沈阳惠天热电股份有限公司
２０１６年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：０００６９２ 证券简称：惠天热电 公告编号：２０１６－５７
沈阳惠天热电股份有限公司
２０１６年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
１．本次股东大会无增加或否决议案的情况。
２．本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
１、会议名称：２０１６年第二次临时股东大会
２、会议召集人：公司董事会
３、主持人：徐朋业
４、本次股东大会会议召开经公司第八届董事会２０１６年第二次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
５、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
６、现场会议：
（１）会议地点：沈阳市沈河区热闹路４７号惠天热电六楼第一会议室。
（２）会议时间：２０１６年１１月１７日（星期四）１４：３０
７、网络投票
（１）网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：
Ａ、深圳证券交易所交易系统
Ｂ、互联网投票系统 （网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（２）网络投票时间
Ａ、深圳证券交易所交易系统投票时间为：２０１６年１１月１７日的交易时间，即９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。
Ｂ、互联网投票系统投票时间为：２０１６年１１月１６日１５：００至２０１６年１１月１７日１５：００。
８、股东出席情况
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９、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
１、表决通过了《关于续聘２０１６年度财务审计机构的议案》
表决结果
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２、表决通过了《关于续聘２０１６年度内控审计机构的议案》
表决结果
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３、表决通过了《关于控股子公司金廊热力向关联方惠涌公司出售热量的议案》。
表决结果
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４、表决通过了《关于公司向关联方惠涌公司出售热量的议案》。
表决结果
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５、表决通过了《关于公司与沈阳城市公用集团有限公司签署＜股权托管协议＞关联交易的议案》。
表决结果
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６、表决通过了《关于实施２０１６－２０１７年采暖期煤炭运输关联交易的议案》。
表决结果
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７、表决通过了《关于２０１６－２０１７年采暖期煤炭采购关联交易的议案》。
表决结果
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三、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：北京德恒律师事务所
２．律师姓名：李哲、 侯阳
３．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
１、公司２０１６年第二次临时股东大会决议；
２、北京德恒律师事务所关于本公司２０１６年第二次临时股东大会的法律意见书。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
２０１６年１１月１８日
证券代码：０００６９２ 证券简称：惠天热电 公告编号：２０１６－５８
沈阳惠天热电股份有限公司
第八届董事会２０１６年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
１、会议通知于２０１６年１１月１４日以电话和网络传输方式发出。
２、会议于２０１６年１１月１７日下午４点在公司总部六楼第一会议室现场召开。
３、会议应到董事９名，实到董事９名。
４、会议由董事徐朋业主持。
５、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于给予沈阳惠天环保供热有限责任公司提供财务资助的议案》
具体表决情况如下：同意９票，反对０票，弃权０票。
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“沈阳惠天热电股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告”。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
２０１６年１１月１８日
证券简称：惠天热电 证券代码：０００６９２ 公告编号：２０１６－５９
沈阳惠天热电股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助概述
为支持公司控股子公司沈阳惠天环保供热有限责任公司（以下简称环保公司）的辽沈工业集团项目顺利进行，公司决定利用自有资金给予环保公司财务资助，具体如下：
１、财务资助额度：我公司提供环保公司财务资助２０００万元。
２、资金来源：自有资金。
３、财务资助期限：三年。
４、财务资助利率：年利率６％。
５、财务资助用途：用于实施辽沈工业集团项目，项目总投资１２７７０万元，一期工程建设２台２９ＭＷ煤粉热水锅炉、２台１０ｔ／ｈ燃气蒸汽锅炉。
６、财务资助审议程序：２０１６年１１月１７日，公司召开第八届董事会２０１６年第四次临时会议审议《关于给予沈阳惠天环保供热有限责任公司提供财务资助的议案》，本事项经三分之二以上出席会议的董事表决通过，独立董事对本事项出具了独立意见。环保公司是我公司控股子公司，本次财务资助事项，环保公司另一股东沈阳惠涌供热有限责任公司（以下简称惠涌公司）亦同样提供给环保公司财务资助２０００万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此事项不需要经过股东大会审批。
二、接受财务资助对象的基本情况
公司名称：沈阳惠天环保供热有限责任公司
住所：沈阳市沈河区热闹路４７号
法定代表人：钟延军
注册资本：５００万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：城市供热，节能技术服务。
与本公司关系：本公司控股子公司
成立时间：２０１６年５月１３日
股东情况：本公司持有５１％股权；公司控股股东之控股子公司沈阳惠涌供热有限责任公司持有４９％。
三、本次财务资助对公司的影响
本次向公司控股子公司提供财务资助，是为了支持其经营发展需要，有利于其业务拓展，环保公司为公司的控股子公司，本次提供财务资助的风险可控，且能够充分提高资金的利用效率。同时，环保公司的另一股东亦提供同等金额财务资助２０００万元，财务资助公平、对等，不存在损害公司利益的情形。
四、公司累计对外提供财务资助金额
年初至本报告披露日，公司除上述提供的对环保公司财务资助外，不存在其他对外财务资助事项。
五、独立董事独立意见
独立董事对公司上述对外财务资助发表了独立意见，独立董事认为：
本次财务资助事项为公司向控股子公司提供财务资助，不影响公司正常的生产经营活动，同时可以支持控股子公司业务发展，满足其正常生产经营需要，可以提高公司资金的使用效率，且环保公司另一股东股东惠涌公司亦提供同等金额的财务资助，公司可以有效控制风险。
本次财务资助事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等制度的有关规定，未损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。
六、备查文件
１．公司第八届董事会２０１６年第四次临时会议决议；
２．独立董事意见。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
２０１６年１１月１８日
