山东赫达股份有限公司
关于2016年第三次临时股东大会决议的公告
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-027
山东赫达股份有限公司
关于2016年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有新议案提交表决。
3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2016年11月11日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月10日15:00 至2016年11月11日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省淄博市周村区西北外环路999号公司二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长毕心德先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共21人，代表股份数量42,491,383股，占公司有表决权股份总数的44.4657%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共19人，代表股份数量42,490,383股，占公司有表决权股份总数的44.4646%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共2人，代表股份数量1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0010%。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共14人，代表股份数量2,038,702股，占公司有表决权股份总数的2.1334%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意42,491,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意2,038,702股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于公司2016年中期利润分配预案的议案》；
表决结果：同意42,491,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意2,038,702股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市齐致（济南）律师事务所李莹、刘福庆律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格、出席会议人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、山东赫达股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市齐致（济南）律师事务所《关于山东赫达股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十一日
