厦门日上集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2016-062

厦门日上集团股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开和出席情况

1. 股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期和时间

现场会议时间：2016年11月15日（星期二）下午15:30

网络投票时间为：2016年11月14日—2016年5月5日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月14日下午15：00至2016年11月15日下午15：00期间的任意时间。

5. 召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

6. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

7. 会议主持人：董事长吴子文先生

8. 股权登记日：2016年11月9日（星期三）

二、 会议的出席情况

1. 参加本次会议的股东及股东代表共26人，代表股份 409,279,022股，占公司股份总额699,300,000股的58.5269%。

其中现场会议的股东及股东代表有20人，代表股份409,072,422股，占公司股份总额699,300,000股的58.4974%；

参与网络投票的股东6人，代表股份206,600股，占公司股本总额699,300,000股的0.0295%。

中小股东出席的总体情况：

参加本次会议的股东及股东代表共16人，代表股份15,719,500股，占公司股份总额699,300,000股的2.2478%。

其中现场会议的股东及股东代表有10人，代表股份15,512,900股，占公司股份总额699,300,000股的2.2183%。

参与网络投票的股东6人，代表股份206,600股，占公司股本总额699,300,000股的0.0295%。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。

三、 议案审议表决情况

本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东：

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式通过了以下议案：

1、 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意409,092,622 股，占出席本次会议有表决权股份总数99.9545%；反对186,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0455%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0.0000%，表决结果为通过。

中小股东表决情况：同意15,533,100股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的98.8142%；反对186,400股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的1.1858%；弃权0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权的0.0000%。

四、 律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所为本次会议出具了如下见证意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

五、 备查文件

1、 《厦门日上集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》

2、 北京市中伦律师事务所《关于厦门日上集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2016年11月16日