山东东方海洋科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2016-043

山东东方海洋科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第五届董事会第二十一次会议通知于2016年11月4日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2016年11月15日上午以通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加审议并表决董事9人。本次会议由董事长车轼先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：

一、《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将于2016年12月5日届满到期。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名车轼、李存明、赵玉山、战淑萍、于深基、李兴祥为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司2016年第三次临时股东大会，采取累积投票制进行表决。董事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

独立董事意见：上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。同意向公司2016年第三次临时股东大会推荐上述董事候选人。

第六届董事会非独立董事候选人简历见附件一。

本次董事会换届选举后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将于2016年12月5日届满到期。公司董事会提名李家强、刘保玉、王全宁为公司第六届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

独立董事意见：上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。同意向公司2016年第三次临时股东大会推荐上述独立董事候选人。

第六届董事会独立董事候选人简历见附件二。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后，方可提交公司2016年第三次临时股东大会并采取累积投票制进行表决。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2016年12月5日召开公司2016年第三次临时股东大会，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上的《公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（临2016-045）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2016年11月16日

附件一：

1、车轼个人简历

姓 名：车轼

性 别：男

出生年月：1960年10月

学 历：本科

职 称：高级工程师

政治面貌：中共党员

简 历：

1979.12—1983.12 龙口武警中队 班长

1983.01—1992.06 蓬莱刘旺水产公司 副经理

1992.07—1993.10 烟台市水产技术推广中心冷藏厂 副厂长

1993.11—1996.08 烟台市水产技术推广中心 副主任、冷藏厂厂长

1996.09—1998.07 烟台市水产技术推广中心 主任

1998.08—2007.03 山东东方海洋集团有限公司 董事、总经理

2007.04--至今 山东东方海洋集团有限公司 董事长

2001.12—2005.07 山东东方海洋科技股份有限公司 董事长、总经理

2005.07—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事长

2013.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 总经理

主要社会职务：中国渔业协会副会长、中国水产流通与加工协会副会长、山东省人大代表、山东省渔业协会副会长、山东省农业产业化龙头企业协会副理事长、山东省海藻产业协会副会长、烟台市渔业协会会长、烟台市工商联合会副会长、烟台市食品工业协会副会长、烟台市红十字会荣誉会员。

与公司高级管理人员车志远先生为父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东东方海洋集团有限公司47.97%的股份，现任山东东方海洋集团有限公司董事长。持有公司16,090,400股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

2、李存明个人简历

姓名：李存明

性别：男

民族：汉

出生年月：1962年12月

政治面貌：中共党员

职称：会计师、高级经济师

工作经历：

1980年—1985年 牟平新兴饭店 会计

1985年—1989年 牟平机床附件工业总公司、新牟国际联合企业总公司 办公室副主任、主任兼财务科长

1990年—1992年 新牟国际联合企业总公司 常务副总经理、党委副书记

1992年—1993年 新牟国际联合企业总公司 常务副总经理、党委副书记；兼邢台新牟钢铁有限公司总指挥、总经理

1994年 新牟国际集团 常务副总经理、党委副书记

1995年—1998年 新牟国际集团 常务副总经理、党委副书记；兼山东新牟钢铁股份有限公司及邢台新牟钢铁有限公司总经理

1996年—2000年 河北省邢台县人民政府副县长

1999年 新牟国际集团 总经理、党委副书记

2000年—2004年 新牟国际集团 总经理、党委书记；兼新牟里村村委会主任

2005.07—2013.12 山东东方海洋科技股份有限公司 董事兼总经理

2004.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事

主要社会职务：烟台市政协委员、中国贸促会烟台分会（国际商会）副主席、中国农业产业化龙头企业协会常务理事、中国农学会农业产业会分会常务理事、山东省农业产业化协会常务理事、烟台市物流协会副会长、烟台市光彩事业促进会常务理事、莱山区工商联合会副会长、中国民营企业家协会会员、山东仙坛股份有限公司独立董事。

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。持有公司20,000股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

3、赵玉山个人简历

姓 名：赵玉山

性 别：男

出生年月：1953年1月

学 历：大专

职 称：研究员

工作经历：

1976.08—1981.04 长岛县水产局 技术员

1981.05—1993.01 烟台市芝罘区水产技术推广站 站长、副局长

1993.01—1997.11 烟台开发区水产公司 副总经理、总经理

1997.11—1998.07 烟台市水产技术推广中心 副主任

1998.08—2004.12 山东东方海洋集团有限公司 董事、副总经理

2001.12—2004.12 山东东方海洋科技股份有限公司 董事兼副总经理

2004.12—2011.04 山东东方海洋科技股份有限公司 副董事长兼副总经理

2004.12—至今 山东东方海洋集团有限公司 董事

2011.05—至今 山东东方海洋集团有限公司 总经理

2013.05—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事

与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东东方海洋集团有限公司10.67%股份，现任山东东方海洋集团有限公司董事兼总经理。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

4、战淑萍个人简历

姓 名：战淑萍

性 别：女

民 族：汉

出生年月：1956年9月

学 历：大学

职 称：高级会计师

工作简历：

1978.07—1982.06 毕业于山东农业大学经济管理系 学生

1982.07—1983.03 龙口市农业局经管科 经管员

1983.04—1986.10 烟台农业学校 教师

1986.11—1992.04 烟台财会中专 教师

1992.05—2001.08 山东乾聚会计师事务所 副所长

2001.09—2004.07 天同证券有限公司投资银行部 首席会计师

2004.12—2015.04 山东东方海洋科技股份有限公司 财务总监

2004.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事兼副总经理

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

5、于深基个人简历

姓 名：于深基

性 别：男

出生年月：1941年12月

职 称：高级政工师

简 历：

1958.10—1961.08 青岛重型机械厂 技术员

1961.08—1968.09 三十三师高炮营 文书、代书记、书记、排长、副指导员

1968.09—1986.01 二十六高炮团 参谋、股长、参谋长、团长

1986.01—1992.06 烟台百货站 纪委书记、党委书记

1992.06—1998.07 烟台市水产技术推广中心 党总支书记

1998.08—2007.03 山东东方海洋集团有限公司 董事长

2007.04—至今 山东东方海洋集团有限公司 董事

2001.12—2004.12 山东东方海洋科技股份有限公司 副董事长兼副总经理

2004.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事

与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东东方海洋集团有限公司15.99%的股份。现任山东东方海洋集团有限公司董事。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

6、李兴祥个人简历

姓名：李兴祥

性别：男

国籍：美国

学位：博士

出生年月：1962年11月

近五年工作经历：

1996年—2000年 高级研究员，生物制品评估和研究中心，FDA

2000年—2002年 生物学家（终身）和监管科学家，生物制品评估和研究中心，FDA

2002年—2007年 创始人、首席执行官及首席科学官，Cellex, Inc.

2007年—2016年2月 创始人、董事长，Avioq, Inc.

2016年2月—至今 总裁，Avioq, Inc.

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

附件二：

1、李家强个人简历

姓名：李家强

性别：男

出生年月：1957年12月

学历：硕士

工作经历：

1977.3——1983.7 吉林大学 学生

1983.7——1995.12 清华大学物理系 副教授

1995.12——1998.9 清华大学教务处 副处长

1998.9——2008.5 清华大学出版社 社长、研究员

2008.5至今 清华大学 教授

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该独立董事候选人不属于失信被执行人。

2、刘保玉个人简历

姓名：刘保玉

性别：男

出生年月：1963年12月

学历：硕士

工作经历：

1981年-1985年 山东大学法律系 学生

1985年-1988年 中国政法大学 学生

1988.7-2007.10 山东大学法学院 教学、科研

2007.10-至今 北京航空航天大学 教学、科研

2008.04-至今 北京航空航天大学 教授、博士研究生导师

社会兼职：

中国法学会民法学研究会常务理事、北京市消费者权益保护法学会副会长、北京市物权法学会副会长；北京仲裁委员会、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员以及深圳、哈尔滨、烟台、东营等地仲裁委仲裁员。

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该独立董事候选人不属于失信被执行人。

3、王全宁个人简历

姓名：王全宁

性别：男

民族：汉

出生年月：1969年3月

政治面貌：中共党员

学历：本科

职称：高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册房地产评估师、国际注册内部审计师

工作经历：

1987.07-1989.07 山东农机化学院（现山东理工大学）企业管理专业

1989.07-1995.07 山东省牟平职业中专 专业教师

1993.07-1996.07 烟台大学 会计专业

1995.07-2000.12 牟平区审计师事务所 部门主任

2000.12-2003.07 烟台天罡会计师事务所 部门主任

2003.07-至今 山东天陆新会计师事务所 主任会计师

社会兼职：

烟台市工商联常委、山东丽鹏股份有限公司独立董事。

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该独立董事候选人不属于失信被执行人。

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2016-044

山东东方海洋科技股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第五届监事会第十六次会议通知于2016年11月4日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，会议于2016年11月15日上午9点在公司会议室召开。会议应参加监事5人，实际参加审议并表决监事5人，会议由监事会主席于善福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过了《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。

同意提名朱春生、曲善村为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2016年第三次临时股东大会，采取累积投票制进行表决。第六届监事会股东代表监事候选人简历见附件。

以上股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。本次提名的监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

监事会

2016年11月16日

附件：

1、朱春生个人简历

姓名：朱春生

性别：男

民族：汉

出生年月：1963年2月

政治面貌：党员

学历：高中

工作经历：

1980.10—1994.02 蓬莱水产供销公司刘家旺分公司 业务员、副科长、科长

1994.03—1995.09 蓬莱水产供销公司刘家旺分公司 冷藏厂厂长

1995.10—1998.07 烟台望海宾馆水产公司 经理

1998.08—2000.03 烟台市水产技术推广中心 冷藏加工厂厂长

2000.03—2001.12 烟台东方海洋开发有限公司 冷藏加工厂厂长

2001.12—2006.02 山东东方海洋科技股份有限公司 冷藏加工厂厂长

2006.03—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 保税库经理

2012.03—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 监事

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。持有公司20,000,000股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该股东代表监事候选人不属于失信被执行人。

2、曲善村个人简历

姓名：曲善村

性别：男

民族：汉

出生年月：1970年3月26日

政治面貌：党员

学历：本科

职称：高级工程师

工作经历：

1992.07—1998.08 烟台市水产技术推广中心 助工

1998.08—2001.12 烟台东方海洋开发有限公司 工程师

2001.12—2002.12 山东东方海洋科技股份有限公司 高工

2003.01—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 高工 水产良种场副场长

2004.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 监事

2011.01—至今 山东东方海洋科技股份有限公司牟平分公司 经理

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该股东代表监事候选人不属于失信被执行人。

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2016-045

山东东方海洋科技股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会定于2016年12月5日召开公司2016年第三次临时股东大会，相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2016年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2016年12月5日（星期一）下午14：30。

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为2016年12月5日9：30-11：30，13：00-15：00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月4日15：00 至2016年12月5日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2016年11月30日（星期三）

7、出席对象：

（1）公司股东：截至股权登记日（2016年11月30日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。

8、现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

二、会议审议事项

特别说明：本次股东大会采用累积投票制选举非独立董事、独立董事、股东代表监事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

1．会议议案：

■

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。上述所有议案均对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

2．议案披露情况

上述议案已经于2016年11月15日召开的公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年11月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号临2016-043至临2016-044）。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记（信函或传真以抵达本公司的时间为准），信函上请注明“股东大会”字样；

（4）参加网络投票无需登记。

2、登记时间： 2016年12月2日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00）

3、登记地点及会议咨询：

登记地点：公司证券部

通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街18号

邮政编码：264003

联系电话：0535-6729111

传 真：0535-6729055-9055

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362086

2、投票简称：海洋投票

3、投票时间：2016年12月5日9:30—11:30、13:00—15：00；

4、在投票当日， “海洋投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

5、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2全部子议案，2.01代表议案2中子议案2.1，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

议案1中有两个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案2中子议案①，1.02元代表议案2中子议案②。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

■

（4）确认投票完成。

6、计票规则：

在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

7、注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

（4）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

（5）如需要查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

8、投票举例：股权登记日持有“东方海洋”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

■

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年12月4日15：00至2016年12月5日15：00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）或其委托代理发证的机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会期半天，出席本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费用自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1．公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此通知。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2016年11月16日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东东方海洋科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

■

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

代理人身份证号码：

委托人签名： 委托代理人签名：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位置填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应位置填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应位置填“√”。

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2016-046

山东东方海洋科技股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东东方海洋科技股份有限公司第五届监事会将于2016年12月5日届满到期，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会于2016年11月15日上午在公司会议室召开，经参会代表认真讨论，选举于善福、于克兴、马兆山为公司第六届监事会职工代表监事，届时将与公司2016年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

职工代表监事简历见附件。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2016年11月16日

附件：职工代表监事简历

1、于善福个人简历

姓名：于善福

性别：男

出生年月：1962年6月

学历：中专

政治面貌：中共党员

工作简历：

1981.10—1984.10 浙江武警总队宁波支队 战士

1990.11—1991.05 烟台海带育苗场 职工

1991.05—1996.12 烟台市水产技术推广中心 职工

1997.01—1998.07 烟台台富食品有限公司 副经理

1998.08—2004.07 烟台东方海洋开发有限公司 工会副主席

2001.12至今 山东东方海洋科技股份有限公司 工会副主席

2004.12至今 山东东方海洋科技股份有限公司 监事会主席

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、于克兴个人简历

姓 名：于克兴

性 别：男

出生年月：1960年7月

学 历：中专

工作简历:

1976.08—1978.10 初家建筑公司 工人

1978.10—1992.09 总参通信部 战士

1992.09—1996.02 烟台市水产技术推广中心冷藏厂 业务科长

1996.02—1998.03 烟台丸泛海产有限公司 中方经理

1998.03—2000.01 烟台台富食品有限公司 经理

2000.01—2001.01 公司车队 队长

2001.01—2001.10 莱州养鱼场 副经理

2001.10—2007.12 莱州养鱼场 书记

2007.12—至今 烟台得沣海珍品有限公司 副总经理

2001.12—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 监事

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、马兆山个人简历

姓名：马兆山

性别：男

民族：汉

出生年月：1970年7月

政治面貌：党员

文化程度：大学

工作经历：

1991.7—1995.1 烟台市渔政监督管理站 员工

1995.1—1997.4 烟台市海洋监察大队 员工

1997.4—1998.8 烟台市水产技术推广中心 办公室主任

1998.8—2001.12 烟台东方海洋开发有限公司 办公室主任

2001.12至今 山东东方海洋科技股份有限公司 办公室主任

2004.12至今 山东东方海洋科技股份有限公司 监事

与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。