云南创新新材料股份有限公司关于2016 年第三次临时股东大会决议的公告

证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2016-016

云南创新新材料股份有限公司关于2016 年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有新议案提交表决。

3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2016 年 11 月 16 日（星期三）上午9:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月16日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月15日（星期二）下午15:00至2016年11月16日（星期三）下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司副董事长李晓华先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份数量71,120,497股，占公司有表决权股份总数的53.1226%。其中：

（1）现场会议股东出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份数量71,006,450股，占公司有表决权股份总数的53.0374%。

（2）网络投票情况通过网络投票出席会议的股东共10人，代表股份数量114,047股， 占公司有表决权股份总数的0.0852%。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共13人，代表股份数量5,914,547股，占公司有表决权股份总数的4.4178%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》；

表决结果：同意71,119,497股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9986%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0014%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票） 的比例为 0.0000%。

其中，中小投资者同意5,913,547股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.9831%；反对1,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0169%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持 有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩（上海）律师事务所李辰、金诗晟律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格、出席会议人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、云南创新新材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所《关于云南创新新材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

云南创新新材料股份有限公司董事会

二零一六年十一月十六日