四川东材科技集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议
公告
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-042
四川东材科技集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月14日
(二) 股东大会召开的地点：绵阳市三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由董事长于少波先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；其他高管李刚先生、宗跃强先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第四届董事会董事的议案
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2、 关于选举第四届董事会独立董事的议案
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3、 关于选举第四届监事会监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：张云、程凤
2、 律师鉴证结论意见：
公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四川东材科技集团股份有限公司
2016年11月14日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-043
四川东材科技集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年11月14日（星期一）下午16:00在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于11月14日下午召开的2016年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前10日通知。会议应到董事7名，实际到会现场表决7名，公司第四届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由于少波先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
于少波先生以同意票7票当选为公司董事长，任期与本届董事会任期一致，自2016年11月14日至2019年11月13日。
表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。
唐安斌先生以同意票7票当选为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致，自2016年11月14日至2019年11月13日。
表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》。
根据公司董事长于少波先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与本届董事会任期一致，自2016年11月14日至2019年11月13日。
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表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》
根据公司总经理曹学先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与本届董事会任期一致，自2016年11月14日至2019年11月13日。
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表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》
经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下：
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表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据公司董事长于少波先生的提名，同意聘任张钰女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2016年11月14日
高级管理人员简历：
（1）曹学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，工商管理硕士、管理学博士、管理科学与工程博士后，高级经济师，中共党员，西南科技大学经济管理学院硕士生导师，绵阳市工商业联合会第六届副主席，绵阳第七届人大代表。
2005 年 6 月毕业于武汉理工大学工商管理硕士学位、2008 年 6 月毕业于武汉理工大学管理学博士学位，2010 年 7 月从武汉理工大学管理科学与工程博士后流动站博士后出站。1994年7月毕业分配至四川东方绝缘材料厂工作，历任车间技术员、质检处质管员、销售分公司会计、经理，华南区域销售经理、总经理助理、销售副总经理，现任公司总经理。
（2）李刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。1995年进入四川东材企业集团有限公司工作，历任车间副主任，销售公司副经理，销售公司经理，市场部部长。2008年起，历任四川东材科技集团有限公司营销部部长，销售总监，现任公司副总经理。
（3）宗跃强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，工学硕士，中共党员，高级工程师。1986 年 7 月毕业于四川大学化学系化学专业，同年分配至国营东方绝缘材料厂工作，1990年至1993年在成都科技大学高分子材料系学习，获高分子材料与工程专业工学硕士学位。历任车间技术员、技术组组长、分厂技术副厂长，研究所副所长、所长，电材车间经理，公司副总工程师,公司监事，制造总监等职务。作为主研人之一参加了国家“八·五”科技攻关项目：“双马型聚酰亚胺/纤维增强先进复合材料（H 级、C 级板、管材料及模具材料）”，获国家教育部科技进步三等奖；参加了“开环聚合酚醛树脂与纤维增强复合材料”，获国家教育部科技进步二等奖；参加完成了“苯并恶嗪中间体溶液的合成及玻璃布板的制备”，获四川省科技厅成果奖。曾在国内学术刊物发表多篇科技论文。现任全资子公司江苏东材新材料有限责任公司总经理。
（4）陈杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，大学本科学历。2003年7月毕业于西南财经大学财务管理专业，2008年11月至今就职于四川东材科技集团股份有限公司，先后担任证券事务代表、证券部部长、总经理助理，现担任董事会秘书、副总经理（财务负责人）。
证券事务代表简历：
张钰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，大学本科学历。2010年7月毕业于武汉工程大学计算机科学与技术专业、会计学专业双学位，2010年8月至今就职于四川东材科技集团股份有限公司，先后担任营销部客户经理、片区经理助理，现担任证券部证券事务助理。
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-044
四川东材科技集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2016年11月14日（星期一）下午16:30在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于11月14日下午召开的2016年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会监事，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前10日通知。会议应到监事5名，实际到会现场表决5名，会议由赵平先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
赵平先生以同意票5票当选为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自2016年11月14日至2019年11月13日。
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
2016年11月14日
