永辉超市股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2016-58

永辉超市股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”或“公司”）第三届董事会第十四次会议于2016年11月11日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼会议室A召开。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经与会全体董事审议和表决，通过如下决议：

一、关于设立江西子公司的议案

同意公司投资贰仟万元人民币在江西省南昌市设立全资子公司“江西永辉超市有限公司”（实际名称以工商核批为准）。

(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)

二、关于任命财务负责人的议案

鉴于公司副总裁兼财务总监朱国林先生因家庭原因向董事会请辞，现任命财务副总监黄明月女士为公司财务负责人，主管财务部门工作。

(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

2016年11月12日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2016-59

永辉超市股份有限公司

关于副总裁兼财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司董事会近日收到副总裁兼财务总监朱国林先生的辞呈，朱国林先生因家庭原因正式向公司董事会辞去公司副总裁兼财务总监一职。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，朱国林先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对朱国林先生任职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十二日