牧原食品股份有限公司
第二届董事会
第四十九次会议决议公告

2016-11-17 来源：上海证券报

证券代码：002714 证券简称：牧原股份公告编号：2016-139

牧原食品股份有限公司

第二届董事会

第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月16日上午9：00以通讯表决的方式召开第二届董事会第四十九次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年11月11日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司唐河牧原农牧有限公司增资的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见 2016年11月17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司滑县牧原农牧有限公司增资的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司通许牧原农牧有限公司增资的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司方城牧原农牧有限公司增资的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司社旗牧原农牧有限公司增资的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司西华牧原农牧有限公司增资的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

七、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司商水牧原农牧有限公司增资的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

八、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司闻喜牧原农牧有限公司增资的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

九、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司太康牧原农牧有限公司增资的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

十、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司内蒙古奈曼牧原农牧有限公司增资的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

十一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司内蒙古敖汉牧原农牧有限公司增资的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

十二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司与牧原实业集团有限公司签署买卖合同暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据公司及子公司生产经营的需要，公司及子公司拟与牧原实业集团有限公司签订有机肥等买卖合同，采购牧原实业集团有限公司的有机肥产品。

《牧原食品股份有限公司关于与牧原实业集团有限公司签署买卖合同暨关联交易的公告》详见 2016年11月17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案属于关联交易，关联董事秦英林、钱瑛在表决时回避表决。独立董事对上述议案发表了独立意见。

十三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立白水县子公司的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于在白水县、海兴县、新河县、垦利县、灌南县设立子公司的公告》详见 2016 年11月17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立海兴县子公司的议案》。

十五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立新河县子公司的议案》。

十六、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立垦利县子公司的议案》。

十七、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立灌南县子公司的议案》。

十八、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》。

议案一至十二尚需提交股东大会审议通过，同意公司于2016年12月2日召开牧原食品股份有限公司2016年第六次临时股东大会。《牧原食品股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》详见2016年11月17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2016年11月17日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份公告编号：2016-140

牧原食品股份有限公司

第二届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议于2016年11月16日14:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2016年11月11日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司与牧原实业集团有限公司签署买卖合同暨关联交易的议案》。

根据公司及子公司生产经营的需要，公司及子公司拟与牧原实业集团有限公司签订有机肥等买卖合同，采购牧原实业集团有限公司的有机肥产品。

《牧原食品股份有限公司关于与牧原实业集团有限公司签署买卖合同暨关联交易的公告》详见2016年11月17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

监事会

2016年11月17日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份公告编号：2016-141

牧原食品股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为加快牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司唐河牧原农牧有限公司（以下简称“唐河牧原”）、滑县牧原农牧有限公司（以下简称“滑县牧原”）、通许牧原农牧有限公司（以下简称“通许牧原”）、方城牧原农牧有限公司（以下简称“方城牧原”）、社旗牧原农牧有限公司（以下简称“社旗牧原”）、西华牧原农牧有限公司（以下简称“西华牧原”）、商水牧原农牧有限公司（以下简称“商水牧原”）、闻喜牧原农牧有限公司（以下简称“闻喜牧原”）、太康牧原农牧有限公司（以下简称“太康牧原”）、内蒙古奈曼牧原农牧有限公司（以下简称“奈曼牧原”）、内蒙古敖汉牧原农牧有限公司（以下简称“敖汉牧原”）的生产经营建设，公司拟对以上全资子公司进行增资，具体增资情况如下：

单位：万元

■

（二）董事会审议情况

公司 2016年11月16日召开的第二届董事会第四十九次会议以8票同意， 0票反对，0 票弃权审议通过了《关于对公司全资子公司唐河牧原农牧有限公司增资的议案》、《关于对公司全资子公司滑县牧原农牧有限公司增资的议案》、《关于对公司全资子公司通许牧原农牧有限公司增资的议案》、《关于对公司全资子公司方城牧原农牧有限公司增资的议案》、《关于对公司全资子公司社旗牧原农牧有限公司增资的议案》、《关于对公司全资子公司西华牧原农牧有限公司增资的议案》、《关于对公司全资子公司商水牧原农牧有限公司增资的议案》、《关于对公司全资子公司闻喜牧原农牧有限公司增资的议案》、《关于对公司全资子公司太康牧原农牧有限公司增资的议案》、《关于对公司全资子公司内蒙古奈曼牧原农牧有限公司增资的议案》、《关于对公司全资子公司内蒙古敖汉牧原农牧有限公司增资的议案》，《牧原食品股份有限公司第二届董事会第四十九次会议决议公告》详见2016年11月17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

以上事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（三）公司此次向唐河牧原、滑县牧原、通许牧原、方城牧原、社旗牧原、西华牧原、商水牧原、闻喜牧原、太康牧原、奈曼牧原、敖汉牧原增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）唐河牧原农牧有限公司

1、出资方式

公司以自有资金出资。

2、标的公司基本情况

（1）公司名称：唐河牧原农牧有限公司

（2）公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

（3）法定代表人：王华同

（4）注册资本：壹亿伍仟万圆整

（5）注册地址：唐河县滨河街道滨河都市花园

（6）经营范围：生猪养殖、销售，良种猪繁育，粮食购销、饲料销售，农作物种植，林木培育和种植，养殖技术的服务推广、猪粪处理。

（7）经营情况：

截止2015年12月31日，唐河牧原总资产36,097.58万元，负债总额19,708.74万元，净资产16,388.84万元，营业收入22,388.61万元，净利润4,408.23万元（以上数据已经审计）。

截止2016年9月30日，唐河牧原总资产68,161.79万元，负债总额54,296.14万元，净资产13,865.65万元，营业收入32,275.81万元，净利润14,267.69万元（以上数据未审计）。

此次是公司为全资子公司唐河牧原增资，增资后唐河牧原仍为公司全资子公司。

（二）滑县牧原农牧有限公司

1、出资方式

公司以自有资金出资。

2、标的公司基本情况

（1）公司名称：滑县牧原农牧有限公司

（2）公司类型：有限责任公司

（3）法定代表人：石生营

（4）注册资本：伍仟万圆整

（5）注册地址：河南省安阳市滑县新区

（6）经营范围：生猪养殖销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售；农作物种植，林木培育和种植，养殖技术的服务推广，猪粪处理。

（7）经营情况：

截止2015年12月31日，滑县牧原总资产5,863.28万元，负债总额4,011.13万元，净资产1,852.14万元，营业收入3.61万元，净利润-20.37万元（以上数据已经审计）。

截止2016年9月30日，滑县牧原总资产20,709.57万元，负债总额18,614.51万元，净资产2,095.07万元，营业收入727.00万元，净利润242.92万元（以上数据未审计）。

此次是公司为全资子公司滑县牧原增资，增资后滑县牧原仍为公司全资子公司。

（三）通许牧原农牧有限公司

1、出资方式

公司以自有资金出资。

2、标的公司基本情况

（1）公司名称：通许牧原农牧有限公司

（2）公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

（3）法定代表人：刘斌

（4）注册资本：贰仟万圆整

（5）注册地址：通许县行政路西段南侧

（6）经营范围：生猪养殖、销售；饲料销售；农作物、花卉、园艺作物种植；养殖技术咨询；粮食收购。

（7）经营情况：

截止2015年12月31日，通许牧原总资产12,935.21万元，负债总额11,129.20万元，净资产1,806.01万元，营业收入0.31万元，净利润-166.97万元（以上数据已经审计）。

截止2016年9月30日，通许牧原总资产38,943.04万元，负债总额35,543.58万元，净资产3,399.47万元，营业收入4,098.92万元，净利润1,593.46万元（以上数据未审计）。

此次是公司为全资子公司通许牧原增资，增资后通许牧原仍为公司全资子公司。

（四）方城牧原农牧有限公司

1、出资方式

公司以自有资金出资。

2、标的公司基本情况

（1）公司名称：方城牧原农牧有限公司

（2）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）法定代表人：郭徽

（4）注册资本：贰仟万圆整

（5）注册地址：方城县城关镇凤瑞路南侧汉都华府16号楼

（6）经营范围：生猪、种猪养殖、销售；粮食购销；饲料销售；农作物种植；林木培育、种植；养殖技术服务、推广；猪粪销售。

（7）经营情况：

截止2015年12月31日，方城牧原总资产4,404.93万元，负债总额2,405.36万元，净资产1,999.57万元，营业收入28.79万元，净利润-0.43万元（以上数据已经审计）。

截止2016年9月30日，方城牧原总资产11,017.66万元，负债总额8,447.20万元，净资产2,570.47万元，营业收入1,383.93万元，净利润570.90万元（以上数据未审计）。

此次是公司为全资子公司方城牧原增资，增资后方城牧原仍为公司全资子公司。

（五）社旗牧原农牧有限公司

1、出资方式

公司以自有资金出资。

2、标的公司基本情况

（1）公司名称：社旗牧原农牧有限公司

（2）公司类型：有限责任公司

（3）法定代表人：曹庆伟

（4）注册资本：贰仟万圆整

（5）注册地址：河南省南阳市社旗县北京路与宏达路交叉口

（6）经营范围：生猪、良种猪养殖及销售，饲料加工、销售，粮食购销，粪便处理，养殖技术服务推广，农作物种植，林木种植。

（7）经营情况：

截止2015年12月31日，社旗牧原总资产2,023.08万元，负债总额60.09万元，净资产1,963.00万元，营业收入0万元，净利润-37.00万元（以上数据已经审计）。

截止2016年9月30日，社旗牧原总资产11,242.04万元，负债总额 9,122.96万元，净资产2,119.08万元，营业收入580.28万元，净利润156.09万元（以上数据未审计）。

此次是公司为全资子公司社旗牧原增资，增资后社旗牧原仍为公司全资子公司。

（六）西华牧原农牧有限公司

1、出资方式

公司以自有资金出资。

2、标的公司基本情况

（1）公司名称：西华牧原农牧有限公司

（2）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）法定代表人：曹庆伟

（4）注册资本：贰仟万圆整

（5）注册地址：西华县西夏镇东

（6）经营范围：生猪养殖销售、良种繁育；粮食收购；添加剂预混合饲料生产销售；农作物种植；养殖技术服务推广；猪粪处理。

（7）经营情况：

截止2015年12月31日，西华牧原总资产2,141.77万元，负债总额218.94万元，净资产1,922.84万元，营业收入0万元，净利润-77.16万元（以上数据已经审计）。

截止2016年9月30日，西华牧原总资产23,219.00万元，负债总额21,195.04万元，净资产2,023.96万元，营业收入217.15万元，净利润101.13万元（以上数据未审计）。

此次是公司为全资子公司西华牧原增资，增资后西华牧原仍为公司全资子公司。

（七）商水牧原农牧有限公司

1、出资方式

公司以自有资金出资。

2、标的公司基本情况

（1）公司名称：商水牧原农牧有限公司

（2）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）法定代表人：李亚杰

（4）注册资本：贰仟万圆整

（5）注册地址：河南省周口市商水县周商路中段东侧

（6）经营范围：生猪养殖及销售，饲料加工及销售，农作物种植，林木培育和种植，猪粪处理、销售。

（7）经营情况：

截止2015年12月31日，商水牧原总资产293.06万元，负债总额293.06万元，净资产0万元，营业收入0万元，净利润0万元（以上数据已经审计）。

截止2016年9月30日，商水牧原总资产15,872.96万元，负债总额13,590.01万元，净资产2,282.96万元，营业收入702.51万元，净利润282.96万元（以上数据未审计）。

此次是公司为全资子公司商水牧原增资，增资后商水牧原仍为公司全资子公司。

（八）闻喜牧原农牧有限公司

1、出资方式

公司以自有资金出资。

2、标的公司基本情况

（1）公司名称：闻喜牧原农牧有限公司

（2）公司类型：有限责任公司

（3）法定代表人：郭徽

（4）注册资本：贰仟万圆整

（5）注册地址：山西省运城市闻喜县工业园区经四路

（6）经营范围：畜禽养殖、购销、良种繁育；饲料加工销售（凭许可证经营）；农作物种植、林木培育和种植；养殖技术服务的推广；猪粪处理销售。

（7）经营情况：

截止2015年12月31日，闻喜牧原总资产190.30万元，负债总额190.30万元，净资产0万元，营业收入0万元，净利润0万元（以上数据已经审计）。

截止2016年9月30日，闻喜牧原总资产14,600.12万元，负债总额12,600.39万元，净资产1,999.73万元，营业收入115.51万元，净利润-0.27万元（以上数据未审计）。

此次是公司为全资子公司闻喜牧原增资，增资后闻喜牧原仍为公司全资子公司。

（九）太康牧原农牧有限公司

1、出资方式

公司以自有资金出资。

2、标的公司基本情况

（1）公司名称：太康牧原农牧有限公司

（2）公司类型：有限责任公司

（3）法定代表人：曾四海

（4）注册资本：贰仟万圆整

（5）注册地址：河南省周口市太康县城关镇安康路

（6）经营范围：生猪养殖及销售、饲料加工及销售、农作物种植、林木培育及种植、养殖技术的服务推广。

（7）经营情况：

截止2015年12月31日，太康牧原总资产334.91万元，负债总额334.91万元，净资产0万元，营业收入0万元，净利润0万元（以上数据已经审计）。

截止2016年9月30日，太康牧原总资产20,235.95万元，负债总额18,013.80万元，净资产2,222.15万元，营业收入544.52万元，净利润222.15万元（以上数据未审计）。

此次是公司为全资子公司太康牧原增资，增资后太康牧原仍为公司全资子公司。

（十）内蒙古奈曼牧原农牧有限公司

1、出资方式

公司以自有资金出资。

2、标的公司基本情况

（1）公司名称：内蒙古奈曼牧原农牧有限公司

（2）公司类型：有限责任公司(法人独资)

（3）法定代表人：孙志强

（4）注册资本：贰仟万圆整

（5）注册地址：通辽市奈曼旗大沁他拉镇工业园区内

（6）经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育、粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育，种植及销售，畜产品加工销售，猪粪处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（7）经营情况：

截止2016年9月30日，奈曼牧原总资产2,582.00万元，负债总额605.48万元，净资产1,976.52万元，营业收入0万元，净利润-23.48万元（以上数据未审计）。

此次是公司为全资子公司奈曼牧原增资，增资后奈曼牧原仍为公司全资子公司。

（十一）内蒙古敖汉牧原农牧有限公司

1、出资方式

公司以自有资金出资。

2、标的公司基本情况

（1）公司名称：内蒙古敖汉牧原农牧有限公司

（2）公司类型：有限责任公司(外商投资企业投资，私营)

（3）法定代表人：李鹏

（4）注册资本：贰仟万圆整

（5）注册地址：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗111国道旁全成驾校

（6）经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育；粮食购销；饲料加工、销售；农作物种植；林木培育、种植及销售；畜牧机械加工销售；畜产品加工销售；猪粪处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（7）经营情况：

截止2016年9月30日，敖汉牧原总资产2,008.29万元，负债总额17.89万元，净资产1,990.41万元，营业收入0万元，净利润-9.59万元（以上数据未审计）。

此次是公司为全资子公司敖汉牧原增资，增资后敖汉牧原仍为公司全资子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资有利于唐河牧原、滑县牧原、通许牧原、方城牧原、社旗牧原、西华牧原、商水牧原、闻喜牧原、太康牧原、奈曼牧原、敖汉牧原的经营发展，提升竞争力和生产经营规模，降低资产负债率，增强融资能力。本次增资对公司合并财务报表不构成影响。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2016年11月17日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份公告编号：2016-142

牧原食品股份有限公司

关于与牧原实业集团有限公司

签署买卖合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

根据牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营的需要，公司及子公司将与牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”）签订有机肥买卖合同，采购牧原集团的有机肥产品。牧原集团持有公司16.29%股权，公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。

2016年11月16日，公司第二届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司及子公司与牧原实业集团有限公司签署买卖合同暨关联交易的议案》（6票同意、0票反对、0票弃权），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，秦英林先生、钱瑛女士作为关联董事在董事会会议上回避表决，独立董事予以事前认可并发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、基本信息

公司名称：牧原实业集团有限公司

公司住所：内乡县灌涨镇杨寨村

法定代表人：钱瑛

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：柒亿玖仟玖佰玖拾玖万贰仟圆整

统一社会信用代码：914113256767297233

经营范围：养殖技术服务、咨询、培训（职业资格及技能培训的办学除外）、研发；技术推广及投资业务；有机肥、生物有机肥、有机——无机复混肥生产与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2008年6月27日

2、关联关系说明

牧原集团持有公司16.29%股权，公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。

3、经营情况

截止2015年12月31日，牧原集团总资产195,490.65万元，负债总额53,214.36万元，净资产142,276.30万元。2015年度牧原集团实现营业收入387.81万元，净利润5,334.38万元。（以上数据经审计）

截止2016年9月30日，牧原集团总资产1,381,440.54万元，负债总额1,175,277.03万元，净资产206,163.50万元。2016年1-9月牧原集团实现营业收入18,842.55万元，净利润29,608.14万元。（以上数据未经审计）

三、交易的定价政策及定价依据

在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格。不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（1）交易协议期间：从2016年12月2日至2019年12月1日，为期3年。

（2）交付方式：公司自提或者牧原集团送货至公司指定地点，公司根据所需数量决定交付方式。

（3）定价原则：产品价格（含税价）随市场行情而变化，具体依市场价格而定，牧原集团给予优惠价格。数量以提货人或收货人清点数量为准，按月进行结算。

（4）结算方式：公司及子公司在每月结算完毕之日起5个工作日内以银行转账的方式向牧原集团支付结算价款，牧原集团向公司及子公司分别开具同等金额合法发票。

（5）违约责任：自合同签订之日起，双方都必须认真履行各自的义务，若任何一方不履行本合同约定的义务的，视为违约。任何一方违约的，违约方应向对方赔偿因此而造成的一切损失。

（6）协议生效条件：合同由双方签字盖章并经公司董事会及股东大会审议通过后生效。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与牧原集团有机肥的买卖，主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，由于关联交易金额及比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016年1 月1 日至本公告披露日，公司及子公司与牧原集团发生的各类关联交易金额为71.76万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司及子公司与牧原集团有机肥买卖事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：

公司与关联方牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”）的关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则。公司与牧原集团有机肥买卖符合公司生产经营实际需要，交易价格参照市场价格来确定，未发现通过此项交易输送利益的情况。上述关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。在审议该议案时关联董事均回避表决，关联交易决策程序合法合规，我们同意公司与牧原集团的上述关联交易。

八、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第四十九次会议决议》；

2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第三十次会议决议》；

3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于关联交易事项事前认可意见》；

4、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》；

5、《买卖合同》。

牧原食品股份有限公司

董事会

2016年11月17日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份公告编号：2016-143

牧原食品股份有限公司

关于在白水县、海兴县、新河县、

垦利县、灌南县设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别出资500万元在陕西省白水县、河北省海兴县、河北省新河县、山东省垦利县、江苏省灌南县设立白水牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“白水牧原”）、海兴牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“海兴牧原”）、新河牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“新河牧原”）、垦利牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“垦利牧原”）、灌南牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“灌南牧原”），并拟任命葛志辉先生为白水牧原法定代表人、贾飞先生为海兴牧原法定代表人、张威先生为新河牧原法定代表人、李翀先生为垦利牧原法定代表人、王开放先生为灌南牧原法定代表人。

（二）董事会审议情况

公司2016年11月16日召开的第二届董事会第四十九次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在白水县设立子公司的议案》、《关于在海兴县设立子公司的议案》、《关于在新河县设立子公司的议案》、《关于在垦利县设立子公司的议案》、《关于在灌南县设立子公司的议案》，《牧原食品股份有限公司第二届董事会第四十九次会议决议公告》详见2016年11月17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组

二、对外投资基本情况

（一）出资方式

公司以自有资金出资。

（二）拟设立公司基本情况

1、白水牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：白水牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：500万元人民币

（3）拟定住所：渭南市白水县雷公路庙巷小区

（4）拟定经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（以工商登记机关核准为准）。

2、海兴牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：海兴牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：500万元人民币

（3）拟定住所：沧州市海兴县城海安路北兴顺街东

3、新河牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：新河牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：500万元人民币

（3）拟定住所：邢台市新河县锦绣花园

4、垦利牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：垦利牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：500万元人民币

（3）拟定住所：东营市垦利县新兴路

5、灌南牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

（1）拟定名称：灌南牧原农牧有限公司（以工商登记机关核准为准）

（2）拟定注册资本：500万元人民币

（3）拟定住所：连云港市灌南县新安镇公兴村

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

随着公司养殖规模的逐步扩大，结合公司战略发展需要，公司将进一步打造集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的自育自繁自养大规模一体化生猪产业链。

陕西省白水县、河北省海兴县、河北省新河县、山东省垦利县、江苏省灌南县拥有良好的地理位置优势和粮食优势，公司在白水县、海兴县、新河县、垦利县、灌南县成立全资子公司，有利于公司扩大大规模一体化饲养模式，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益，实现全体股东的利益最大化。

四、独立董事意见

公司在白水县、海兴县、新河县、垦利县、灌南县注册成立全资子公司白水牧原农牧有限公司、海兴牧原农牧有限公司、新河牧原农牧有限公司、垦利牧原农牧有限公司、灌南牧原农牧有限公司，符合公司未来发展趋势及公司发展战略，是公司向外扩大养殖规模的重要举措，有助于扩大公司经营规模、区域进行专业化分工经营，提高公司管理效率。公司此次投资设立全资子公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在白水县、海兴县、新河县、垦利县、灌南县设立子公司。

五、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第四十九次会议决议》；

2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2016年11月17日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份公告编号：2016-144

牧原食品股份有限公司

关于召开2016年第六次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年11月16日召开第二届董事会第四十九次会议，审议并通过了《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》，定于2016年12月2日召开公司2016年第六次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2016年12月2日（星期五）下午14:30

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月2日交易日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2016年12月1日下午15:00)至投票结束时间(2016年12月2日下午15:00)期间的任意时间。

（二）股权登记日：2016年11月25日（星期五）

（三）现场会议召开地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、出席对象

1、截至2016年11月25日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

三、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案经公司第二届董事会第四十九次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

（二）本次会议的议案为：

1、《关于对公司全资子公司唐河牧原农牧有限公司增资的议案》

2、《关于对公司全资子公司滑县牧原农牧有限公司增资的议案》

3、《关于对公司全资子公司通许牧原农牧有限公司增资的议案》

4、《关于对公司全资子公司方城牧原农牧有限公司增资的议案》

5、《关于对公司全资子公司社旗牧原农牧有限公司增资的议案》

6、《关于对公司全资子公司西华牧原农牧有限公司增资的议案》

7、《关于对公司全资子公司商水牧原农牧有限公司增资的议案》

8、《关于对公司全资子公司闻喜牧原农牧有限公司增资的议案》

9、《关于对公司全资子公司太康牧原农牧有限公司增资的议案》

10、《关于对公司全资子公司内蒙古奈曼牧原农牧有限公司增资的议案》

11、《关于对公司全资子公司内蒙古敖汉牧原农牧有限公司增资的议案》

12、《关于公司及子公司与牧原实业集团有限公司签署买卖合同暨关联交易的议案》

议案十二应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且需要对中小投资者的表决单独计票。

议案有关内容请参见2016年11月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》、《牧原食品股份有限公司关于与牧原实业集团有限公司签署买卖合同暨关联交易的公告》。

四、现场股东大会会议登记事项

1、登记时间：2016年11月29日8:30—16:00

2、登记地点：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区牧原食品股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）采用深圳证券交易系统投票的投票程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为“362714”。

2、投票简称：“牧原投票”。

3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年12月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、在投票当日，“牧原投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00

元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

■

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个 “总议案”，对应的委托价格为 100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

（3）在“委托股数”项下输入表决意见：

■

（4）确认投票委托完成。

6、计票规则：

（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务” 栏目，按照“深圳证券数字证书业务办理说明”办理证书。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“牧原食品股份有限公司2016年第六次临时股东大会”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年12月1日15:00 至2016年12月2日15:00 期间的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区

牧原食品股份有限公司证券部

联系人：曹芳

电话：0377-65239559

传真：0377- 66100053

邮编：473000

电子邮箱：myzqb@muyuanfoods.com

出席本次会议股东的食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第四十九次会议决议》；

2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第三十次会议决议》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2016年11月17日

附件：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本人（单位）出席牧原食品股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权：

一、《关于对公司全资子公司唐河牧原农牧有限公司增资的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

二、《关于对公司全资子公司滑县牧原农牧有限公司增资的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

三、《关于对公司全资子公司通许牧原农牧有限公司增资的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

四、《关于对公司全资子公司方城牧原农牧有限公司增资的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

五、《关于对公司全资子公司社旗牧原农牧有限公司增资的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

六、《关于对公司全资子公司西华牧原农牧有限公司增资的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

七、《关于对公司全资子公司商水牧原农牧有限公司增资的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

八、《关于对公司全资子公司闻喜牧原农牧有限公司增资的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

九、《关于对公司全资子公司太康牧原农牧有限公司增资的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

十、《关于对公司全资子公司内蒙古奈曼牧原农牧有限公司增资的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

十一、《关于对公司全资子公司内蒙古敖汉牧原农牧有限公司增资的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

十二、《关于公司及子公司与牧原实业集团有限公司签署买卖合同暨关联交易的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

特别说明：

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”项的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签字：受托人身份证号码：

签署日期：年月日

43版信息披露