安徽富煌钢构股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议
公告

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-057号

安徽富煌钢构股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2016年11月13日上午9：00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2016年11月3日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实际出席会议董事9人；公司监事及全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议通过了如下事项：

（一）以6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司部分关键管理人员和核心业务（技术）人员的积极性，公司董事会根据相关法律法规拟定了《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见于2016年11月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2016年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

公司董事戴阳先生、赵维龙先生、杨继平先生等3人为本次限制性股票激励计划的激励对象，均属于关联董事，回避了该议案的表决。

公司独立董事对该议案涉及的相关事项发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案涉及的相关事项进行了核查并出具了同意的审核意见。具体内容详见于2016年11月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司独立董事关于2016年限制性股票激励计划（草案）的独立意见》、《公司监事会关于2016年限制性股票激励计划相关事项的审核意见》。

本议案需提交股东大会审议。

（二）以6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》

为保证公司2016年限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，制订了《公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法》。具体内容详见于2016年11月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法》。

公司董事戴阳先生、赵维龙先生、杨继平先生等3人为该限制性股票激励计划的激励对象，均属于关联董事，回避了该议案的表决。

本议案需提交股东大会审议。

（三）以6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

为保证公司2016年限制性股票激励计划的顺利实施，特提请股东大会授权董事会办理实施股票激励计划的相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格进行相应的调整；

3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

4、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

6、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；

8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，终止公司限制性股票激励计划；

9、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；

10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关文件；

11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权的有效期限与本次股权激励计划的有效期一致。

公司董事戴阳先生、赵维龙先生、杨继平先生等3人为该限制性股票激励计划的激励对象，均属于关联董事，回避了该议案的表决。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件：

《公司第四届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2016年11月14日

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-058号

安徽富煌钢构股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议

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本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2016年11月13日上午11：00在公司407会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2016年11月3日以书面方式告知各监事。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席张永豹先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议通过了如下事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。具体内容详见于2016年11月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及《公司限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》

监事会认为：《公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。具体内容详见于2016年11月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法》。

本议案需提交股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于核查〈公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉中涉及的激励对象名单的议案》

经核查《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》中涉及的激励对象名单，监事会认为：列入本次激励计划的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，符合《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。《公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《公司第四届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2016年11月14日