上海新梅置业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600732 证券简称：*ST新梅 公告编号：2016-100

上海新梅置业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2016年11月7日以电子邮件等方式送达。会议于2016年11月17日下午14:30在上海东锦江希尔顿逸林酒店四楼A会议室（西楼）以现场方式召开。会议应到董事6名，出席并参加表决董事6名。会议由李勇军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

二、会议决议情况

1.审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

李勇军先生以全票当选为公司第七届董事会董事长，任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.审议并通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

经选举,第七届董事会专门委员会委员名单如下：

2.1董事会战略委员会：李勇军（主任委员）、朱旭东、董静

同意6票，反对0票，弃权0票。

2.2董事会提名委员会：文东华（主任委员）、董静、陈孟钊

同意6票，反对0票，弃权0票。

2.3董事会薪酬与考核委员会：董静（主任委员）、文东华、李勇军

同意6票，反对0票，弃权0票。

2.4董事会审计委员会：文东华（主任委员）、董静、孟德庆

同意6票，反对0票，弃权0票。

3.审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

3.1经董事长李勇军先生提名，聘任邓伟先生为公司总经理，任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起生效（简历附后）。

同意6票，反对0票，弃权0票。

3.2经董事长李勇军先生提名，聘任李煜坤先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起生效（简历附后）。

同意6票，反对0票，弃权0票。

3.3经总经理邓伟先生提名，聘任荀九斤先生为公司副总经理兼财务总监，任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起生效（简历附后）。

同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会提名委员会已对聘任的高级管理人员资格进行了资格审查，认为上述聘请人员符合《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格；全体独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

董事会

2016年11月18日

附：邓伟先生、荀九斤先生、李煜坤先生简历

邓伟先生，中共党员，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后在上海财经大学获取经济学学士、硕士和博士学位，并曾在纽约市立大学巴鲁克学院任高级访问学者。曾先后担任上海财经大学国家大学科技园总经理、上海财经大学合作发展处处长、上海国际金融银行专修学院院长、上海杨浦科创小额贷款股份有限公司董事长、上海三毛集团股份有限公司独立董事、上海财经大学现代服务产业园区办公室主任等职。

荀九斤先生，中共党员，1955年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师。历任：上海长江轮船公司财务处会计、副科长、科长，外高桥保税区新发展公司财务部经理助理、新发展进出口贸易实业公司副总经理、上海张江(集团)有限公司财务总监、上海陆家嘴(集团)有限公司专职监事、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事、金桥（集团）有限公司财务部总经理。

李煜坤，1986年9月出生，新西兰怀卡多大学金融学士，奥克兰理工大学金融硕士，已取得新西兰永久居留权。曾任职于新西兰中天国际集团金融部，奥克兰市政府档案部；2012至2013年5月任上海兴盛实业发展（集团）有限公司投资发展部副总监；2013年5月至2016年3月任本公司证券事务代表；2016年3月起任本公司董事会秘书。

证券代码：600732 证券简称：*ST新梅 公告编号：2016-101

上海新梅置业股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2016年11月7日以电子邮件等方式送达。会议于2016年11月17日下午15:30在上海东锦江希尔顿逸林酒店四楼A会议室（西楼）以现场方式召开。会议应到监事3名，出席并参加表决监事3名。会议由段雪侠女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

二、会议决议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》。

段雪侠女士以全票当选为公司第七届监事会监事长（简历附后）,任期同本届监事会，自本次监事会审议通过之日起生效。

截至目前，段雪侠女士不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

监事会

2016年11月18日

附：段雪侠女士简历

段雪侠，女，1968年10月生。1993年本科毕业于上海财经大学会计学系审计专业，2003年研究生结业于上海财经大学投资经济专业。具备执业注册会计师资格、证券业从业资格及上海市国有公司监事职业资格。曾就职于江南造船厂、申银万国证券股份有限公司、上海浦东发展（集团）有限公司，受浦东新区国资委委派担任上海浦东发展（集团）有限公司、上海浦东土地控股（集团）有限公司、南汇地产有限公司、上海浦东科技投资有限公司专职监事。现任职于上海浦东科技投资有限公司财务部总监，上海万业企业股份有限公司监事。