深圳高速公路股份有限公司
关于参与股东大会及类别股东会议的公告

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2016-062

深圳高速公路股份有限公司

关于参与股东大会及类别股东会议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）已定于2016年11月23日（星期三）召开本公司2016年第三次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东会议及2016年第二次H股类别股东会议，以审议A股限制性股票激励计划等相关议案（包括议案1.01-1.12以及议案2-4）。有关详情，可参阅本公司日期为2016年9月26日的《第七届董事会第十七次会议决议公告》、《A股限制性股票激励计划（草案）》、《关连交易公告》，日期为2016年10月27日的通函，以及会议资料等其他相关资料。上述文件已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

现阶段是本公司实施新一期发展战略的关键时期，本公司已确定了“城市和交通基础设施建设运营服务商”的主业方向，关注以水环境治理、固废处理为主要内容的大环保新产业发展方向。基于现有的优势资源和核心竞争力，本公司将充分发挥商业模式创新能力，依靠资源的集成和整合能力，最终实现企业的长远、健康发展，为股东创造更多价值。同时，新一期发展战略还将“推行员工长效激励，建立利益关联的责任与分享机制”作为总体策略之一，明确提出推行员工中长期激励机制，研究并推进优秀人才团队成为公司发展的利益共同体。为此，本公司于今年年初推出了A股限制性股票激励计划，目的是为了有效建立、健全本公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，推动战略实施。

本次股票激励计划是在相关法律规定的范围内制定，是科学的、合理的，包括激励的方式、股票种类和数量、股票授予的价格、以及计划的有效期、锁定期、解锁期、禁售期等等。该计划鼓励公司董事、中高级管理人员以及技术骨干长期持股，将个人收益与公司业绩挂钩，克服任职期内可能的短期行为，以督促激励对象勤勉尽责，全心全意把心思放在生产经营上，使公司经营业绩得到实实在在的提高。提高公司经营业绩、保障公司稳定的长远发展，是一个上市公司对股东负责、对投资者负责的体现。

董事会认为，实施A股限制性股票激励计划是落实本公司新一期发展战略的重要举措，在充分保障股东利益的前提下，体现了收益与贡献对等原则。因此，董事会希望全体股东积极参与决策，支持公司的发展，以有助于本公司的长期发展战略的实施，实现股东和员工的和谐共赢。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司

董事会

2016年11月14日