浙江步森服饰股份有限公司
第四届董事会二十一次会议决议公告
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016—110
浙江步森服饰股份有限公司
第四届董事会二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知已于2016年11月11日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2016年11月16日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长陈建飞先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，该议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议；
二、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司拟设立全资子公司北京星河金服信息技术有限公司的议案》；
三、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司拟设立全资子公司诸暨市步森服饰有限公司的议案》；
四、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》，该议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议；
五、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，2票回避，审议通过了《关于出售铜陵步森服饰有限公司全部股权暨关联交易的议案》，关联董事陈建飞、黄乐英回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议；
六、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于聘任公司副总经理暨董事会秘书的议案》，同意聘任鲁丽娟女士为公司副总经理、董事会秘书，任期至本届董事会换届时止；
七、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，2票回避，审议通过了《关于部分商铺转让暨关联交易的议案》，关联董事陈建飞、黄乐英回避表决，该议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议；
八、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，拟定于2016年12月5日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开2016年第三次临时股东大会。
相关公告内容详细请关注同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于补选公司第四届董事会董事的公告》、《关于公司拟设立全资子公司北京星河金服信息技术有限公司的公告》、《关于公司拟设立全资子公司诸暨市步森服饰有限公司的公告》、《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的公告》、《关于出售铜陵步森服饰有限公司全部股权暨关联交易的公告》、《关于聘任公司副总经理暨董事会秘书的公告》、《关于部分商铺转让暨关联交易的议案》《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
二○一六年十一月十七日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-111
浙江步森服饰股份有限公司第四届
监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知已于2016年11月11日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2016年11月16日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席叶红英女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司拟设立全资子公司北京星河金服信息技术有限公司的议案》；
本次出资设立该全资子公司主要是基于公司发展及未来战略规划的需要，对公司未来发展具有积极推动意义。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避 0票。
二、审议通过《关于公司拟设立全资子公司诸暨市步森服饰有限公司的议案》；
本次出资设立该全资子公司主要是基于公司发展公司主营业务的需要，对公司未来发展具有积极推动意义。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
三、审议通过《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》；
近年来，服装行业整体形势下行，行业竞争激烈，利润下滑。公司根据募集资金投资项目实际实施情况以及实施项目投入的效益产出情况，认为若继续投资较大资金建设该项目，建成后可能会导致资源浪费及部分功能闲置，不利于成本控制。同时基于公司未来的整体战略安排，亟待调整生产和整体布局以提高经济效益，为确保更加合理、有效的使用募集资金，经公司慎重讨论，决定终止“年产 40万件中高档茄克衫生产线建设项目”。
该议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
四、审议通过《关于出售铜陵步森服饰有限公司全部股权暨关联交易的议案》；
铜陵步森服饰有限公司股权转让，有利于盘活厂房土地等存量资产，减少房屋土地折旧摊销，优化公司财务结构，补充公司的营运资金。
该议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
五、审议通过《关于部分商铺转让暨关联交易的议案》。
公司部分商铺转让可以有效盘活投资性房地产等存量资产，优化公司财务结构，补充公司的营运资金。
该议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
相关公告内容详细请关注同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于公司拟设立全资子公司北京星河金服信息技术有限公司的公告》、《关于公司拟设立全资子公司诸暨市步森服饰有限公司的议案》、《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》、《关于出售铜陵步森服饰有限公司全部股权暨关联交易的公告》、《关于部分商铺转让暨关联交易的议案》。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
监 事 会
二○一六年十一月十七日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-112
浙江步森服饰股份有限公司
关于董事及董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”)于近日收到董事王毓先生、董事张新民先生、董事王太安先生、董事李连达先生、董事黄乐英女士的书面辞职报告。由于个人原因，王毓先生申请辞去董事及战略委员会委员职务；张新民先生申请辞去董事职务；王太安先生申请辞去董事职务、李连达先生申请辞去董事、董事会秘书及战略委员会委员职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述五名董事辞职导致公司董事成员低于法定最低人数，上述人员的辞职报告将在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事、仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。公司将尽快履行相应程序补选董事，并尽快聘任董事会秘书。
公司对王毓先生、张新民先生、王太安先生、李连达先生、黄乐英女士在任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二O一六年十一月十七日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-113
浙江步森服饰股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事方铭先生递交的书面辞职报告。由于个人原因，方铭先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，独立董事的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，因此方铭先生的辞职报告应当在新任独立董事填补其缺额后生效，在新任独立董事就任前，拟辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。在辞职报告尚未生效之前，公司将尽快履行相应程序补选独立董事。
公司对方铭先生在任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二O一六年十一月十七日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-114
浙江步森服饰股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2016年11月16日审议并通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》。经公司提名委员会提名，独立董事发表了独立意见，公司董事会拟补选徐茂栋先生、李小雨女士、韦京汉女士、徐向阳先生、杨利军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自2016年第三次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。其中李小雨女士与公司实际控制人徐茂栋是舅甥关系，故公司认定李小雨与徐茂栋为关联董事。
上述董事选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该事项尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
特此公告
浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二O一六年十一月十七日
附：非独立董事候选人简历：
1、徐茂栋先生简历
徐茂栋，男，汉族，1967年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
1995年至1999年任日照齐鲁公司总经理；1999年至2006年任山东凯威数码科技有限公司总经理；2006年至2007年任北京分众无线传媒信息技术有限公司总裁；2007年7月至2008年8月任分众传媒高级执行副总裁；2008年8月至2015年1月任北京微网通联信息技术有限公司执行董事兼经理；2015年至今任北京微网通联股份有限公司董事；2015年6月至今任WOWO Limited董事会联席主席；2014年3月至今任星河互联集团有限公司执行董事；2015年6月至今任北京星河世界集团有限公司执行董事兼经理。
徐茂栋先生通过上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司董事李小雨是舅甥关系，与其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2、李小雨女士简历
李小雨，女，汉族，1988年11月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。
2011年至2012年5月在明尼苏达大学（双城校区）本科在读学生；2012年6月至2013年5日在北京窝窝团信息技术有限公司投资者关系实习生；2013年6月至2014年5月伊利诺伊大学香槟分校研究生在读学生；2015年6月至2016年9月任星河互联集团公司企业服务事业部投资经理；2016年10月至今任东方元鼎（北京）投资管理公司投资经理；2016年9月至今任北京星河宠哈哈科技有限公司执行董事兼经理；2016年9月至今任北京一号快线电子商务有限公司任执行董事兼经理；2016年9月至今任北京酒到电子商务有限公司执行董事兼经理；2016年9月至今任北京助游信息技术有限公司任执行董事兼经理；2016年9月至今任北京金街信息技术有限公司执行董事兼经理；2016年9月至今任北京百变信息技术有限公司执行董事兼经理；2016年10月至今任霍尔果斯市燎原创业投资有限公司执行董事兼总经理；2016年10月至今任霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司执行董事兼总经理；2016年10月至今任拉萨山锦城投资管理有限公司执行董事兼总经理。
李小雨女士未持有公司股份，与公司实际控制人徐茂栋是舅甥关系，与公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
3、韦京汉女士简历
韦京汉，女，汉族，1968年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
1990年8月至1991年3月任深圳开发科技有限公司助理工程师；1991年4月至1997年7月任深圳高雅丝绸制品有限公司总经理助理；1997年8月至2007年12月任华润雪花啤酒有限公司市场部副总经理；2008 年1月至2010 年 10月任嘉士伯啤酒（中国）有限公司市场总监；2010 年 11月至2015年9月任北京窝窝世界信息技术有限公司副总裁；2015 年 10月至今任星河互联集团有限公司高级副总裁；2011年2月至今任北京星河驾保科技有限公司执行董事兼经理；2012年5月任北京星河车服科技有限公司执行董事兼经理；2013年4月任北京有新车科技有限公司执行董事兼经理；2014年5月任北京星河车送科技有限公司执行董事兼经理；2015年12月任北京星河空间科技有限公司执行董事兼经理；2015年10月任霍尔果斯尚誉创业投资有限公司执行董事兼经理；2016年2月任北京星河星保信科技有限公司执行董事兼经理；2016年2月任北京星河虚位科技有限公司执行董事兼经理；2016年2月任北京星河赢用科技有限公司执行董事兼经理；2016年2月任北京星河空间信息技术有限公司执行董事兼经理；2016年11月任拉萨星罗信息技术有限公司执行董事兼经理。
韦京汉女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
4、徐向阳先生简历
徐向阳，男，汉族，1971年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
2011年7月至2013年9月任金生无忧网络技术有限公司(财豆网)首席执行官；2013年9月至2014年9月任新华世纪电子商务有限公司总裁；2014年9月至2016年1月任北京恒昌利通投资管理有限公司副总裁；2016年1月至2016年9月任浙江和盟投资管理有限公司（和盟创投）合伙人；2016年9月至今在北京星河融快科技有限公司任职。
徐向阳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
5、杨利军先生简历
杨利军，男，汉族，1977年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
2000年7月至2004年8月任北京明天高软科技有限公司研发工程师；2004年8月至2007年12月任北京明致无限科技有限公司研发总监；2007年12月至2009年6月任北京分众无线传媒技术有限公司研发总监；2009年6月至2011年9月任北京百分通联信息技术有限公司副总裁；2011年9月至2015年9月任北京窝窝世界信息技术有限公司高级副总裁；2015年9月至今任星河互联集团有限公司高级副总裁；2015年10月至今任霍尔果斯紫桐创业投资有限公司执行董事兼总经理；2015年10月至今任北京惠立方网络科技有限公司监事；2015年10月至今任北京西柚时空网络科技有限公司董事；2016年4月至今任北京数字幻想科技有限公司董事；2016年3月任北京云问网络科技有限公司董事；2016年3月任北京四季风光信息技术有限公司董事；2016年5月任北京指上互动科技有限公司董事。
杨利军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016－115
浙江步森服饰股份有限公司
关于拟设立全资子公司北京星河金服信息技术有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月16日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于拟设立全资子公司北京星河金服信息技术有限公司的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、对外投资概述
本公司于2016年11月16日召开的第四届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于拟设立全资子公司北京星河金服信息技术有限公司的议案》。出于公司发展及未来上市公司产业整合的需要，公司拟以现金方式出资设立一家全资子公司，注册资本人民币12,000万元，占子公司注册资本的100%，。子公司成立的相关事项尚需工商行政管理部门核准。
本次对外投资在公司章程规定的董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设目标公司基本情况
1、名称：北京星河金服信息技术有限公司（暂定名，以工商名称核定为准）
2、注册地址：北京
3、注册资本：人民币1,2000万元
4、出资方式：现金出资
5、经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；计算机技术培训（不得面向全国招生）；信息服务；经济贸易咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；电脑动画设计；计算机维修；机械设备维修；仪器仪表维修；办公设备维修；家用电器修理；租赁机械设备（不含汽车租赁）；电脑打字、复印；软件开发；软件咨询；(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
目标公司上述相关设立事项，尚需工商行政管理机关核准。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次出资设立全资子公司主要是基于公司长期发展规划，北京星河金服信息技术有限公司的定位是“中小企业金融管家”，致力于为中小企业提供一站式金融服务,对公司未来产业整合具有积极推动意义。
2、本次出资设立的子公司为公司100%直接持股，全部为自有资金现金出资，对公司的财务状况和日常经营无重大影响。
四、其他
公司董事会授权公司经营层办理新设全资子公司工商注册登记工作。
五、备查文件
1、《第四届董事会第二十一次会议决议》
2、《第四届监事会十五次会议决议》
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二0一六年十一月十七日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016－116
浙江步森服饰股份有限公司
关于拟终止实施部分募集资金投资
项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月16日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》，独立董事发表了意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]415号文核准，公司于2011年3月30日由主承销商（保荐人）第一创业证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,334万股，发行价格为每股人民币16.88元，募集资金总额为人民币393,979,200.00元，扣除支付的主承销商承销佣金及保荐费24,500,000.00元后，于2011年4月6日存入公司募集资金专用账户369,479,200.00元，另扣减其余发行费用8,657,340.00元后，实际募集资金净额为360,821,860.00元。
以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2011年4月6日出具的信会师报字(2011)第11748号验资报告审验。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。
二、终止募集资金投项目的情况
1、募集资金使用计划及实际使用情况
截至2016年9月30日，募集资金使用计划及实际使用情况如下表：
单位：万元
■
截至2016年9月30日，公司募集资金专用账户余额为143,567,534.26元，募集资金余额应为130,179,939.16元，差异13,387,595.10元系扣除手续费后的利息收入。
2、拟终止实施的募集资金投资项目及终止原因
公司募集资金投资项目中的“年产 40万件中高档茄克衫生产线建设项目”投资计划使用募集资金5,365.00万元，截至2016年9月30日已使用募集资金3,363.26万元，主要用于支付工程款。
近年来，服装行业整体形势下行，行业竞争激烈，利润下滑。公司根据募集资金投资项目实际实施情况以及实施项目投入的效益产出情况，认为若继续投资较大资金建设该项目，建成后可能会导致资源浪费及部分功能闲置，不利于成本控制。同时基于公司未来的整体战略安排，亟待调整生产和整体布局以提高经济效益，为确保更加合理、有效的使用募集资金，经公司慎重讨论，决定终止该募投项目。
3、拟终止实施的募集资金投资项目对公司的影响
公司本着谨慎使用募集资金的原则，并综合考虑公司资金的实际情况，决定终止实施募集资金投资项目“年产 40万件中高档茄克衫生产线建设项目”，不会影响公司生产经营业务的开展，符合公司和股东的整体利益。公司将不断优化产品结构、转变生产方式，增强公司核心竞争能力。
4、关于终止募集资金投资项目后相关募集资金的安排
公司终止募集资金投资项目中的“年产 40万件中高档茄克衫生产线建设项目”后，将原计划投入该项目的剩余募集资金2001.74万元及其利息166.11万元继续存放于募集资金专户进行管理。
三、公司已履行的相关程序
2016年11月16日公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》。公司独立董事、监事会亦发表了同意意见。
四、关于终止募投资金项目的相关意见
1、独立董事意见
公司独立董事对《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》发表了独立意见，具体如下：
公司本次拟终止实施的募集资金投资项目“年产 40万件中高档茄克衫生产线建设项目”事项，是基于服装行业整体形势下行，行业竞争激烈，利润明显下滑，公司根据募集资金投资项目实际实施情况以及实施项目投入的效益产出情况，认为若继续投资较大资金建设该项目，建成后可能会导致资源浪费及部分功能闲置，不利于成本控制。同时基于公司未来的整体战略安排，亟待调整生产和整体布局以提高经济效益，为确保更加合理、有效的使用募集资金，经公司慎重讨论，决定终止该募投项目。
公司本次拟终止实施的募集资金投资项目不会影响公司的正常生产经营，符合有关法律、法规的规定，有利于控制风险，保证募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，我们同意公司拟终止实施的募集资金投资项目“年产 40万件中高档茄克衫生产线建设项目事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
2、监事会意见
公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》，公司监事会认为：近年来，服装行业整体形势下行，行业竞争激烈，利润明显下滑，公司根据募集资金投资项目实际实施情况以及实施项目投入的效益产出情况，认为若继续投资较大资金建设该项目，建成后可能会导致资源浪费及部分功能闲置，不利于成本控制。因此，终止实施部分募投项目有利于防
止产能过剩，提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。公司董事会对终止实施部分募集资金投资项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。 对此，我们同意公司终止实施上述募集资金项目，并同意将该议案提交股东大会审议。
3、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：公司本次拟终止实施的募集资金投资项目“年产 40万件中高档茄克衫生产线建设项目”事项已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需公司2016年第三次临时股东大会审议。公司履行了必要的法律程序，符合公司章程及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司本次拟终止实施的募集资金投资项目不会影响公司的正常生产经营，符合公司和股东的整体利益。保荐机构对公司本次拟终止实施的募集资金投资项目无异议。
五、其他
公司承诺：出售铜陵步森服饰有限公司全部股权的事项必须在本次《关于拟终止实施部分募投资金项目的议案》经过第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过后方可生效实施。
六、备查文件
1、公司《第四届董事会第二十一次会议决议》
2、公司《第四届监事会第十五次会议决议》
3、公司《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》
4、保荐机构《关于浙江步森服饰股份有限公司终止实施部分募集资金投资项
目的核查意见》。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二0一六年十一月十七日
证券代码： 002569 证券简称：步森股份 公告编号： 2016—117
浙江步森服饰股份有限公司关于全资子公司股权转让暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、基本交易情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟将下属全资子公司铜陵步森服饰有限公司 （以下简称 “铜陵步森”） 全部股权转让给步森集团有限公司 （以下简称“步森集团”），铜陵步森注册资本6365万元，截止评估基准日2016年9月30日，转让股权经银信资产评估有限公司评估，股东全部权益价值为9,601.39万元，协商确定股权转让价格为9,601.39万元。
2、步森集团有限公司自本次公告之日起前十二个月曾为持有上市公司股份 5%以上的股东，本次交易构成关联交易。
3、董事会审议情况
公司于2016年11月16日以现场加通讯方式召开第四届董事会第二十一次会议，关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。7名非关联董事以7票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》。公司独立董事就该事项发表了事前认可及相关独立意见。根据公司章程及深圳证券交易所的有关规定，该交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易完成后，步森集团与公司不会产生同业竞争。
二、股权出让关联方基本情况
1、关联方基本情况
名称：步森集团有限公司
营业执照注册号：330681000029357
类型：有限责任公司
住所：浙江省诸暨市枫桥镇枫北路
法定代表人：陈能恩
注册资本：6,668万元
成立时间：1993年11月29日
经营范围：实业投资；经销：建筑材料（除木、竹及其制品），百货，珠宝首饰，工艺品，机械设备，电子产品，家用电器；研究开发：生物制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：寿彩凤持股3.57%；陈建飞持股11.85%；陈建国持股11.85%；陈能恩持股11.20%；陈智宇持股8.04%；陈智君持股8.04%；王建霞持股12.39%；王建军持股10.71%；王建丽持股4.17%；寿能丰持股3.24%；寿鹤蕾持股3.57%；梁成辉持股4.55%；叶红英持股4.55%；黄乐英持股2.27%
步森集团主要财务指标如下：步森集团主要财务指标如下：截止2015年12月31日，总资产为160,484.0万元，总负债为55,198.8万元，所有者权益为105,285.2万元。2015年1-12月营业收入为122,971.59万元，净利润为76,739.32万元。截止2016年9月30日，总资产为159,233.62万元，总负债为49,536.49万元，所有者权益为109,697.13万元。2016年1-9月营业收入92,715.11万元，净利润为4,569.75万元（以上数据未经审计）。
2、关联关系
步森集团有限公司自本次公告之日起前十二个月曾为持有上市公司股份 5%以上的股东，本次交易构成关联交易。
3、2015年至评估基准日与本公司的关联交易事项
2015年度公司向步森集团销售服饰，涉及关联交易，金额为38,329.06元；公司向步森集团旗下公司呼伦贝尔市步森百货大楼有限公司销售服饰，涉及关联交易，金额为275,219.00元；公司向步森集团旗下公司满洲里市扎赉诺尔步森百货大楼有限公司销售服饰，涉及关联交易，金额为254,537.95元；公司向步森集团旗下公司浙江原锅酒业有限公司销售服饰，涉及关联交易，金额为47,179.49元；公司向步森集团旗下公司浙江原锅酒业有限公司出租房屋，构成关联交易，金额为25,000.00元；公司向步森集团租赁房屋，构成关联交易，金额为1,000,000.00元。
2016年1-9月份公司向步森集团销售服饰，涉及关联交易，金额为32,242.00元；公司向步森集团旗下公司呼伦贝尔市步森百货大楼有限公司销售服饰，涉及关联交易，金额为120,189.32元；公司向步森集团旗下公司满洲里市扎赉诺尔步森百货大楼有限公司销售服饰，涉及关联交易，金额为12,098.00元；公司向步森集团旗下公司浙江原锅酒业有限公司出租房屋，构成关联交易，金额为8,334.00元；公司向步森集团租赁房屋，构成关联交易，金额为749,999.97元；公司向步森集团旗下公司诸暨市步森投资有限公司租赁房屋，构成关联交易，金额为2,250,000.00元。
4、步森集团通过收购铜陵步森股权，意在持有铜陵步森的厂房和土地。
5、截止2016年9月30日，步森集团总资产为159,233.62万元，所有者权益为109,697.13万元，有较强的付款能力。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：铜陵步森服饰有限公司100%股权。
2、标的公司情况
名称：铜陵步森服饰有限公司
住所：安徽省铜陵市铜陵纺织报装工业城(铜陵县五松镇)
法定代表人：王建军
注册资本：6365万元
公司类型：一人有限责任公司
营业执照注册号：340721000001437
经营范围：服装、服饰、针织品、皮革制品的生产和销售，经营进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）
主要股东及持股比例：截至评估基准日，上市公司直接持有铜陵步森100％的股权。
3、铜陵步森的主要财务数据如下：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师浙报字[2016]第10298号文件，截止2016年9月30日，经审计后的总资产价值7,726.90万元，总负债1075.45万元，股东全部权益6,651.45万元。以上财务数据已经会计师审计。
4、公司持有的铜陵步森股权权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况，无资产诉讼、仲裁或查封、冻结、司法强制执行及其他重大争议事项。
5、铜陵步森名下的土地使用权没有抵押担保。
6、公司不存在土地租赁和债务重组情况。
7、本次股权转让完成后，公司将不再持有铜陵步森的股份，铜陵步森将不再属于公司合并报表范围。公司不存在为铜陵步森委托其理财情况，也不存在为其提供担保、其占用公司资金情况。
四、交易协议的主要内容
1、受让方：步森集团有限公司
2、转让价格的确定
公司作为转让方，拟转让铜陵步森100%股权，评估基准日为2016年9月30日，根据具有从事证券期货相关业务资格的银信资产评估有限公司出具的银信评报字〔2016〕沪第1164号评估报告，铜陵步森100%股权的评估确定的评估值为人民币9,601.39万元，股东全部权益评估增值2,949.94万元，增值率44.35%。经协议各方协商一致，本次股权转让的标的股权价格为人民币9,601.39万元。
3、协议生效条件
经各方签字并盖章后，经转让方股东大会批准后生效。
五、本次交易的目的
出于公司未来发展的需要，公司拟将持有铜陵步森服饰有限公司100%的股权转让给步森集团有限公司，可以有效盘活厂房、土地等存量资产，减少房屋土地折旧摊销，优化公司财务结构，补充公司的营运资金。
六、本次交易对公司影响
1、铜陵步森股权转让不会影响公司的正常生产和经营。
2、预计本次交易将会对2016年度公司经营业绩产生积极影响，股权转让后，可减少房屋土地折旧摊销和土地使用税等；补充公司的营运资金；同时，将形成股权转让收益约2,949.94万元（不考虑税收因素），但鉴于本次转让属关联交易，上述股权资产处置收益最终结果以公司2016年报审计数据为准。
3、本次股权转让不会损害公司及广大股东的利益。
七、独立董事意见
1、公司独立董事事前认可情况
（1）本次股权转让价款在具有证券从业资格的评估机构的评估结果的基础上,由双方协商确定，符合市场规则。
（2）本次交易构成上市公司的关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（3)我们对本次交易事项进行审查后，认为其符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司全体股东的利益。因此，我们对该交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
2、公司独立董事发表的独立意见
(1)本次股权转让价款在具有证券从业资格的评估机构的评估结果的基础上,由双方协商确定，符合市场规则。
(2)本次股权转让不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
(3)步森集团有限公司自本次公告之日起前十二个月曾为持有上市公司股份 5%以上的股东，本次交易构成关联交易。关联董事在表决过程中依法进行了回避，且未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决，表决程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
(4) 铜陵步森服饰有限公司股权转让，有利于盘活厂房土地等存量资产，减少房屋土地折旧摊销，优化公司财务结构，补充公司的营运资金。我们对此次股权转让事项没有异议，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
八、其他
1、公司承诺：出售铜陵步森服饰有限公司全部股权的事项必须在本次《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》经过第四届董事会第二十一次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过后方可生效实施。
2、“年产40万件中高档茄克衫生产线建设项目”终止后，公司拟将铜陵步森服饰有限公司100%股权转让给步森集团有限公司，股权转让价格为9,601.39万元，其中包含尚未使用的募集资金2001.74万元及其利息166.11万元。步森集团有限公司在支付本次股权对价时，拟将该募投项目剩余募集资金及利息合计等额资金2167.85万元打回至上市公司募集资金专户，继续存放管理。
九、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于子公司股权转让暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于子公司股权转让暨关联交易事项的独立意见；
4、公司第四届监事会第十五次会议决议；
5、《股权转让协议》；
6、《评估报告》。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
二○一六年十一月十七日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016－118
浙江步森服饰股份有限公司
关于拟设立全资子公司
诸暨市步森服饰有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月16日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司拟设立全资子公司诸暨市步森服饰有限公司的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、对外投资概述
本公司于2016年11月16日召开的第四届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司拟设立全资子公司诸暨市步森服饰有限公司的议案》。出于公司发展及未来战略规划的需要，公司拟以现金方式出资设立一家全资子公司，注册资本人民币 200万元，占全资子公司注册资本的100%。全资子公司成立的相关事项尚需工商行政管理部门核准。
本次对外投资在公司章程规定的董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设目标公司基本情况
1、名称：诸暨市步森服饰有限公司（暂定名，以工商名称核定为准）
2、注册地址：诸暨市
3、注册资本：人民币200万元
4、出资方式：现金出资
5、经营范围：制造销售：服饰、服装、纺织品、针织品、皮革制品；从事货物及技术的进出口业务。（具体以工商名称核定为准）。
目标公司上述相关设立事项，尚需工商行政管理机关核准。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、 本次出资设立该全资子公司主要是基于公司发展公司主营业务的需要，对公司未来发展具有积极推动意义。
2、本次出资设立的子公司为公司100%直接持股，全部为现金出资，对公司的财务状况和日常经营无重大影响。
四、其他
公司董事会授权公司经营层办理新设全资子公司工商注册登记工作。
五、备查文件
1、公司《第四届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二0一六年十一月十七日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-119
浙江步森服饰股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司于2016年11月16日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理暨董事会秘书的议案》，根据《公司章程》，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，并经董事会同意聘任鲁丽娟女士担任公司副总经理暨董事会秘书。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会换届时止。公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二O一六年十一月十七日
鲁丽娟女士简历如下：
鲁丽娟，女，汉族，1989年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012年6月至2016年4月在浙江大东南股份有限公司担任董事会秘书助理、证券事务代表；2016 年6月至今在浙江步森服饰股份有限公司担任证券事务代表。
鲁丽娟女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
鲁丽娟女士联系方式如下：
电话：0575-87480311；传真：0575-87043967；邮箱：15157514714@163.com；
联系地址：浙江省诸暨市枫桥镇镇步森大道419号；邮政编码：311800。
证券代码： 002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016—120
浙江步森服饰股份有限公司
关于部分商铺转让暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、基本交易情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟将其拥有的合肥白马服装城商铺和成都尚都服饰广场商铺转让给步森集团有限公司 （以下简称“步森集团”），截止评估基准日2016年9月30日，转让商铺经银信资产评估有限公司评估，评估对象账面价值4,078,851.66元，评估价值14,751,100.00元（人民币壹仟肆佰柒拾伍万壹仟壹佰元整），增值10,672,248.34元，增值率261.65%。协商确定资产转让价格为14,751,100.00元。
2、受让方步森集团自本次公告之日起前十二个月曾为持有上市公司股份 5%以上的股东，本次交易构成关联交易。
3、董事会审议情况
公司于2016年11月16日以现场加通讯方式召开第四届董事会第二十一次会议，关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。7名非关联董事以7票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分商铺转让暨关联交易的公告》。公司独立董事就该事项发表了事前认可及相关独立意见。根据公司章程及深圳证券交易所的有关规定，该交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易完成后，步森集团与公司不会产生同业竞争。
二、资产受让方（关联方）基本情况
1、关联方基本情况
名称：步森集团有限公司
营业执照注册号：330681000029357
类型：有限责任公司
住所：浙江省诸暨市枫桥镇枫北路
法定代表人：陈能恩
注册资本：6,668万元
成立时间：1993年11月29日
经营范围：实业投资；经销：建筑材料（除木、竹及其制品），百货，珠宝首饰，工艺品，机械设备，电子产品，家用电器；研究开发：生物制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：寿彩凤持股3.57%；陈建飞持股11.85%；陈建国持股11.85%；陈能恩持股11.20%；陈智宇持股8.04%；陈智君持股8.04%；王建霞持股12.39%；王建军持股10.71%；王建丽持股4.17%；寿能丰持股3.24%；寿鹤蕾持股3.57%；梁成辉持股4.55%；叶红英持股4.55%；黄乐英持股2.27%
步森集团主要财务指标如下：截止2015年12月31日，总资产为160,484.0万元，总负债为55,198.8万元，所有者权益为105,285.2万元。2015年1-12月营业收入为122,971.59万元，净利润为76,739.32万元。截止2016年9月30日，总资产为159,233.62万元，总负债为49,536.49万元，所有者权益为109,697.13万元。2016年1-9月营业收入92,715.11万元，净利润为4,569.75万元（以上数据未经审计）。
2、关联关系
步森集团自本次公告之日起前十二个月曾为持有上市公司股份 5%以上的股东，本次交易构成关联交易。
3、2015年至评估基准日与本公司的关联交易事项
2015年度公司向步森集团销售服饰，涉及关联交易，金额为38,329.06元；公司向步森集团旗下公司呼伦贝尔市步森百货大楼有限公司销售服饰，涉及关联交易，金额为275,219.00元；公司向步森集团旗下公司满洲里市扎赉诺尔步森百货大楼有限公司销售服饰，涉及关联交易，金额为254,537.95元；公司向步森集团旗下公司浙江原锅酒业有限公司销售服饰，涉及关联交易，金额为47,179.49元；公司向步森集团旗下公司浙江原锅酒业有限公司出租房屋，构成关联交易，金额为25,000.00元；公司向步森集团租赁房屋，构成关联交易，金额为1,000,000.00元。
2016年1-9月份公司向步森集团销售服饰，涉及关联交易，金额为32,242.00元；公司向步森集团旗下公司呼伦贝尔市步森百货大楼有限公司销售服饰，涉及关联交易，金额为120,189.32元；公司向步森集团旗下公司满洲里市扎赉诺尔步森百货大楼有限公司销售服饰，涉及关联交易，金额为12,098.00元；公司向步森集团旗下公司浙江原锅酒业有限公司出租房屋，构成关联交易，金额为8,334.00元；公司向步森集团租赁房屋，构成关联交易，金额为749,999.97元；公司向步森集团旗下公司诸暨市步森投资有限公司租赁房屋，构成关联交易，金额为2,250,000.00元。
4、截止2016年9月30日，步森集团总资产为159,233.62万元，所有者权益为109,697.13万元，有较强的付款能力。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：合肥白马服装城商铺和成都尚都服饰广场商铺
2、标的资产情况
标的资产为上市公司拥有的投资性房地产，具体内容为合肥白马服装城商铺、成都尚都服饰广场商铺，基准日账面原值6,551,197.32元，账面净值4,078,851.66元。
投资性房地产具体如下：
■
上述房屋坐落土地的情况如下：
■
标的资产无担保、抵押、质押、未决诉讼等事项。
标的资产均处于公司正常或受控状态。
四、交易协议的主要内容
1、受让方：步森集团有限公司
2、转让价格的确定
浙江步森服饰股份有限公司作为转让方，上市公司拥有的投资性房地产，具体内容为合肥白马服装城商铺、成都尚都服饰广场商铺，评估基准日为2016年9月30日，根据具有从事证券期货相关业务资格的银信资产评估有限公司出具的银信评报字银信评报字（2016）沪第1162号评估报告，评估对象账面价值4,078,851.66元，评估价值14,751,100.00元（人民币壹仟肆佰柒拾伍万壹仟壹佰元整），增值10,672,248.34元，增值率261.65%。协商确定股权转让价格为14,751,100.00元。
3、协议生效条件
经各方签字并盖章后，经转让方股东大会批准后生效。
五、本次交易的目的
出于公司未来发展及产业整合的需要，公司拟将上市公司拥有的投资性房地产，具体内容为合肥白马服装城商铺、成都尚都服饰广场商铺，转让给步森集团有限公司，可以有效盘活投资性房地产等存量资产，优化公司财务结构，补充公司的营运资金。
六、本次交易对公司影响
1、本次部分商铺转让不会影响公司的正常生产和经营。
2、预计本次交易将会对2016年度公司经营业绩产生积极影响，本次交易后，可以有效盘活投资性房地产等存量资产等；补充公司的营运资金；同时，将形成资产转让收益约10,672,248.34元（不考虑税收因素），但鉴于本次转让属关联交易，上述店铺资产处置收益最终结果以公司2016年报审计数据为准。
3、本次股权转让不会损害公司及广大股东的利益。
七、独立董事意见
1、公司独立董事事前认可情况
（1）本次商铺转让价款在具有证券从业资格的评估机构的评估结果的基础上,由双方协商确定，符合市场规则。
（2）本次交易构成上市公司的关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（3)我们对本次交易事项进行审查后，认为其符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司全体股东的利益。因此，我们对该交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
2、公司独立董事发表的独立意见
(1)本次商铺转让价款在具有证券从业资格的评估机构的评估结果的基础上,由双方协商确定，符合市场规则。
(2)本次股权转让不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
(3)步森集团有限公司自本次公告之日起前十二个月曾为持有上市公司股份 5%以上的股东，本次交易构成关联交易。关联董事在表决过程中依法进行了回避，且未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决，表决程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
(4) 上市公司部分商铺资产的转让，有助于有效盘活投资性房地产等存量资产，优化公司财务结构，补充公司的营运资金。我们对此次股权转让事项没有异议，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于部分商铺转让暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于部分商铺转让暨关联交易事项的独立意见；
4、公司第四届监事会第十五次会议决议；
5、《股权转让协议》；
6、《评估报告》。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二○一六年十一月十七日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016—121
浙江步森服饰股份有限公司
关于召开公司2016年第三次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决定于2016年12月5日在公司行政大楼一楼会议室召开公司2016年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》等有关规定。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间
1)现场会议：2016年12月5日（周一）下午14：00开始，会期半天；
2)网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2016年12月5日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2016年12月4日下午15：00至2016年12月5日15：00。
3、会议地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议出席对象：
（1）截至2016年11月28日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能现场参加会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》；
此为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的的其他股东（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》；
此为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的的其他股东（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
3、《关于出售铜陵步森服饰有限公司全部股权暨关联交易的议案》；
此为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的的其他股东（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
4、《关于部分商铺转让暨关联交易的议案》。
此为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的的其他股东（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
5、披露情况：
以上议案经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、 会议登记办法
1、登记时间：2016年12月2日（上午9:30—11:30，下午 13:00—16:00）
2、登记地点：公司证券部（浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2016年11月30日下午16:00前送达至公司证券部 （书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用深交所交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月5日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
■
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号， 1.00元代表议案1。每一表决项相应的申报价格具体如下表：
■
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对、3股代表弃权。 股东按下表申报股数：
对委托数量”项下填报，如下：
■
（4）确认投票完成。
4、计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
5、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；
（4）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；
（5）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程: 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2） 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江步森服饰股份有限公司2016年第三次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年12月4日下午15:00至2016年12月5日15:00的任意时间。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：0575-87480311
传真号码：0575-87043967
联 系 人：鲁丽娟
通讯地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼证券部
邮政编码：311811
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附件：1、《回执》
2、《授权委托书》
浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二○一六年十一月十七日
附件一：
回 执
截至2016年11月28日，我单位（个人）持有“步森股份”（002569）股票
股，拟参加浙江步森服饰股份有限公司2016年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江步森服饰股份有限公司2016年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
■
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
2016年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
