广西广播电视信息网络股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2016-016

广西广播电视信息网络股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议通知和材料于2016年11月1日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2016年11月11日以通讯方式召开。会议应出席董事15名，实际出席会议并表决董事15名，公司董事会秘书出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由董事长周文力先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

详见与本公告同日披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于补选董事的公告》。

（一）唐玉春女士

经表决，15票赞成， 0票弃权，0票反对。

（二）莫小成先生

经表决，15票赞成， 0票弃权，0票反对。

该议案尚需股东大会审议通过。

二、审议通过《关于审议公司2016年三季度利润分配方案的议案》

根据《公司章程》中“公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，充分重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展”的规定，为了更好的回馈股东，保证股东的利益，公司决定派发现金红利。公司2016年1-9月母公司财务报表实现净利润为281,313,256.64元（未经审计），按2016年1-9月母公司实现净利润的10%提取法定公积金28,131,325.66元，截至2016年9月30日止，公司可供分配利润为694,666,121.65元。

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，公司拟按照以下方案实施利润分配：拟以公司总股本1,671,026,239股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.3元（含税），合计共派发现金红利217,233,411.07元。本次不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

经表决，15票赞成， 0票弃权，0票反对。

该议案尚需股东大会审议通过。

三、审议通过《关于审议修改公司章程的议案》

按照中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》相关要求，结合公司本次发行上市及经营管理的实际情况，对《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》中相关条款进行修订。详见与本公告同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》

经表决，15票赞成， 0票弃权，0票反对。

该议案尚需股东大会审议通过。

四、审议通过《关于调整公司2016年度预算的议案》

因公司业务发展需要，公司拟追加2016年度资本性支出预算，追加2016年网络建设项目投资资金预算12876.7万元，用于全区网络建设和改造。

经表决，15票赞成， 0票弃权，0票反对。

五、审议通过《关于授权公司经营班子对公司内部机构进行调整的议案》

由于公司目前的组织机构设置已不符合业务发展的需求，公司拟对组织架构进行调整。现提议董事会授权公司经营班子在2016-2017年内对公司组织架构按实际需要进行调整。

经表决，15票赞成， 0票弃权，0票反对。

六、审议通过《关于投资新媒体中心建设项目的议案》

详见与本公告同日披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于投资新媒体中心建设项目的公告》

经表决，15票赞成， 0票弃权，0票反对。

该议案尚需股东大会审议通过。

七、审议通过《关于注销公司子公司柳州视通的议案》

详见与本公告同日披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于注销公司子公司柳州视通的公告》

经表决，15票赞成， 0票弃权，0票反对。

八、审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

详见与本公告同日披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》

经表决，15票赞成， 0票弃权，0票反对。

九、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

拟召开2016年第一次临时股东大会，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

经表决，15票赞成， 0票弃权，0票反对。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十四日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2016-017

广西广播电视信息网络股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●监事唐燕玲女士、农政先生因工作原因委托出席本次监事会。

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第八次会议通知和材料于2016年11月1日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2016年11月11日以现场方式召开。会议应出席会议监事8人，实际出席会议的监事6 人，唐燕玲女士、农政先生因工作原因委托黄贵春先生出席会议并进行表决。符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席覃路宇先生主持，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于提名公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第四届监事会秦克俊先生、龚毅先生、李燕女士辞去监事职务，造成公司监事会监事缺位，现提议补选公司监事会监事。根据股东推荐及公司实际情况，提名张敏女士、王德森先生、农文武先生为公司第四届监事会监事候选人。

（一）张敏女士

经表决，8票赞成， 0票弃权，0票反对；

（二）农文武先生

经表决，8票赞成， 0票弃权，0票反对；

（三）王德森先生

经表决，8票赞成， 0票弃权，0票反对。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司监事会

二〇一六年十一月十四日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2016-018

广西广播电视信息网络股份有限公司

关于补选第四届董事会董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年11月1日分别收到董事秦义参先生、杨朗明先生的书面辞呈，具体信息详见公司2016年11月1日于上海证券交易所网站披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于公司董事、监事辞职的公告》（公告编号2016-015）。

2016年11月11日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提名第四届董事会董事的议案》，公司董事会同意提名唐玉春女士、莫小成先生为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止；并将此议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事已就补选董事发表独立意见，具体信息详见公司披露于上海证券交易所网站上的相关公告。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司

二〇一六年十一月十四日

附件：

广西广播电视信息网络股份有限公司

董事候选人简历  

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广西广播电视信息网络股份有限公司

董事候选人简历  

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证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2016-019

广西广播电视信息网络股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2016年11月11日上午在广西南宁市云景路景晖巷8号公司21楼会议室召开。会议审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》。

按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司本次首次公开发行上市和公司经营管理的实际情况，拟对公司的《公司章程》中有关条款进行修订，具体修订内容如下：

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本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十四日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2016-020

广西广播电视信息网络股份有限公司

关于补选第四届监事会监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年11月1日分别收到监事秦克俊先生、龚毅先生、李燕女士的书面辞呈，具体信息详见公司2016年11月1日于上海证券交易所网站披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于公司董事、监事辞职的公告》（公告编号2016-015）。

2016年11月11日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于提名第四届监事会监事的议案》，同意提名张敏女士、农文武先生、王德森先生为公司第四届监事会监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止；并将此议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司

二〇一六年十一月十四日

附件：

广西广播电视信息网络股份有限公司

监事候选人简历  

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广西广播电视信息网络股份有限公司

监事候选人简历  

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广西广播电视信息网络股份有限公司

监事候选人简历  

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证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2016-021

广西广播电视信息网络股份有限公司

关于投资新媒体中心建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 新建项目概述

（一）根据广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）业务及未来发展战略需要，推动传统媒体和新兴媒体融合发展，增强企业核心竞争能力，有效提升企业形象，公司拟投资建设广西新媒体中心项目，预计该项目一期投资额约95,059 万元。

（二）公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于投资新媒体中心建设项目的议案》，同意投资建设广西新媒体中心项目，预计该项目一期投资额约95,059 万元。根据公司相关规定本次对该事项需提交股东大会审议。

（三）本次新建项目不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、新建项目基本情况

（一）项目背景

近年来，以数字化为特征的新媒体从组织机制、运营模式、市场形态等方面改变了传统广电传媒的面貌，成为广电媒体发展的大方向。新媒体正在成为促进中国社会全面升级的引擎。因此，为构建一个集生产、传输、播控、交易和监控为一体，建立在互联网络之上的新媒体全业务发展平台，更好的发挥新媒体对广西全产业，尤其是广电产业发展的积极推动作用，公司拟投资建设广西新媒体中心。该项目将打造一个“面向东盟的网络影视新丝路”的信息枢纽、核心平台和重要门户，成为国内具有较高知名度的、面向东盟的中国-东盟网络视听产业基地

（二）项目基本情况

1、土地情况：

项目地址位于广西文化产业城南片区A-01-01地块，实际出让面积61475.35平方米；商务金融（艺术传媒）用地使用50年、公共设施（公共设施）用地使用年限50年。

2、主要建设内容及估算

一期项目建设广西新媒体中心大楼（1号楼），包含中国-东盟多媒体高清节目制作中心、北部湾云媒体计算中心、公共服务平台、全媒体应用研发推广中心、中国东盟广电网络技术发展中心业务用房。总建筑面积11.3906万平方米，其中地上建筑面积8.3921万平方米。

一期总投资95,059万元，申请银行贷款65,059万元，余下3亿元由公司自有资金及申请政府资金等多渠道筹措，根据项目建设进度安排投资。项目全部投资回收期为13.4年，财务内部收益率（所得税后）为8.04%。项目建设期3年，预计2018年底投入使用。

三、投资风险及对策

（一）政策风险及对策

项目政策风险的防范在于积极与上级部门沟通，争取获得政策支持，尽快实施项目建设，减少因政策变动而给项目建设造成不利后果。

（二）资金风险及对策

项目资金风险的防范关键在于项目资金的落实。

（三）工程风险及对策

项目工程量的增多以及施工工期的延长是造成项目工程风险的主要原因。工程风险的防范既需要在设计阶段全面考虑工程风险因素，施工阶段精心组织施工、保证施工按时按质按量的完成，还需要在实际中采取针对性的措施，避免或降低工程风险的危害。

（四）投资估算风险及对策

投资估算风险的防范需要在估算时考虑人工、材料等费用、费率上涨的可能性，并预留预备费确保项目建设得以顺利进行。

四、对本公司的影响

项目建设充分满足公司目前的业务需求，它的建成使用，并将对广西广电新媒体业务未来的发展，以及广西与东盟各国及其他地区的文化产业合作产生积极的影响，取得良好经济效益和社会效益。

五、备查文件

（一）《公司第四届董事会第九次会议决议》

（二）《广西新媒体中心可行性研究报告》

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一六 年十一月十四日

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2016-022

广西广播电视信息网络股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行

●委托理财金额：投资额度不超过10亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

●委托理财投资类型：固定收益类或低风险类短期理财产品。

●委托理财期限：自股东大会通过之日起十二个月之内有效。

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月11日召开了第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用率，将部分自有资金用于购买银行固定收益类或低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过10亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。同时，同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策。 委托理财的交易对方应与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序。

上述委托理财事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过（详见2016年11月15日披露于上海证券交易所网站的相关公告）。该事项需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行或全国性商业银行。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

委托理财均由公司与相关银行签订相关理财产品合同或协议书。

（一）基本说明

公司此次计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；委托理财金额不超过10亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用；理财期限自股东大会通过之日起十二个月之内有效；预计收益（参考年化收益率）根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品预计收益率高于银行同期存款利率。投资方向主要是固定收益类或低风险类短期理财产品。

（二）产品说明

委托理财购买的短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

（三）理财产品对公司的影响

公司本次运用自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

（四）风险控制分析

公司购买标的为不超过12个月的固定收益类或浮动收益类理财产品，均属低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。

（五）独立董事意见

独立董事审核后认为：公司目前经营情况稳定，财务状况良好。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司利用部分自有资金进行委托理财，并提交公司股东大会审议。

四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为零。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十四日

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2016-023

广西广播电视信息网络股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年11月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年11月30日14点00分

召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年11月30日

至2016年11月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案的详情请见日期为2016年11月15日的公司第四届董事会第九次会议决议公告及相关公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、 特别决议议案：第2项议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：第1项议案、第4项议案、第5议案项

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2016年11月24日上午9：00至12：00，下午14：30至17：00。

（二）登记地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司董秘办。

（三）登记手续：

（1）自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

（2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。 通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司。

六、 其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）请出席现场会议者最晚不迟于2016年11月30日（星期三）13:45到会议召开地点报到。

（三）会议联系方式：

联系人：何杨

联系地址：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司董秘办

邮政编码：530028

电话号码：0771-5905955

传真号码：0771-2305955

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司

董事会

2016年11月14日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

广西广播电视信息网络股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西广播电视信息网络股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月30日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2016-024

广西广播电视信息网络股份有限公司

关于注销公司子公司柳州视通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因公司经营战略调整的需要，为了提高运营效率，充分整合资源，广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于注销公司子公司柳州视通的议案》，同意注销子公司柳州市视通网络信息有限责任公司（以下简称“柳州视通”），并授权公司经营管理层负责办理注销柳州视通的具体事宜。

本次注销事项不需要提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、柳州视通基本情况

（一）公司名称：柳州市视通网络信息有限责任公司

（二）公司类型：其他有限责任公司

（三）统一社会信用代码：914502007321979376

（四）注册资本：100万元

（五）成立时间：2001年10月15日

（六）注册住所：柳州市桂中大道1号广播电视中心临街一楼

（七）法定代表人：曹兵

（八）经营范围： 计算机信息服务（不得从事金融、保险、证券、期货等业务），计算机网络工程设计、安装、维修，在柳州市行政区域范围内从事经营互联网接入服务业务（许可证有效期至2016年11月23日）。（法律法规规定需经审批的经营项目，须办理审批后方可经营）

（九）股东信息：广西广播电视信息网络股份有限公司持股比例为90%，柳州市广播电视台为10%。

（十）财务情况：截止2016年9月30日，柳州视通总资产525.7万元，净资产-859.85万元，营业收入21.74万元，净利润-424.72万元。

二、注销柳州视通的原因

由于与公司柳州分公司在业务领域及客户地域分布等方面基本一致，柳州视通的业务基本与公司柳州分公司重叠，同时考虑到公司日常管理分公司的便利性，为优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，决定注销柳州视通。

三、本次注销对公司的影响

本次注销子公司柳州视通不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十四日