河南明泰铝业股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2016-070

河南明泰铝业股份有限公司

关于完成工商登记变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）第四届董事会第六次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过了公司2016年限制性股票股权激励计划及相关议案。2016年10月24日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于向2016年限制性股票股权激励对象授予限制性股票的议案》，确定2016年10月24日为授予日，向581名激励对象授予共计28,040,000股限制性股票。2016年11月4日，公司本次激励计划授予的限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

根据明泰铝业2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会根据2016年限制性股票股权激励计划授予结果，修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。2016年11月10日，公司完成了工商变更登记手续并取得了巩义市工商行政管理局换发的《营业执照》。

一、《营业执照》的相关信息变更如下：

统一社会信用代码：91410181170508042W

住所：巩义市回郭镇开发区

法定代表人：马廷义

注册资本：伍亿壹仟零柒拾玖万陆仟圆整

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：制造空调箔，电缆箔，铜箔，防盗瓶盖带，铝板带箔，铜板。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、《公司章程》相关条款修改如下：

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特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2016年11月11日