中路股份有限公司八届二十四次
董事会（临时会议）决议公告
2016-11-12
来源：上海证券报
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2016-037
900915 中路B股
中路股份有限公司八届二十四次
董事会（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知时间：2016年11月8日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
（三）召开时间：2016年11月11日；
地点：上海；
方式：通讯表决方式。
（四）应出席董事：6人，实际出席董事：6人。
（五）主持：陈闪董事长；
列席（书面邮件方式)：
监事：顾觉新、边庆华、刘应勇
董事会秘书：袁志坚
高级管理人员：孙云芳、陈海明
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
关于对外投资调整增资金额的议案：同意对公司全资子公司上海永久自行车有限公司增资上海轺辂信息技术有限公司的出资金额进行适当调整，将增资额由人民币250万元调整为650万元，所占股权比例从15%调整至14%；授权管理层签署文件并办理有关事宜。
表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0
该项对外投资属公司主营业务中的财务性投资业务，投资金额小且未达到公司2015年度经审计净资产的10%，由于公司本年度对外投资业务已达到2015年度经审计后净资产的20%，根据《公司章程》的规定，将该项对外投资提交公司董事会审议批准。
三、报备文件
1、公司八届二十四次董事会（临时会议）决议
特此公告
中路股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十二日
