深圳市奋达科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2016-082
深圳市奋达科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的会议通知于2016年11月1日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于2016年11月11日在公司办公楼702会议室以现场方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
同意选举肖奋先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任肖奋、肖勇、肖晓、谢玉平、刘汉青、余君山为本公司高级管理人员。其中，肖奋任公司总经理，肖勇、刘汉青、余君山任公司副总经理，肖晓任公司副总经理兼财务负责人，谢玉平任公司副总经理兼董事会秘书。
上述公司高级管理人员任期与本届董事会任期一致。（简历附后）
公司董事会秘书谢玉平女士联系方式：
联系电话：0755-27353891 传真号码：0755-27486663
电子邮箱：crystal.xieyuping@fenda.com
联系地址：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园 邮政编码：518108
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任周桂清先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）
公司证券事务代表周桂清先生联系方式：
联系电话：0755-27353923 传真号码：0755-27486663
电子邮箱：alex.zhouguiqing@fenda.com
联系地址：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园 邮政编码：518108
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任曹举中先生为公司内审部负责人，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
5. 审议通过《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》
为满足公司全资子公司欧朋达科技（深圳）有限公司（以下简称“欧朋达”）生产经营的需要，提高公司暂时性闲置资金的使用效率及公司整体收益，同意公司向欧朋达提供委托贷款，委托贷款金额为人民币10,000万元，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%—30%。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十五日
附个人简历：
1、肖奋先生，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年毕业于江苏工学院（现江苏大学），历任深圳安华铸造工业公司技术质检部部长，深圳宝安源发电声器材厂厂长、总经理；1993年创办深圳宝安奋达实业有限公司（本公司前身，以下简称“奋达实业”）并担任董事长、总经理，2010年10月起至今任本公司董事长；兼任深圳市宝安区科学技术协会副主席、深圳市专家委员会电子通讯专业委员会副主任委员、深圳市宝安区政协第四届委员会常委。
肖奋先生为本公司控股股东、实际控制人，直接持有上市公司555,221,740股股份，为董事肖勇先生之哥哥，为副总经理及财务负责人肖晓配偶之哥哥，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，肖奋先生不属于“失信被执行人”。
2、肖勇先生，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任宝港奋达副总经理、奋达电器总经理；2010年10月至今任本公司董事、副总经理。
肖勇先生直接持有上市公司50,221,318股股份，为本公司控股股东、实际控制人肖奋先生之弟弟，为副总经理及财务负责人肖晓配偶之哥哥，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，肖勇先生不属于“失信被执行人”。
3、肖晓先生，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任职于广东省第一轻工业厅、广州市地下铁道总公司；1999年起历任奋达实业总经理助理、运营总监；2010年10月至今任本公司副总经理兼财务负责人。
肖晓先生直接持有上市公司33,400,000股股份，为本公司控股股东、董事长肖奋先生之妹夫，董事肖勇至妹夫，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，肖晓先生不属于“失信被执行人”。
4、谢玉平女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1998年毕业于华东工学院（现南京理工大学）。1998年起历任奋达实业设计师、设计主管、设计经理、总裁办主任；2010年10月至今任本公司副总经理兼董事会秘书，2016年2月至今任本公司董事。谢玉平女士已于2010年12月份通过深圳证券交易所董事会秘书资格培训。
谢玉平女士持有上市公司2,755,700股股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，谢玉平女士不属于“失信被执行人”。
联系方式：
联系电话：0755-27353891
传真号码：0755-27486663
电子邮箱：crystal.xieyuping@fenda.com
联系地址：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园
邮政编码：518108
5、刘汉青先生，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1998年毕业于湖南农业大学机械设计与制造专业，1999年起历任共信机械（深圳）有限公司生产技术员、品质课长，欧朋达科技（深圳）有限公司项目经理、生产总监、副总经理，2015年2月至今任本公司副总经理、欧朋达科技（深圳）有限公司总经理。
刘汉青先生持有上市公司800,000股股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，刘汉青先生不属于“失信被执行人”。
6、余君山先生，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。余君山先生毕业于中南大学经济法学专业，历任北京今古博文投资管理公司合规总监，北京天云动力科技有限公司总裁助理，深圳市金鼎西山汇投资管理中心（有限合伙）合伙人，明珠基金管理有限公司副总经理。
余君山先生未持有上市公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，余君山先生不属于“失信被执行人”。
7、周桂清先生，男，1975年出生，经济学学士。周先生1999年毕业于中南工业大学（现中南大学），先后任职于山西关铝股份有限公司、深圳晶辰电子科技股份有限公司、深圳欧菲光科技股份有限公司，历任投资者关系专员、证券部经理、证券事务代表等职，2010年9月加盟本公司，至今一直在公司证券部工作。周桂清先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
周桂清先生持有本公司336,000股股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，周桂清先生不属于“失信被执行人”。
8、曹举中先生，男，1966年出生，大专学历，中级会计师职称。1987年毕业于衡阳市财政会计专科学校，历任岳阳市华容造纸厂银行出纳、成本会计、会计科长；中铁建工机械有限公司财务主管；2002年7月加盟本公司前身深圳市宝安奋达实业有限公司，任会计主管，2012年10月至今任内审部负责人。
曹先生未持有上市公司股份，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受到证券交易所的惩戒。经查询最高人民法院网，曹举中先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2016-083
深圳市奋达科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年11月1日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2016年11月11日在公司办公楼702会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，由郭雪松先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。
本次会议经过现场方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举郭雪松先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。（简历附后）
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2.审议通过《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》
经审核，监事会认为公司向全资子公司欧朋达科技（深圳）有限公司（以下简称“欧朋达”）是欧朋达生产经营的需要，有利于提高公司资金使用效率，降低资金成本，交易遵循公正、公开、公平原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司监事会
二○一六年十一月十五日
附：监事会主席简历
郭雪松先生，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任香港长城集团（惠州）有限公司总经理助理、深圳市大极典电子有限公司副总经理；1999年起历任本公司前身深圳宝安奋达实业有限公司生产部经理、总经理助理、总裁办主任、战略办总监；2010年10月至今任本公司监事会主席、战略办总监。
郭雪松先生直接持有上市公司1,352,700股股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，郭雪松先生不属于“失信被执行人”。
