安徽新力金融股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：2016-069
安徽新力金融股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月9日
(二) 股东大会召开的地点：公司八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长徐立新先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席4人，董事王彪先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事齐生立先生和段佑君先生因工作原因未亲自出席；
3、 董事会秘书桂晓斌先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2.01本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产及作价
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2.02标的资产
审议结果：[通过]
表决情况：
■
4、议案名称：2.03 交易主体
审议结果：[通过]
表决情况：
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5、议案名称：2.04标的资产的作价及依据
审议结果：[通过]
表决情况：
■
6、议案名称：2.05对价支付方式
审议结果：[通过]
表决情况：
■
7、议案名称：2.06标的资产过渡期间损益归属
审议结果：[通过]
表决情况：
■
8、议案名称：2.07滚存未分配利润安排
审议结果：[通过]
表决情况：
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9、议案名称：2.08本次发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份方案
审议结果：[通过]
表决情况：
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10、议案名称：2.09发行方式
审议结果：[通过]
表决情况：
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11、议案名称：2.10发行股票种类和面值
审议结果：[通过]
表决情况：
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12、议案名称：2.11发行对象和认购方式
审议结果：[通过]
表决情况：
■
13、议案名称：2.12定价基准日及发行价格
审议结果：[通过]
表决情况：
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14、议案名称：2.13发行数量
审议结果：[ 通过]
表决情况：
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15、议案名称：2.14发行股份的锁定期
审议结果：[ 通过]
表决情况：
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16、议案名称：2.15本次发行前公司滚存未分配利润的处置
审议结果：[ 通过]
表决情况：
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17、议案名称：2.16上市安排
审议结果：[ 通过]
表决情况：
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18、议案名称：2.17决议有效期
审议结果：[ 通过]
表决情况：
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19、议案名称：2.18发行股份募集配套资金方案
审议结果：[ 通过]
表决情况：
■
20、议案名称：2.19发行方式
审议结果：[ 通过]
表决情况：
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21、议案名称：2.20发行股票种类和面值
审议结果：[ 通过]
表决情况：
■
22、议案名称：2.21发行对象和认购方式
审议结果：[ 通过]
表决情况：
■
23、议案名称：2.22定价基准日及发行价格
审议结果：[ 通过]
表决情况：
■
24、议案名称：2.23配套募集资金金额和发行数量
审议结果：[ 通过]
表决情况：
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25、议案名称：2.24募集资金的用途
审议结果：[ 通过]
表决情况：
■
26、议案名称：2.25锁定期安排
审议结果：[ 通过]
表决情况：
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27、议案名称：2.26本次配套募资发行前滚存未分配利润的处置
审议结果：[ 通过]
表决情况：
■
28、议案名称：2.27上市安排
审议结果：[ 通过]
表决情况：
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29、议案名称：2.28决议有效期
审议结果：[ 通过]
表决情况：
■
30、议案名称：3关于《安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：[ 通过]
表决情况：
■
31、议案名称：4关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果：[ 通过]
表决情况：
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32、议案名称：5关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案
审议结果：[ 通过]
表决情况：
■
33、议案名称：6关于公司重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案.
审议结果：[ 通过]
表决情况：
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34、议案名称：7关于公司与海科融通股东签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书》及其补充协议的议案
审议结果：[ 通过]
表决情况：
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35、议案名称：8关于公司与海科融通部分股东签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
审议结果：[ 通过]
表决情况：
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36、议案名称：9关于公司与新力投资等签订附条件生效的《安徽新力金融股份有限公司2016年非公开发行股票认购协议》的议案
审议结果：[ 通过]
表决情况：
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37、议案名称：10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案
审议结果：[ 通过]
表决情况：
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38、议案名称：11关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：[ 通过]
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 逐项表决议案2.01-2.28均获得通过。
2、 特别决议议案1-10均获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
3、 议案2.18-2.28、议案9涉及关联股东回避表决，关联股东安徽新力投资集团有限公司（持股48,400,085股，约占总股本20%）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、夏旭东
2、 律师鉴证结论意见：
新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽新力金融股份有限公司
2016年11月10日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临2016-070
安徽新力金融股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、传闻简述
近日，《证券市场周刊》发布了题为《四问新力金融重组异象 收购标的资产连续三年遭处罚》的新闻报道，并被相关媒体转载。
二、澄清声明
现就媒体的相关报道内容澄清如下：
关于报道中提及的财务数据、盈利预测、收购标的剥离子公司等相关内容主要是因为两次重组的资产界定不同、资产范畴不同、财务数据口径不同，收购标的子公司的剥离剔除了分红的影响，该部分内容已在《安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》（以下简称“《重组报告书（草案）》”）第五节“标的资产的评估情况”中进行了详细披露。收购标的最近三年受行政处罚的情况已在《重组报告书（草案）》中第四节“（十二）报告期内业务发展其他情况”中进行了充分披露，收购标的就相关行政处罚事项实施了有针对性的整改措施。
三、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，公司发布的信息以公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上海证券报》的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2016年11月10日
