天夏智慧城市科技股份有限公司
2016年第五次临时股东大会会议决议的公告

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2016-107

天夏智慧城市科技股份有限公司

2016年第五次临时股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

一、会议的召开和出席情况

1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会；

2、召集人：天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

3、股权登记日：2016年11月8日；

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2016年11月11日下午14:00。

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2016年11月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2016年11月10日下午15:00至11月11日下午15:00之间的任意时间。

5、会议地点：杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室。

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、会议主持人：陈国民董事长；

8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份427,095,045股，占上市公司总股份的50.7936％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份413,287,945股，占上市公司总股份的49.1515％。

通过网络投票的股东2人，代表股份13,807,100股，占上市公司总股份的1.6421％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东3人，代表股份14,239,800股，占上市公司总股份的1.6935％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份432,700股，占上市公司总股份的0.0515％。

通过网络投票的股东2人，代表股份13,807,100股，占上市公司总股份的1.6421％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、律师代表列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

与会股东（代表）认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

总表决情况：同意427,087,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意14,232,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9501％；反对7,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师(南宁)事务所

2、律师姓名：李长嘉、岳秋莎

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、天夏智慧城市科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；

2、国浩律师(南宁)事务所出具的《关于天夏智慧城市科技股份有限公司召开2016年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十二日