中航黑豹股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：６００７６０ 证券简称：＊ＳＴ黑豹 公告编号：２０１６－０５４
中航黑豹股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”或“中航黑豹”）第七届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于２０１６年１１月４日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于２０１６年１１月１１日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应到董事８名，亲自出席８名。
（五）本次会议由公司董事长李晓义先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定公司未来三年（２０１６－２０１８年度）股东回报规划的议案》
《中航黑豹股份有限公司未来三年（２０１６－２０１８年度）股东回报规划》详见上海证券交易所网站。
表决情况：８票同意，０票反对，０票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于召开２０１６年第四次临时股东大会的通知》
公司董事会提请于２０１６年１１月２８日召开公司２０１６年第四次临时股东大会。详见与本公告同日披露的《关于召开２０１６年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１６－０５７）。
表决情况：８票同意，０票反对，０票弃权。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
２０１６年１１月１１日
证券代码：６００７６０ 证券简称：＊ＳＴ黑豹 公告编号：２０１６－０５５
中航黑豹股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于２０１６年１１月４日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于２０１６年１１月１１日以通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应到监事５名，亲自出席５名。
（五）本次会议由监事会召集人董文强先生主持，公司董事会秘书严楠先生列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于制定公司未来三年（２０１６－２０１８年度）股东回报规划的议案》
《中航黑豹股份有限公司未来三年（２０１６－２０１８年度）股东回报规划》详见上海证券交易所网站。
表决情况：５票同意、０票反对、０票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司监事会
２０１６年１１月１１日
证券代码：６００７６０ 证券简称：＊ＳＴ黑豹 公告编号：２０１６－０５６
中航黑豹股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司筹划重大事项，根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票已于２０１６年８月２９日起停牌，公司于２０１６年８月２９日、２０１６年９月３日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：２０１６－０３８）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：２０１６－０３９）。２０１６年９月１０日，公司初步确定筹划重大资产重组事项，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：２０１６－０４０）。停牌期间，公司分别于２０１６年９月２１日、２０１６年９月２８日发布了相关进展公告。２０１６年９月２９日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：２０１６－０４６）。公司股票自２０１６年９月２９日起继续停牌，预计继续停牌时间一个月。停牌期间，公司分别于２０１６年１０月１３日、２０１６年１０月２０日、２０１６年１０月２７日发布了相关进展公告。２０１６年１０月２９日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：２０１６－０５２）。公司股票自２０１６年１０月２９日起继续停牌，预计继续停牌时间一个月。停牌期间，公司于２０１６年１１月５日发布了相关进展公告。
截至本公告日，公司正积极组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或草案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露为准。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
２０１６年１１月１１日
证券代码：６００７６０ 证券简称：＊ＳＴ黑豹 公告编号：２０１６－０５７
中航黑豹股份有限公司
关于召开２０１６年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：２０１６年１１月２８日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
２０１６年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：２０１６年１１月２８日９点０分
召开地点：山东省威海市文登区世纪大道８９号
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１６年１１月２８日
至２０１６年１１月２８日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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１、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司２０１６年１１月１１日召开的第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过，并于２０１６年１１月１２日在上海证券报和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。
２、特别决议议案：议案１
３、对中小投资者单独计票的议案：议案１
４、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
５、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
１、出席会议登记时间：２０１６年１１月２５日上午８：３０－１１：３０，下午２：００－４：００。
２、登记地点：公司董事会办公室。
３、登记方式：符合出席条件的法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、股东账户卡，代理人出席的另需附法人授权委托书和代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另需附授权委托书和代理人身份证到本公司办理登记手续；股东亦可用电话或邮件方式登记（但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件）。
六、其他事项
１、与会股东食宿费及交通费自理。
２、联系人：金晓
电话：０６３１—８０８７７５１
邮箱：ｄａｈｂ６００７６０＠１２６．ｃｏｍ
地址：山东省威海市文登区龙山路１０７号董事会办公室
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
２０１６年１１月１１日
授权委托书
中航黑豹股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年１１月２８日召开的贵公司２０１６年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
