宁波海运股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2016－029

宁波海运股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波海运股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2016年11月1日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2016年11月11日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议、以通讯方式表决通过如下议案：

一、审议通过了《关于推举董军副董事长代为履行公司董事长职务的议案》；

因工作变动，陈明东先生辞去公司董事长、董事职务。根据《公司章程》的规定：董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）。

董事会同意推举董军副董事长在新任董事长选举产生之前代为履行公司董事长职务。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于推荐胡敏先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；

鉴于陈明东先生因工作变动辞去公司董事长、董事职务，公司第一大股东宁波海运集团有限公司推荐胡敏先生为公司第七届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审议及对胡敏先生任职资格审查，认为胡敏先生不存在《公司法》第146条规定的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》规定的董事任职资格。董事会同意推荐胡敏先生为公司第七届董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

胡敏董事候选人简历附后。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于推荐丁自强先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；

鉴于方鹏先生因工作变动辞去公司副董事长、董事职务，公司第二大股东浙江华云清洁能源有限公司推荐丁自强先生为公司第七届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审议及对丁自强先生任职资格审查，认为丁自强先生不存在《公司法》第146条规定的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》规定的董事任职资格。董事会同意推荐丁自强先生为公司第七届董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

丁自强董事候选人简历附后。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年11月30日上午9：00召开2016年度第一次临时股东大会，股权登记日为2016年11月22日。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（临2016-030）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事还专就上述议案中第二、三项议案发表了无异议的独立意见。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

二○一六年十一月十二日

●报备文件

宁波海运股份有限公司第七届董事会第十次会议决议

附件：

胡敏董事候选人简历

胡敏先生，1972年2月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师职称。历任嘉兴发电公司运行部巡检、团委书记、信息中心主任，浙江兴源投资有限公司投资部副主任，浙江天虹物资贸易公司总经理，浙江天音管理咨询公司总经理，浙江兴源投资公司总经理助理、供应链（物流）事业部总经理，浙江兴源投资公司党委委员、副总经理，香港兴源投资贸易公司副总经理，浙能集团物流管理中心副主任，浙能集团（香港）公司副总经理，浙江天虹物资贸易公司党委书记，浙能集团（香港）有限公司总经理等职。现任宁波海运集团有限公司总经理。胡敏先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

丁自强董事候选人简历

丁自强先生，1973年1月出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任浙江省电力公司超高压建设分公司工程管理部、审计部副主任，浙江省电力公司总经理工作部秘书，绍兴电力局副局长、党委委员，国网浙江省电力公司绍兴公司副总经理、党委委员等职。现任浙江华云电力实业集团公司副总经理、党委委员。丁自强先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2016-030

宁波海运股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年11月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年11月30日 09：00

召开地点：宁波市海曙区永丰西路215号 宁波新芝宾馆东楼 鸿腾厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年11月30日

至2016年11月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2016年11月11日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，会议决议公告于2016年11月12日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

凡符合会议出席对象条件的拟出席会议的股东于2016年11月25日上午9时至下午4时，持股东帐户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。股东也可在2016年11月25日之前书面回复公司，用传真或信函方式进行预约登记，内容为股东名称、身份证复印件、股东帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附上本人身份证复印件和授权委托书)，并注明“股东大会登记”字样。电话委托不予受理。

六、 其他事项

（一）会议联系人：徐勇

（二）联系电话：（0574）87659140

（三）联系传真：（0574）87358228 87355051

（四）联系地址：宁波市北岸财富中心1幢 公司证券管理部

（五）邮编：315020

（六）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2016年11月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波海运股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月30日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：                

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2016－031

宁波海运股份有限公司

关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上

集体接待日活动”的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平， 宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办 “宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于 2016 年 11月17日15:00-17:00 举行，平台登陆地址为：http://www.p5w.net。 届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

二○一六年十一月十二日