；
1.02.候选人：江春，同意股份数409,075,695股，占出席会议所有股东所持股份的214.6879％；
1.03.候选人：杜纯勤，同意股份数4,034,795股，占出席会议所有股东所持股份的2.1175％；
1.04.候选人：杨晓东，同意股份数45,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.0237％；
1.05.候选人：吴方奇，同意股份数72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0382％；
1.06.候选人：董娟娟，同意股份数73,102股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384％；
1.07.候选人：吴锦鹏，同意股份数219,102,819股，占出席会议所有股东所持股份的114.9878％；
1.08.候选人：王学琛，同意股份数215,112,375股，占出席会议所有股东所持股份的112.8936％；
1.09.候选人：潘克炮，同意股份数213,466,575股，占出席会议所有股东所持股份的112.0298％；
1.10.候选人：王国营，同意股份数233,102股，占出席会议所有股东所持股份的0.1223％；
1.11.候选人：许小军，同意股份数203,103股，占出席会议所有股东所持股份的0.1066％。
其中，中小投资者表决结果：
1.01.候选人：李季科，同意股份数4,128,797股，占出席会议中小投资者所持股份的3.3969%；
1.02.候选人：江春，同意股份数4,075,695股，占出席会议中小投资者所持股份的3.3533%；
1.03.候选人：杜纯勤，同意股份数4,034,795股，占出席会议中小投资者所持股份的3.3196%；
1.04.候选人：杨晓东，同意股份数45,101股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0371%；
1.05.候选人：吴方奇，同意股份数72,800股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0599%；
1.06.候选人：董娟娟，同意股份数73,102股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0601%；
1.07.候选人：吴锦鹏，同意股份数216,102,819股，占出席会议中小投资者所持股份的177.7974%；
1.08.候选人：王学琛，同意股份数212,112,375股，占出席会议中小投资者所持股份的174.5143%；
1.09.候选人：潘克炮，同意股份数210,466,575股，占出席会议中小投资者所持股份的173.1602%；
1.10.候选人：王国营，同意股份数233,102股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1918%；
1.11.候选人：许小军，同意股份数203,103股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1671%。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
依照章程规定，本议案采用累积投票制投票。会议选举张歆先生、蔡少河先生为公司第六届董事会独立董事。
总表决结果：
2.01.候选人：张歆，同意股份数257,193,415股，占出席会议所有股东所持股份的134.9782％；
2.02.候选人：云武俊，同意股份数38,826,134股，占出席会议所有股东所持股份的20.3764％；
2.03.候选人：蔡少河，同意股份数238,244,840股，占出席会议所有股东所持股份的125.0338％。
其中，中小投资者表决结果：
2.01.候选人：张歆，同意股份数153,693,415股，占出席会议中小投资者所持股份的126.4504%；
2.02.候选人：云武俊，同意股份数38,826,134股，占出席会议中小投资者所持股份的31.9440%；
2.03.候选人：蔡少河，同意股份数134,744,840股，占出席会议中小投资者所持股份的110.8606%。
3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
依照章程规定，本议案采用累积投票制投票。会议选举陈仲丛先生、许映波先生为公司第六届监事会非职工代表监事。
总表决结果：
3.01.候选人：陈仲丛，同意股份数184,849,293股，占出席会议所有股东所持股份的97.0111％；
3.02.候选人：许映波，同意股份数172,004,943股，占出席会议所有股东所持股份的90.2703％。
其中，中小投资者表决结果：
3.01.候选人：陈仲丛，同意股份数115,849,293股，占出席会议中小投资者所持股份的95.3144%；
3.02.候选人：许映波，同意股份数103,004,943股，，占出席会议中小投资者所持股份的84.7468%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（广州）事务所陈桂华、覃彦律师见证，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、广东东方锆业科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司 董事会
二O一六年十一月九日
